Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền

Sau khoảng thời gian kiểm tra. Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã lên kế hoạch áp dụng một số quy tắc bắt buộc lên các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. 

Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).

Theo nguồn tin địa phương Nikkei, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã dự định sẽ áp dụng đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) lên một số sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, sau khi FSA quan sát thấy các quỹ khách hàng của các sàn giao dịch này tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo cho thấy có ít nhất năm sàn giao dịch tiền điện tử sẽ nằm trong “tầm ngắm” của FSA, bao gồm bitFlyer, Quoine và Bitbank.

Việc yêu cầu áp dụng đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) sẽ là bắt buộc, đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nào đang hoạt động ở Nhật Bản.

Theo báo cáo dựa trên những đợt kiểm tra gần đây của FSA cho thấy, một số sàn giao dịch tiền điện tử vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp AML, để có thể phát hiện các giao dịch khả nghi. Hơn nữa, FSA cũng lo ngại rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay, vẫn còn thiếu nhân lực để có thể đảm bảo việc tăng cường cũng như đối phó với khối lượng giao dịch hàng ngày khổng lồ trên nền tảng của họ.

Vào tháng 4 vừa qua, sàn bitFlyer đã bị FSA “thổi còi” cảnh cáo vì thực hiện các quy trình xác minh danh tính khá lỏng lẻo, sau đó FSA đã yêu cầu bitFlyer phải cải thiện lại vấn đề này.

Và hồi đầu tháng này, FSA đã từ chối cấp giấy phép cho sàn giao dịch tiền điện tử FSHO, và ban hành hai lệnh đình chỉ, vì FSHO đã lơ là trong vấn đề bảo mật và chống rửa tiền (AML).

Động thái cứng rắn này của FSA đã được đưa ra, ngay sau khi Hiệp hội trao đổi tiền điện tử Nhật Bản đã đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) của họ bằng cách cấm các thành viên trong Hiệp hội niêm yết các đồng tiền số ẩn danh như Monero và Dash.

Được biết Hiệp hội trao đổi tiền điện tử Nhật Bản bao gồm các thành viên là các sàn giao dịch lớn như bitFlyer, Bitbank và Quoine.

Cũng trong tháng 6 này, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành điều tra ba nghi phạm, được cho là đã phát tán và sử dụng mã độc Coinhive, lợi dụng tài nguyên máy tính của người khác để khai thác đồng Monero trái phép. Nếu trong trường hợp có liên quan đến cryptojacking có thể dẫn đến truy tố hình sự.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã

Nhật Bản siết chặt quản lý và bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo với các yêu cầu khắt khe

Thông báo trên được đưa ra sau khi FSA, Cơ quan dịch vụ tài chính giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa, nói rằng họ tìm thấy lỗ hổng bảo mật trên hệ thống giao dịch của Bitflyer.

Tin tức từ sàn giao dịch Xapo

Theo thông cáo báo chi, Xapo hiện là công ty thứ 8 nhận được giấy phép và những điều lệ từ NYDFS. Các sàn giao dịch được nhận giấy phép bao gồm: Coinbase, Xrp II, bitFlyer, Circle và sàn giao dịch tòan càu Genesis.

Ba Lan xác nhận giao dịch tiền điện tử là hoàn toàn hợp pháp trong nước

Trong động thái gần đây, Ủy ban giám sát tài chính Ba Lan (KNF) đã tìm cách làm rõ tình trạng tiền điện tử và giao dịch tài sản số, “nghiên cứu những kẽ hở pháp lý mới nổi liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử”.

Huobi Pro quyết định tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại thị trường Nhật Bản

Cụ thể, trong một email gửi đến người dùng vào ngày hôm nay. Các nhà quản lý Huobi Pro đã thông báo về việc tạm ngừng hoạt động tại thị trường Nhật Bản, và đồng thời sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ đối với các nhà đầu tư ở quốc gia mặt trời mọc này

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinsquare của Canada công bố kế hoạch tấn công thị trường châu Á

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Canada, Coinsquare, đã công bố kế hoạch tấn công thị trường châu Á, trong đó Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên Coinsquare sẽ đặt chân tới.

Cơ quan tài chính Ba Lan nói rằng giao dịch tiền mã hóa là hợp pháp

Trong động thái gần đây, Ủy ban giám sát tài chính Ba Lan (KNF) đã tìm cách làm rõ tình trạng tiền mã hóa và giao dịch mã hóa, và họ “thừa nhận rằng đang có những nghi ngờ pháp lý liên quan đến hoạt động giao dịch và các văn phòng giao dịch.”

Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)

Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.

THỦ THUẬT HAY

Thiết kế website du học chuyên nghiệp, chuẩn SEO tại Bizfly Website

Du học luôn là ước mơ của nhiều bạn trẻ và là mong muốn của nhiều phụ huynh bởi mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Bởi quá trình đăng ký du học cần nhiều thủ tục và phức tạp nên việc thiết kế website du học chuyên

Hướng dẫn tải Zalo cho máy tính Pc và Laptop mới nhất

Phiên bản Zalo Cho PC hay còn gọi là Zalo trên máy tính là phần mềm nhắn tin, gọi điện, gọi video nổi tiếng ở Việt Nam với hàng loạt những tính năng hot đang chờ đón bạn khám phá được xây dựng và phát hành bởi VNG.

Hướng dẫn kiểm tra máy tính có hỗ trợ Bluetooth không

Các thiết bị di động, điện thoại thông minh ngày nay hầu như đều có tính năng Bluetooth, và việc kết nối máy tính với điện thọai ngày càng trở nên phổ biến khiến tính năng này trên máy tính trở nên cần thiết và quan

Biến hình ảnh khuôn mặt thành mô hình 3D trong chớp mắt

Không cần phải chụp hàng loạt ảnh và sử dụng phần mềm chuyên dụng để tạo mô hình 3D. Giờ đây, bạn có thể biến hình ảnh khuôn mặt của bất cứ ai thành mô hình 3D chỉ sử dụng một bức ảnh duy nhất.

Giải mã nguyên nhân smartphone tầm trung không xài chip cao cấp đời cũ

Nhiều bạn thắc mắc tại sao các hãng di động không trang bị chip cao cấp đời cũ năm ngoái cho smartphone tầm trung năm nay. Như thế sẽ được lòng...

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá hiệu năng và thời lượng pin Xiaomi Redmi 4 Prime

Hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin vô địch, Xiaomi Redmi 4 Prime là một chiếc điện thoại rất nên mua trong tầm giá 3-4 triệu đồng.

Đánh giá nhanh Samsung Galaxy A3 2016

Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mắt nhờ sự phối kết hợp từ kim loại và kính, Samsung Galaxy A3 2016 còn cung cấp hiệu năng hoạt động tốt với giá thành phải chăng.

Hơn kém nhau 1 triệu đồng, nên mua Vivo Y21 hay Vivo Y21s?

Vivo Y21 hay Vivo Y21s là 2 mẫu smartphone nằm trong phân khúc tầm trung giá rẻ và sở hữu những ưu điểm nổi bật. Giá bán chênh nhau 1 triệu đồng nên mua Vivo Y21 hay Vivo Y21s để hỗ trợ tốt nhất cho công việc và giải