Europol thương thuyết với các sàn giao dịch tiền điện tử để chống tội phạm mạng

Tuần này Europol cùng với 16 sàn giao dịch tiền điện tử khác đã có buổi thảo luận các biện pháp an ninh tiềm năng mới để giải quyết mối đe dọa từ tội phạm tiền số ngày càng tăng.

Europol thương thuyết với các sàn giao dịch tiền điện tử để chống tội phạm mạng

Hội nghị an ninh đang được tiến hành tại La Hague ngày hôm nay, với sự tham dự của các quan chức thực thi và các chuyên gia trong ngành nhằm xác định những cách thức mới mà EU có thể kìm kẹp hành vi “lạm dụng tiền ảo cho các hoạt động bất hợp pháp”.

Những hành vi tội phạm này bao gồm các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và ẩn danh buôn bán hàng hóa bất hợp pháp trên các chợ đen online.

Hội nghị cũng sẽ tìm cách xác định các cách thức mà lực lượng cảnh sát EU có thể theo dõi các giao dịch ẩn danh có sử dụng các đồng tiền cá nhân như Monero, Dash, Zcash, Bitcoin Private và Verge để hậu thuẫn cho các hoạt động bất hợp pháp. Cho đến nay, các cơ quan thực thi vẫn rất hạn chế trong khả năng đối phó với loại tội phạm mạng hình thức mới này, thường giao phó cho các sàn giao dịch trong việc đảm bảo các biện pháp KYC (nắm rõ thông tin khách hàng) và AML (phòng chống rửa tiền) được tuân thủ.

Số tài sản kỹ thuật số sử dụng cho các hành vi tội phạm đang tăng lên. Giám đốc Europol ước tính rằng hiện nay trong tất cả các hành vi tội phạm ở châu Âu thì đã có hơn 4% số đó có liên quan đến tiền điện tử. Điều này buộc Liên minh châu Âu phải đưa ra những giải pháp thiết thực hơn.

Nhiều khả năng các quy trình đăng ký người dùng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn và khả năng đóng băng tài sản tiềm năng trên các giao dịch tiền điện tử có thể xảy ra từ kết quả của các cuộc đàm phán này. Mặc dù điều này vẫn không giải quyết được vấn đề các đồng tiền riêng tư, nó đánh dấu bước khởi đầu của các cơ quan quản lý trong việc chế ngự hoạt động bất hợp pháp này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

Hiện tại, tệ nạn các tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các hoạt động tội phạm chỉ là phần nổi tảng băng của vấn đề tiền điện tử lớn hơn đe dọa ngành công nghiệp. Trong khi các cơ quan quốc tế vẫn chỉ quẩn quanh đến việc giải quyết hàng triệu đô la Mỹ được xử lý bằng tiền điện tử, cộng đồng vẫn tiếp tục là nạn nhân của hàng tá vấn nạn lừa đảo, cryptojacking và lừa đảo phishing trị giá hàng tỷ đô la hàng ngày mà thiếu đi sự hỗ trợ của cơ quan quốc tế.

Hội nghị “Ngày kỹ thuật số 2018” do Ủy ban châu Âu tổ chức đã chứng kiến sự kiện ký kết một tuyên bố thành lập đối tác Blockchain châu Âu giữa một cộng đồng gồm 22 quốc gia, theo thông cáo báo chí đăng tải ngày 10 tháng 4.

Biên dịch: Maya

Theo Cryptovest 

TIN LIÊN QUAN

Giao dịch Bitcoin của bạn hoàn toàn có thể bị theo dõi và đây là các công ty đang “thay trời hành đạo”

Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì

Không phải những kẻ buôn bán ma tuý nữa, những người đầu cơ Bitcoin mới đang thống trị việc sử dụng tiền điện tử

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Lilita Infante – một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra mạng của DEA cho biết hoạt động tội phạm chiếm khoảng chừng 10% trong các giao dịch Bitcoin trực tiếp trên Blockchain.

Zcash và Monero – Đồng tiền ẩn danh nào tốt hơn?

Monero (XMR) là một đồng tiền điện tử được phát triển dựa trên thuật toán bằng chứng công việc (PoW). Đồng tiền này được khởi chạy vào tháng 4 năm 2014 dưới cái tên ban đầu là BitMonero và sử dụng giao thức CryptoNote. Chỉ 5 ngày sau khi phân tách

Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).

Giới đầu cơ đang là những người dùng bitcoin nhiều nhất

Song điều này không có nghĩa là tội phạm đã ngừng dùng bitcoin. Tổng lượng giao dịch có liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp tăng vọt từ năm 2013. Bà Infante là nhân viên đặc biệt của DEA, là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm điều tra mạng gồm

FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử

FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có

Các giao dịch Bitcoin giá trị lớn phải báo cáo với cơ quan thuế Israel

Cơ quan Thuế Israel (viết tắt là ITA) vừa xác lập một thỏa thuận với Bits of Gold, công ty Bitcoin lớn nhất trong nước có trụ sở đặt tại Tel Aviv phải báo cáo cho chính phủ tất cả các giao dịch tiền điện tử trên 50,000USD.

Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

THỦ THUẬT HAY

Cách tránh tắc đường giờ cao điểm bằng Google Maps

Sau khi chính thức cho người dùng Việt Nam tải về, hiện nay, những ai đang sử dụng Google Maps còn có thể xem trước tình hình giao thông bằng dịch vụ bản đồ trực tuyến này.

Cách vô hiệu hóa chế độ khóa máy khi nhập sai mật khẩu iPhone

Mặc định iPhone sẽ chỉ cho phép người dùng nhập sai mật khẩu máy một số lần quy định. Nếu nhập không đúng thì thiết bị sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thậm chí xóa hết dữ liệu nếu bật tính năng Erase All Data. Để mở máy

Hướng dẫn khắc phục lỗi "provision.cpp:150" trên CydiaImpactor khi jailbreak iOS 9.3.3 sử dụng Pangu

Một số bạn gặp lỗi 'provision.cpp:150' là do bạn sử dụng chức năng xác thực hai lớp (two-factor authentication) trong iCloud, để khắc phục thì cũng đơn giản, mời các bạn tham khảo các cách sau.

Tăng khả năng trải nghiệm trên Instagram với InstagramUnleashedXI

Đây là một tinh chỉnh mới từ nhà phát triển Rishanan, mang đến cho người dùng nhiều chức năng hơn khi sử dụng ứng dụng Instagram trên thiết bị iOS đã jailbreak, trong đó bao gồm những chức năng nổi bật như chặn quảng

10 thủ thuật cực hay trên trình duyệt Safari không thể bỏ qua

Safari là trình duyệt mặc định trên các smartphone chạy iOS đến từ Apple, tuy nhiên để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của công cụ này thì bạn có...

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá Volkswagen Tiguan Allspace 2019: Tốt hơn mẫu tiền nhiệm về mọi mặt

“Xe Đức” là dòng xe mà rất nhiều người Việt mơ ước sở hữu. Đã từ lâu, những mẫu xe đến từ Đức được gắn mác sang trọng, đẳng cấp và thời thượng tại đất nước Việt Nam. Cũng đúng thôi,

Đánh giá thiết kế Huawei P20 Pro: Bóng bẩy tuyệt đẹp nhưng vẫn tiện dụng

Huawei P20 Pro được biết đến là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu 3 camera sau. Hiệu quả của 3 camera này nhanh chóng được kiểm chứng khi P20 Pro nhận được những số điểm “khổng lồ” từ trang đánh giá camera

Đánh giá Lenovo Ideapad 700-15ISK: laptop chơi game gọn nhẹ, năng động

Ideapad 700-15ISK là mẫu laptop cao cấp chuyên dành cho mục đích chơi game, được Lenovo giới thiệu ra thị trường vào đầu năm 2016.