Giới đầu cơ đang là những người dùng bitcoin nhiều nhất

Bloomberg cho hay chuyên gia Lilita Infante tại DEA lần đầu nhận chủ đề về bitcoin cách đây 5 năm. Bảng phân tích dữ liệu blockchain khi đó của bà cho thấy các hoạt động phạm pháp đứng sau 90% giao dịch bitcoin. Song giờ đây, tỷ lệ hoạt động phạm pháp giảm xuống còn 10%. Hoạt động đầu cơ trở thành yếu tố chiếm ưu thế đằng sau các giao dịch bitcoin.

Song điều này không có nghĩa là tội phạm đã ngừng dùng bitcoin. Tổng lượng giao dịch có liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp tăng vọt từ năm 2013. Bà Infante là nhân viên đặc biệt của DEA, là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm điều tra mạng gồm 10 thành viên. Lực lượng đặc nhiệm điều tra mạng tập trung vào web đen và các đợt điều tra liên quan đến tiền mã hóa. Họ phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ cùng nhiều cơ quan khác, chẳng hạn như Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Rượu, thuốc lá, súng và chất nổ Mỹ. “Khối lượng đã tăng lên rất mạnh, số lượng giao dịch và giá trị tính theo USD của hoạt động tội phạm bằng bitcoin tăng vọt trong những năm qua, song tỷ lệ thì lại giảm đi. Phần lớn các giao dịch hiện được dùng cho việc đầu cơ giá cả”, bà Infante cho biết. Phát hiện của chuyên gia này mâu thuẫn với nhận thức phổ biến rằng bitcoin hầu như chỉ được bọn tội phạm dùng. Dù vậy, phát hiện cũng cho thấy thị trường ngầm là một trong những nhóm người dùng bitcoin cho hoạt động thực tế thay vì đầu cơ giá cả nhiều nhất. Giao dịch bitcoin là ẩn danh và không dễ dàng theo dõi, còn công nghệ sổ cái phân tán loại bỏ sự cần thiết của chính phủ và các ngân hàng trung ương. Điều này đồng nghĩa với việc không doanh nghiệp nào có thể bị triệu tập trong một cuộc điều tra.

Giới đầu cơ đang là những người dùng bitcoin nhiều nhất

Đồ thị thể hiện giá bitcoin từ năm 2013 đến nay. DEA cho biết người dùng bitcoin hiện chủ yếu là nhà đầu cơ chứ không phải tội phạm Ảnh: Bloomberg

Thế giới web đen, nơi hàng hóa bất hợp pháp được mua bán, chỉ hoạt động bằng tiền mã hóa. Đây là chuyện diễn ra nhiều năm qua. Xu hướng ngày càng tăng từ năm ngoái là các tổ chức tội phạm, chẳng hạn như băng đảng ma túy, ngày càng dùng nhiều loại tiền mã hóa cho các hoạt động như rửa tiền, chuyển tiền xuyên biên giới vì nó rẻ hơn, nhanh hơn và được cho là an toàn hơn so với hệ thống ngân hàng. Song đây lại là con dao hai lưỡi với bọn tội phạm, vì các lực lượng thực thi pháp luật đang tận dụng công nghệ blockchain. Bitcoin và nhiều blockchain khác có tính công khai và không thể thay đổi, cung cấp cho giới đặc vụ nguồn tài nguyên có giá trị để theo dõi giao dịch và xu hướng giao dịch. Các địa chỉ ví đã từng che giấu được danh tính người dùng giờ đây cũng không còn làm được như thế, bà Infante cho hay. Dù người dùng thỉnh thoảng sẽ đổi bitcoin để dùng các đồng mã hóa khác có phí thấp hơn, thời gian giao dịch nhanh hơn để chuyển tiền, phần lớn giao dịch vẫn được thực hiện bằng bitcoin. Các đồng mã hóa tập trung vào quyền riêng tư như Monero và Zcash không đủ tính thanh khoản, và dù chúng có tính ẩn danh cao hơn bitcoin, giới chức Mỹ “vẫn có cách để theo dõi chúng”, bà Infante tiết lộ. Bọn buôn lậu và rửa tiền trao đổi bitcoin để lấy tiền tệ thật tại các điểm và sàn giao dịch ngang hàng, dù chúng cũng dùng nhiều sàn giao dịch lớn tại Mỹ. Bà Infante cho rằng tội phạm có thể sẽ tiếp tục sử dụng tiền mã hóa, song lại không nao núng trước thực tế này. “Blockchain thực sự mang lại cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể xác định danh tính. Tôi thực ra là muốn bọn tội phạm tiếp tục sử dụng tiền mã hóa, blockchain”, bà Infante nói.

TIN LIÊN QUAN

Không phải những kẻ buôn bán ma tuý nữa, những người đầu cơ Bitcoin mới đang thống trị việc sử dụng tiền điện tử

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Lilita Infante – một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra mạng của DEA cho biết hoạt động tội phạm chiếm khoảng chừng 10% trong các giao dịch Bitcoin trực tiếp trên Blockchain.

Venezuela: trong ba tháng qua khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt trở lại

Cụ thể, Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi khối lượng giao dịch kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch chỉ trong một tuần.

Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto

Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.

Giá bitcoin hôm nay (11/6): Bitcoin giảm sâu, thị trường “bay hơi” 50 tỷ USD

Giá bitcoin hôm nay (11/6) giảm mạnh từ 7.600 USD xuống đến 6.700 USD và 99/100 đồng tiền kỹ thuật số theo giá trị thị trường chìm trong máu lửa khi Ủy ban Giao dịch Hàng Hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) mở cuộc điều tra khống chế giá từ các sàn giao

“Vô lý”: Vừa có người phải tốn đến $0.04 để gửi một giao dịch Bitcoin 300 triệu USD!

Những người trong giao dịch trên đã có thể chuyển đến gần 300 triệu USD chỉ trong vài phút thông quan Blockchain và chỉ tốn $0.04 (4 cent) tiền phí. So với các cách thức chuyển tiền truyền thống thì có dễ dàng thấy phương pháp của Bitcoin có thể

Giá Bitcoin hôm nay 21/6: Lặng im đầy thất vọng

Cụ thể, Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.709 USD. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.808 USD, mức giá thấp nhất là 6.561 USD, vốn hóa thị trường là 115 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.104.750 đồng.

Giá Bitcoin hôm nay 3/7: Tăng vọt khỏi ngưỡng 6.500 USD, Bitcoin liệu có hồi phục thần kỳ?

Cụ thể, giá Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.357 USD/bitcoin. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.665 USD và giá thấp nhất là 6.278 USD. Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin là 113 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.128.163 đồng.

Tòa án Ý tịch thu tất cả các ví Bitcoin của sàn giao dịch BitGrail

Vào ngày 5/6/2018, theo lệnh của Tòa án Florence, các Bitcoin chứa trong ví của công ty đã bị tịch thu và được kiểm soát bởi các cơ quan tư pháp trước khi chờ quyết định của Tòa án trong quá trình tiến hành phá sản.

THỦ THUẬT HAY

Tìm hiểu về Core i9, tính năng, thông số kỹ thuật

Một điểm thú vị là Intel không sử dụng thương hiệu Core i7 như những gì đã làm trong những năm trước mà sử dụng Core i9. Dòng sản phẩm Core i9 là “câu trả lời” cho bộ vi xử lý Ryzen của AMD, có tên tương tự Core i5 và

Cách đăng nhập nhiều tài khoản TikTok trên thiết bị cùng một lúc không phải ai cũng biết

Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng đang có một tài khoản TikTok để xem những video ngắn vô cùng giải trí trên ứng dụng mạng xã hội hot này. Tuy nhiên có một điều mà không phải ai cũng biết là bạn có thể đăng nhập và sử dụng

Chuẩn PCI express 4.0 (PCIe 4.0) là gì? Liệu có nên nâng cấp không?

Chuẩn PCI express 4.0 (PCIe 4.0) được ra mắt năm 2017, một bản nâng cấp về tốc độ so với các phiên bản trước đó. Nếu bạn đang muốn nâng cấp máy để cải thiện tốc độ thì nên lựa chọn phần cứng có chuẩn kết nối PCIe 4.0.

Hướng dẫn xóa lịch sử duyệt web trên Firefox

Xóa dữ liệu duyệt web của Firefox là một trong những phương pháp đơn giản nhưng cần thiết để che giấu tung tích, không cho những kẻ tò mò, xấu bụng khai thác thói quen, công việc của bạn,

Cách kiểm tra tiêm phòng Covid: Đăng ký tiêm, tra cứu tiêm, sửa,...

Cách kiểm tra tiêm phòng Covid, cách sửa thông tin tiêm chủng bị sai, cách cập nhật thông tin tiêm chủng, cách sửa mũi tiêm,... như thế nào? Mời bạn xem bài viết này.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá tai nghe Bluetooth Partron PBH-400: Hoàn toàn bất ngờ và bị thuyết phục

Partron là thương hiệu âm thanh đến từ Hàn Quốc, tuy chỉ xuất hiện chính thức tại thị trường Việt Nam hơn 1 năm nhưng mẫu tai nghe Bluetooth PBH-400 đã là phiên bản nâng cấp thứ 4 với rất nhiều cải tiến nếu so với

Đánh giá chi tiết siêu mô tô Ý Aprilia RSV4 RF

Aprilia RSV4 RF có thể được xem là chiếc Superbike trong giấc mơ của nhiều anh em mê xe PKL. Với thương hiệu hàng đầu đi kèm với sự khác biệt trong thiết kế từ đầu đến đuôi. Điển hình với tính độc đáo từ kiểu dáng đèn

Đánh giá nhanh Galaxy Z Fold5: Giá bán dự kiến khoảng 43 triệu có gì ?

Galaxy Z Fold5 là mẫu điện thoại màn hình gập kế nhiệm của Galaxy Z Fold4 với những nâng cấp về thiết kế, cấu hình và tính năng. Samsung sử dụng bản lề kiểu giọt nước để giảm khoảng cách giữa hai nửa màn hình khi gập