Không phải những kẻ buôn bán ma tuý nữa, những người đầu cơ Bitcoin mới đang thống trị việc sử dụng tiền điện tử

Những người đam mê tiền điện tử từ lâu đã tranh luận rằng thật không công bằng khi cứ mô tả Bitcoin như một thiên đường cho những kẻ buôn bán ma túy và rửa tiền. Giờ thì, họ đã có dữ liệu từ Lực lượng chống ma tuý Hoa Kỳ (DEA) để củng cố thêm cho luận điệu đó. 

Không phải những kẻ buôn bán ma tuý nữa, những người đầu cơ Bitcoin mới đang thống trị việc sử dụng tiền điện tử

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Lilita Infante – một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra mạng của DEA cho biết hoạt động tội phạm chiếm khoảng chừng 10% trong các giao dịch Bitcoin trực tiếp trên Blockchain.

Đây là một tuyên bố khá quan trọng, bởi trước đó 5 năm, trước khi chính quyền Mỹ triệt phá “chợ ma túy” online Silk Road, DEA đã nói rằng 90% các trường hợp được điều tra bởi DEA cũng liên quan đến một số hoạt động bất hợp pháp do Bitcoin tài trợ.

Việc sử dụng Bitcoin nhiều nhất trong tội phạm bây giờ là thông qua gian lận do đầu cơ

Infante nói rằng khối lượng giao dịch phạm tội đã “phát triển một cách khủng khiếp” nhưng tỷ lệ này đã nhanh chóng bị thu hẹp khi tiền điện tử ngày càng hoàn thiện trở thành một loại tài sản chủ đạo hơn.

Tuy nhiên, bà nói, hoạt động bất hợp pháp đã được thay thế bằng một trường hợp sử dụng khác: đầu cơ.

Infante cho biết:

“Khối lượng đã tăng lên một cách khủng khiếp, số lượng giao dịch và giá trị đồng đô la trong hoạt động tội phạm cũng đã tăng lên rất nhiều trong những năm qua, nhưng tỷ lệ này đã giảm.

Phần lớn các giao dịch được sử dụng để đầu cơ giá.”

Về những vấn đề khác trong cuộc phỏng vấn, Infante lưu ý rằng mặc dù các giao dịch tiền điện tử là không thể kiểm soát, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể phân tích dữ liệu Blockchain để theo dõi hoạt động tội phạm.

“Blockchain thực sự mang lại cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể nhận diện mọi người. Tôi thực sự muốn họ tiếp tục sử dụng Blockchain.”

Infante nói thêm rằng mặc dù các coin bảo mật (private coin) như Monero và Zcash có thể là những lựa chọn thay thế hấp dẫn, nhưng chúng hiện quá nhỏ và thiếu tính thanh khoản để trở thành một công cụ thanh toán khả thi cho tổ chức tội phạm. Bà cũng nói rằng các đặc vụ của DEA “vẫn có cách theo dõi” các giao dịch này, nhưng không nói rõ về các phương pháp đó.

Bitcoin đang được sử dụng như thế nào?

Điều thú vị là, trong khi Infante nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc sử dụng hợp pháp và phạm tội, thì việc phân tích cách sử dụng hợp pháp của Bitcoin thực sự là chi tiết hơn so với chỉ có đầu cơ.

Một nghiên cứu của Chainalysis, công ty thu thập dữ liệu về Blockchain nổi tiếng đã cho thấy một sự phân hoá thú vị trong việc sử dụng Bitcoin (BTC) so với đối thủ Bitcoin Cash (BCH).

Phân chia việc sử dụng hai đồng tiền theo quy mô thanh khoản từ các coin đầu cơ nhất chuyển động xung quanh số lượng nhỏ (M0); đến các coin được sử dụng bởi các sàn giao dịch và dịch vụ trao đổi (M1); các coin được nắm giữ cho mục đích đầu tư (M2); các coin hoàn toàn thiếu thanh khoản và coin chưa được khai thác (M3), nghiên cứu đã cho thấy một bức tranh thú vị về cách sử dụng đồng tiền:

TIN LIÊN QUAN

Giới đầu cơ đang là những người dùng bitcoin nhiều nhất

Song điều này không có nghĩa là tội phạm đã ngừng dùng bitcoin. Tổng lượng giao dịch có liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp tăng vọt từ năm 2013. Bà Infante là nhân viên đặc biệt của DEA, là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm điều tra mạng gồm

Venezuela: trong ba tháng qua khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt trở lại

Cụ thể, Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi khối lượng giao dịch kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch chỉ trong một tuần.

Giáo sư từ Đại Học Arizona: Bitcoin là “món hời” giá trị cao cho giới đầu tư

Dragan Boscovic là một giáo sư khoa học nghiên cứu máy tính tại Đại học bang Arizona (ASU) và cũng là giám đốc của Phòng thí nghiệm nghiên cứu về Blockchain – một dự án nhằm mục đích tiếp tục phát triển các ứng dụng công nghệ dựa trên blockchain.

Giá Bitcoin hôm nay 3/7: Tăng vọt khỏi ngưỡng 6.500 USD, Bitcoin liệu có hồi phục thần kỳ?

Cụ thể, giá Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.357 USD/bitcoin. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.665 USD và giá thấp nhất là 6.278 USD. Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin là 113 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.128.163 đồng.

Bitcoin ETF đang được Công ty đầu tư VanEck cố gắng khai thác quỹ đầu tư thụ động

VanEck là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại NYC. Hiện nay VanEck đang quản lý 38 tỷ USD. SolidX là nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm Blockchain và các dịch vụ tài chính.

Giá Bitcoin hôm nay 21/6: Lặng im đầy thất vọng

Cụ thể, Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.709 USD. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.808 USD, mức giá thấp nhất là 6.561 USD, vốn hóa thị trường là 115 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.104.750 đồng.

Tỷ phú Marc Lasry: Bitcoin (BTC) có thể sẽ sớm chạm mức 40.000 USD

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn cho phân khúc Squawk Box của mạng Lasry công ty quản lý nợ của họ kiểm soát khoảng 9,6 tỷ đô la tài sản, thấy sự gia tăng dễ dàng của giao dịch mật mã như một động lực chính cho Bitcoin (BTC) tăng lên, lưu ý

Jay Clayton tuyên bố Bitcoin không phải là một dạng chứng khoáng

Jay Clayton là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tin rằng Bitcoin (BTC) không phải là một dạng chứng khoáng vì nó hoạt động như một sự thay thế cho các loại tiền tệ có chủ quyền theo CNBC đưa tin ngày 6 tháng 6. Jay Clayton – chủ

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn tìm kiếm và thay thế trong bảng Excel

Với bảng tính Excel chứa hàng trăm, hàng nghìn dữ liệu chúng việc tìm kiếm và thay thế theo công thức sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tăng hiệu quả công việc so với cách làm thủ công.

Thủ thuật kiểm tra thời gian sử dụng ứng dụng trên iOS

Một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian dùng điện thoại và thời lượng sử dụng ứng dụng là bao nhiêu? Liệu chúng ta có đang sử dụng quá nhiều một ứng dụng nào đó không? Tính năng kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng trên

Hướng dẫn thêm Proxy vào IDM để tăng tốc download

Như các bạn biết Internet Download Manager (IDM) là phần mềm tăng tốc download, hỗ trợ tải file tốt nhất hiện nay, được rất nhiều người sử dụng. Nhưng nếu bạn muốn tăng tốc độ tối đa khi download dữ liệu bằng IDM thì

Lỡ làm mất thanh Taskbar và đây là cách khắc phục

Thanh công cụ hay còn gọi là Taskbar trên máy tính được biết đến là một trong những tính năng quan trọng của hệ điều hành Windows được nhiều người dùng nhất. Thông qua đó, hệ điều hành này sẽ cung cấp một tính năng đặc

Cài đặt 5 bước bảo mật “rất quan trọng” cho Facebook cá nhân

Hiện những kẻ xấu có rất nhiều cách để có thể chiếm đoạt tài khoản cá nhân của bạn.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Không có chống ồn chủ động, đâu là lý do nên mua AirPods 3?

AirPods 3 đã chính thức ra mắt sau thời gian dài rò rỉ. Mẫu tai nghe mới của Apple không có tính năng chống ồn chủ động như AirPods Pro. Vậy lý do nên mua AirPods 3 là gì? Hãy cùng mình đi tìm hiểu qua bài viết dưới

Đánh giá nhanh MacBook Air 2017: Có còn nên mua MacBook cũ thời điểm này không?

MacBook Air 2017 là sản phẩm được đánh giá cao với những thay đổi cả đáng kể về cả thiết kế lẫn cấu hình mang đến nhiều kì vọng cho tín đồ trên toàn thế giới. Hãy cùng TCNShop tham khảo các thông tin dưới đây để hiểu

Đánh giá Dell XPS 13 Developer Edition: Core i7, Ram 16 GB đầy sức mạnh

Dell đã thực hiện một số tinh chỉnh ví dụ như: Webcam nay có hỗ trợ Windows Hello, một phiên bản màu trắng tuyết, tốc độ RAM được nâng từ 3.733 MHz lên 4.267 MHz, phần touchpad cho cảm giác nhấn êm hơn và tốc độ đọc