Europol thương thuyết với các sàn giao dịch tiền điện tử để chống tội phạm mạng
Tuần này Europol cùng với 16 sàn giao dịch tiền điện tử khác đã có buổi thảo luận các biện pháp an ninh tiềm năng mới để giải quyết mối đe dọa từ tội phạm tiền số ngày càng tăng.
Hội nghị an ninh đang được tiến hành tại La Hague ngày hôm nay, với sự tham dự của các quan chức thực thi và các chuyên gia trong ngành nhằm xác định những cách thức mới mà EU có thể kìm kẹp hành vi “lạm dụng tiền ảo cho các hoạt động bất hợp pháp”.
Những hành vi tội phạm này bao gồm các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và ẩn danh buôn bán hàng hóa bất hợp pháp trên các chợ đen online.
Hội nghị cũng sẽ tìm cách xác định các cách thức mà lực lượng cảnh sát EU có thể theo dõi các giao dịch ẩn danh có sử dụng các đồng tiền cá nhân như Monero, Dash, Zcash, Bitcoin Private và Verge để hậu thuẫn cho các hoạt động bất hợp pháp. Cho đến nay, các cơ quan thực thi vẫn rất hạn chế trong khả năng đối phó với loại tội phạm mạng hình thức mới này, thường giao phó cho các sàn giao dịch trong việc đảm bảo các biện pháp KYC (nắm rõ thông tin khách hàng) và AML (phòng chống rửa tiền) được tuân thủ.
Số tài sản kỹ thuật số sử dụng cho các hành vi tội phạm đang tăng lên. Giám đốc Europol ước tính rằng hiện nay trong tất cả các hành vi tội phạm ở châu Âu thì đã có hơn 4% số đó có liên quan đến tiền điện tử. Điều này buộc Liên minh châu Âu phải đưa ra những giải pháp thiết thực hơn.
Nhiều khả năng các quy trình đăng ký người dùng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn và khả năng đóng băng tài sản tiềm năng trên các giao dịch tiền điện tử có thể xảy ra từ kết quả của các cuộc đàm phán này. Mặc dù điều này vẫn không giải quyết được vấn đề các đồng tiền riêng tư, nó đánh dấu bước khởi đầu của các cơ quan quản lý trong việc chế ngự hoạt động bất hợp pháp này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Hiện tại, tệ nạn các tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các hoạt động tội phạm chỉ là phần nổi tảng băng của vấn đề tiền điện tử lớn hơn đe dọa ngành công nghiệp. Trong khi các cơ quan quốc tế vẫn chỉ quẩn quanh đến việc giải quyết hàng triệu đô la Mỹ được xử lý bằng tiền điện tử, cộng đồng vẫn tiếp tục là nạn nhân của hàng tá vấn nạn lừa đảo, cryptojacking và lừa đảo phishing trị giá hàng tỷ đô la hàng ngày mà thiếu đi sự hỗ trợ của cơ quan quốc tế.
Hội nghị “Ngày kỹ thuật số 2018” do Ủy ban châu Âu tổ chức đã chứng kiến sự kiện ký kết một tuyên bố thành lập đối tác Blockchain châu Âu giữa một cộng đồng gồm 22 quốc gia, theo thông cáo báo chí đăng tải ngày 10 tháng 4.
Biên dịch: Maya
Theo Cryptovest
TIN LIÊN QUAN
Giao dịch Bitcoin của bạn hoàn toàn có thể bị theo dõi và đây là các công ty đang “thay trời hành đạo”
Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì
Không phải những kẻ buôn bán ma tuý nữa, những người đầu cơ Bitcoin mới đang thống trị việc sử dụng tiền điện tử
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Lilita Infante – một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra mạng của DEA cho biết hoạt động tội phạm chiếm khoảng chừng 10% trong các giao dịch Bitcoin trực tiếp trên Blockchain.
Zcash và Monero – Đồng tiền ẩn danh nào tốt hơn?
Monero (XMR) là một đồng tiền điện tử được phát triển dựa trên thuật toán bằng chứng công việc (PoW). Đồng tiền này được khởi chạy vào tháng 4 năm 2014 dưới cái tên ban đầu là BitMonero và sử dụng giao thức CryptoNote. Chỉ 5 ngày sau khi phân tách
Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền
Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).
Giới đầu cơ đang là những người dùng bitcoin nhiều nhất
Song điều này không có nghĩa là tội phạm đã ngừng dùng bitcoin. Tổng lượng giao dịch có liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp tăng vọt từ năm 2013. Bà Infante là nhân viên đặc biệt của DEA, là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm điều tra mạng gồm
FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử
FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có
Các giao dịch Bitcoin giá trị lớn phải báo cáo với cơ quan thuế Israel
Cơ quan Thuế Israel (viết tắt là ITA) vừa xác lập một thỏa thuận với Bits of Gold, công ty Bitcoin lớn nhất trong nước có trụ sở đặt tại Tel Aviv phải báo cáo cho chính phủ tất cả các giao dịch tiền điện tử trên 50,000USD.
Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.
THỦ THUẬT HAY
Cách đem các trò cổ điển Solitaire và Minesweeper vào Windows 10
Windows 10, đã cải tiến nhiều, nhưng lại loại bỏ các trò chơi mà tất cả chúng ta đã từng thích lãng phí thời gian chơi. Song chúng được thay thế chúng bằng các phiên bản quảng cáo hỗ trợ nhanh hơn. Ví dụ trò Solitaire
Bạn có biết bật chế độ Game Mode trên Windows 10?
Chế độ Game Mode là một trong những tính năng được đề cập nhiều nhất trong phiên bản Windows 10 Creators Update, đem lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho game thủ, một điểm đáng chú ý là Game Mode hoạt động với tất cả
13 tính năng ẩn trên iOS 10 có thể bạn chưa biết
iOS 10 vẫn giữ được độ nóng qua từng ngày. Với iOS 10 Apple đã tạo ra không ít những tinh chỉnh, thay đổi cũng như nâng cấp mạnh mẽ đối với các...
Hướng dẫn cách đổi giao diện phẳng cho Facebook trên máy tính
Tiện ích mở rộng Facebook Flat mang đến cho người dùng giao diện phẳng, thoáng và không chứa quảng cáo.
Cách tải và dùng thử ứng dụng chưa có trên CH Play
Bài viết được thực hiện trên giả lập Droid đã được cài đặt CH Play, các bạn có thể thực hiện tương tự trên các thiết bị Android hoặc giả lập khác của mình.
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá Toyota Avanza 2018 1.5AT 7 chỗ – chật hẹp và yếu hay không?
Với mức giá 593 triệu đồng, nhưng vẫn cung cấp 7 chỗ ngồi, Toyota Avanza thực hiện nhiệm vụ lấp vào khoảng trống bên dưới mẫu xe đàn anh Fortuner. Cũng giống như chiếc xe Mitsubishi Xpander vừa ra mắt, đây sẽ là lựa
Đánh giá hiệu năng ASUS Zenfone 3 Max: Đủ dùng trong hầu hết trường hợp
ASUS Zenfone 3 Max là chiếc điện thoại tầm trung với thời lượng pin vượt trội. Và đây cũng là sản phẩm đầu tiên của ASUS sử dụng vi xử lý MediaTek.
