Giao dịch Bitcoin của bạn hoàn toàn có thể bị theo dõi và đây là các công ty đang “thay trời hành đạo”
Kể từ khi được tạo ra, Bitcoin đã được xem là phương thức chuyển tiền nặc danh. Tuy nhiên, gần đây đã có một vài công ty đã xây dựng một phần mềm có khả năng theo dõi các giao dịch của Bitcoin và giúp thực thi pháp luật như việc theo dõi các hành vi bất hợp pháp.

Các giao dịch “mờ ám”
Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì bất kỳ ai cũng có thể truy cập và xem bất kỳ giao dịch nào bạn đã gửi đi từ ví đó.
Tài sản của Bitcoin cho phép mọi người liên kết ví với các danh tính trong thế giới thực. Ví dụ: bạn gửi Bitcoin từ ví cá nhân của bạn đến ví tiền của bạn trên sàn giao dịch. Ví tiền trên sàn giao dịch có thể được liên kết với danh tính của bạn và nếu ai đó biết điều đó, thì họ có thể kết luận rằng cái ví đó là thuộc về bạn.
Các công ty như Chainalysis đã xác định được những ví nào có liên quan đến các hoạt động tội phạm chẳng hạn như giao dịch ở Darknet. Với phần mềm phân tích Blockchain của họ và các đầu mối công cộng trực tuyến khác và nhờ đó họ có thể liên kết các giao dịch với các nhận dạng tội phạm. Việc làm “đỉnh” nhất của Chainalysis đã giúp FBI “lật mặt” được hai đặc vụ phản bội đã ăn trộm Bitcoin từ ví tiền của một nhà điều hành thị trường thuốc trực tuyến.
Một thanh niên 36 tuổi người Pháp đã nhận tội buôn bán ma túy qua dark web sau khi cảnh sát theo dõi các hành vi tội phạm của anh ta qua tài khoản Bitcoin.
Một công ty khác làm việc trên phần mềm phân tích Blockchain là CipherTrace có trụ sở ở California. Chúng thậm chí còn đi xa đến mức có thể làm hư các hệ thống của riêng họ bằng phần mềm gián điệp để theo dõi các đồng coin được sử dụng để có thể giải mã các thiết bị máy móc. Điều này có thể giúp tìm ra ai là người đứng đằng sau các loại virus này cùng với sự giúp đỡ của việc thực thi pháp luật trong công cuộc thu hồi tiền bạc.
Những đồng tiền “nặc danh”
Các đồng tiền ẩn danh như Zcash và Monero có thể đáp ứng được các vấn đề của các nhà phân tích blockchain, tuy nhiên Zcash sử dụng công nghệ có tên là “zk-SNARKS” để ẩn dữ liệu giao dịch bao gồm cả người gửi, người nhận và số tiền đã giao dịch. Tuy nhiên giám đốc điều hành Chainalysis Miceal Gronager nói Zcash không phải là một vấn đề. Rất ít người sử dụng các dịch vụ bảo mật trên Zcash và việc thu thập được các dữ liệu về người dùng là hoàn toàn có thể. Kết hợp với việc đối chiếu thời gian giao dịch riêng với các sự kiện trong thế giới thực – chẳng hạn như mua thứ gì đó trực tuyến hoặc bán coin đổi lại tiền mạwt – có thể “lột mặt nạ” người dùng.
Monero sử dụng RingCT và địa chỉ ẩn để che khuất dữ liệu cùng với các tính năng làm cho Monero luôn được mặc định đặt ở chế độ riêng tư. Khi bạn gửi một giao dịch trên Monero, 6 chữ ký ngẫu nhiên khác được lấy từ Blockchain và bao gồm trong các giao dịch của bạn. Bất cứ ai xem giao dịch trên Blockchain sẽ không thể tìm ra chữ ký nào thuộc về người gửi.

Theo dõi công nghệ thường sẽ phát hiện ra thêm nhiều mục đích sử dụng hơn là chỉ đơn thuần dùng để bắt tội phạm. Với số lượng ngày càng tăng của các nhà đầu tư, việc phân tích Blockchain có thể giúp các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác tuân thủ KYC/AML.
Phần mềm như vậy cũng có thể được sử dụng để quan sát xu hướng thị trường. Giao dịch Bitcoin gia tăng ở nước ngoài chẳng hạn như Trung Quốc hay Venezuela có thể gây áp lực lên các đồng tiền quốc gia. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc cho các nhà đầu tư về một cái nhìn dài hạn trước cả khi thông tin chính thức được công khai.
Theo Bitcoinist
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto
Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.
Công ty mã hóa Change ra mắt ứng dụng giao dịch Bitcoin miễn phí
Change – một công ty có trụ sở tại Estonia và được tài trợ từ Singapore – đã ra mắt Change Wallet, một ứng dụng di động cho phép người dùng mua và chuyển đổi giữa những đồng tiền điện tử. Ứng dụng đa tiền tệ này hỗ trợ các tài sản kỹ thuật số như
Một nền tảng giao dịch Bitcoin OTC được xây dựng dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
Thông thường, các công ty thực hiện các giao dịch như vậy với các bên đối tác của họ qua điện thoại hoặc thông qua các dịch vụ nhắn tin an toàn. Phương pháp này là một cơn ác mộng đối với việc kiểm toán.
“Vô lý”: Vừa có người phải tốn đến $0.04 để gửi một giao dịch Bitcoin 300 triệu USD!
Những người trong giao dịch trên đã có thể chuyển đến gần 300 triệu USD chỉ trong vài phút thông quan Blockchain và chỉ tốn $0.04 (4 cent) tiền phí. So với các cách thức chuyển tiền truyền thống thì có dễ dàng thấy phương pháp của Bitcoin có thể
Giá Bitcoin hôm nay 21/6: Lặng im đầy thất vọng
Cụ thể, Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.709 USD. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.808 USD, mức giá thấp nhất là 6.561 USD, vốn hóa thị trường là 115 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.104.750 đồng.
Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?
Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.
Số giao dịch Dogecoin cao hơn đến 300% so với Bitcoin Cash
Những con số trên được lấy từ Twitter của nhà bình luận mạng xã hội Armin van Bitcoin cho thấy sự phát triển một cách ‘vô lý’ của DOGE đã gây thổi một làn gió mới’vào thị trường trong năm nay sau khi phát hiện thêm một công dụng vô cùng bất ngờ
Venezuela: trong ba tháng qua khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt trở lại
Cụ thể, Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi khối lượng giao dịch kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch chỉ trong một tuần.
THỦ THUẬT HAY
Bảng tổng hợp icon Facebook, ký tự đặc biệt mới nhất
Để bộc lộ cảm xúc, chia sẻ trạng thái với những người bạn của mình thay vì lựa chọn những sticker, hình ảnh GIF thì bạn có thể sử dụng những icon Facebook ngộ nghĩnh. Dưới đây là bảng tổng hợp icon Facebook, ký tự đặc
Cách chuyển thanh địa chỉ xuống dưới trên Samsung Internet cực dễ
Trong phiên bản mới nhất, Samsung đã cho phép người dùng có thể thay đổi vị trí thanh địa chỉ. Sau đây là cách chuyển thanh địa chỉ xuống dưới trên Samsung Internet...
Các kiểu chiến thuật phổ biến trong Free Fire
Khi chơi Garena Free Fire, các game thủ sẽ gặp những kiểu chiến thuật khá phổ biến và thường được áp dụng tới hết trận.
Hưỡng dẫn cách ẩn, hiển thị thanh taskbar trên Windows
Với thanh Taskbar chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, và không thể phủ nhật một điều đó là thanh Taskbar thật sự rất tuyệt vời vì nó giúp chúng ta có thể quản lý được các chương trình một cách dễ dàng và nhanh
8 mẹo hay xử lý cột trong Microsoft Word
Việc chuyển văn bản và ảnh thành dạng cột là một cách làm để cho tài liệu của bạn dễ đọc hơn và phù hợp với nội dung nếu tài liệu chỉ có một trang duy nhất. 8 mẹo sau đây giúp bạn tạo cột một cách nhanh chóng đồng thời
ĐÁNH GIÁ NHANH
Mở hộp và đánh giá nhanh R11 - smartphone cao cấp nhất của OPPO
Không khó lý giải cho sự thành công này khi OPPO R11 và OPPO R11 Plus là những chiếc điện thoại toàn diện về cả thiết kế, hiệu năng, thời lượng pin, camera chính và cả camera selfie.
Đập hộp & đánh giá nhanh iPhone Xs Max xem có gì đặc biệt
Còn bên dưới đây là clip và nội dung trên tay nhanh iPhone Xs Max và iPhone Xs phiên bản màu Gold do Marques Brownlee thực hiện từ rất sớm, 18/9/2018 (trước ngày mở bán chính thức đến 3 ngày).
Ngoài bộ cánh điệu đà và mác xe nhập, CLA-Class còn gì hấp dẫn khách hàng trẻ?
Dòng CLA-Class được trình làng đầu tiên vào năm 2014 với định hình phân khúc như những chiếc “tiểu CLS”. Dòng xe sang cỡ nhỏ này thừa hưởng những đường nét thiết kế uyển chuyển, thuôn mượt