Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Sàn bitFlyer đã tạm ngưng cho đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính) của mình. 

Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã thông báo đến khách hàng của mình rằng sẽ tạm thời đóng cổng đăng ký thành viên mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, bao gồm cải thiện lại công tác chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC) của mình.

Chính phủ Nhật Bản tìm thấy những sai sót trong hệ thống quản lý nội bộ

Kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra khá cứng rắn với tiền điện tử, bằng việc yêu cầu loại bỏ các giao dịch ẩn danh như ở một số đồng coin, Monero, Zcash và Dash. Và đồng thời siết chặt hơn trong công tác phòng chống lợi dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động thị trường chợ đen như buôn bán ma túy và phân phối.

Vào ngày 16/6, chính phủ Nhật Bản đã cử Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), thực hiện các quy định liên quan đến tiền điện tử, để thống nhất và giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa và các sàn quốc tế với cùng một tiêu chuẩn và chính sách.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản:

“Nhật Bản gần như không thể xử lý vấn đề này một mình.Ngay cả khi Nhật Bản có tăng cường các hoạt động phòng chống cũng như đưa ra các giải pháp như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không đủ để có thể ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tuy nhiên, sẽ là tốt nhất nếu tất cả các quốc gia cùng nhau hợp tác, trong chiến dịch phòng chống rửa tiền (AML).”

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đang tăng cường sự giám sát của mình trong các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa

Vào hôm 19/6, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã dự định sẽ áp dụng đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) lên một số sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, sau khi FSA quan sát thấy các quỹ khách hàng của các sàn giao dịch này tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo cho thấy có ít nhất năm sàn giao dịch tiền điện tử sẽ nằm trong “tầm ngắm” của FSA, bao gồm bitFlyer, Quoine và Bitbank.

Vào hôm nay ngày 22 tháng 6, sàn bitFlyer đã tạm ngưng đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính).Các nhà phân tích ở Nhật Bản cho rằng, sàn bitFlyer đã phản ứng nhanh chóng với yêu cầu từ chính quyền vì một báo cáo trước đây của tờ Mainichi Shimbun, tờ báo lâu đời nhất ở Nhật Bản đã tiết lộ rằng Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất của đất nước với hơn 100.000 thành viên, tuyên bố rằng hàng trăm triệu USD đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Nhật Bản.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).

Nhật Bản siết chặt quản lý và bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo với các yêu cầu khắt khe

Thông báo trên được đưa ra sau khi FSA, Cơ quan dịch vụ tài chính giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa, nói rằng họ tìm thấy lỗ hổng bảo mật trên hệ thống giao dịch của Bitflyer.

Sàn bitFlyer Nhật Bản chặn rút tiền để truy lùng Yakuza

Sàn trước đó đã nhận được lệnh yêu cầu cải thiện hoạt động kinh doanh từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA) vào tháng 6 do không đủ biện pháp chống rửa tiền. bitflyer cũng báo cáo rằng đã trì hoãn việc tiếp tục kinh doanh vì muốn đang kiểm tra

Tin tức từ sàn giao dịch Xapo

Theo thông cáo báo chi, Xapo hiện là công ty thứ 8 nhận được giấy phép và những điều lệ từ NYDFS. Các sàn giao dịch được nhận giấy phép bao gồm: Coinbase, Xrp II, bitFlyer, Circle và sàn giao dịch tòan càu Genesis.

Đồng đô la Mỹ mới đang là “kẻ thống trị” các giao dịch Bitcoin, chứ không phải Yên Nhật?

Nhật Bản có thể không hoàn toàn là cường quốc tiền điện tử mà thế giới vẫn nghĩ. Một nghiên cứu sâu của CoinDesk đã tìm thấy những sai sót

Giá Bitcoin sụt giảm mạnh xuống sát mức đáy của năm

Những tuần gần đây, hoạt động chuyển tiền ngang hàng đã chịu nhiều áp lực sau khi hai sàn của Hàn Quốc cho biết họ đã bị tin tặc tấn công. Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu và tiến gần hơn tới mức thấp nhất tính từ đầu năm sau khi các nhà quản lý

FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử

FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có

Sự sụt giảm mạnh gần đây của toàn bộ thị trường đến từ Nhật Bản?

Trong khi đó, ETH đã giảm tệ hơn với 10%, EOS 15%. Litecoin đã tụt giảm mức thấp nhất trước thời điểm tăng giá từ tháng 12 năm ngoái tại vùng $84.

THỦ THUẬT HAY

Mẹo nhỏ giúp phát hiện ai đang dùng trộm Wifi nhà bạn

Đã bao giờ mạng Wifi nhà bạn gặp tình trạng đột ngột bị chậm đi hoặc thường xuyên bị rớt mạng? Rất có thể có ai đó đang 'kéo' trộm Wifi nhà bạn rồi đấy. Hãy thử mẹo nhỏ sau đây để kiểm tra trên điện thoại xem có ai

Hướng dẫn kiểm tra iPhone của bạn có đang bị làm chậm

Những động thái đầu tiên của người dùng khi iPhone bị chậm đi thường là nâng cấp lên một thiết bị mới, một số người khác biết cách đi thay pin để tiết kiệm chi phí.

Thủ thuật đơn giản giúp bạn ẩn nút Power trên Windows 10

Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nút Power ở ngoài màn hình đăng nhập của Windows 10 đôi khi khiến bạn dở khóc dở cười khi bị ai đó tắt máy trong lúc dở việc.

Nearby Share xuất hiện trên Windows: chuyển dữ liệu sang Android không cần dây

Google đã cho ra mắt phiên bản beta của Near by share cho Windows, giờ người dùng không phải cắm dây nối để chuyển file mà chuyển trực tiếp máy tính qua điện thoại chỉ trong tích tắc. Hãy cùng trangcongnghe.vn chia sẻ

3 cách chia sẻ mặt đồng hồ Apple Watch trên watchOS 7

watchOS 7 được nâng cấp rất nhiều tính năng mới cho người dùng trong đó phải kể đến tính năng chia sẻ mặt đồng hồ. Nếu bạn chưa biết cách chia sẻ mặt đồng hồ Apple Watch trên watchOS 7 thì hãy làm theo hướng dẫn dưới

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá camera Mobiistar X: Liệu có gì "ngon" không?

Phần lớn các smartphone từ Mobiistar đều nhấn mạnh về camera selfie, tuy nhiên Mobiistar X là câu chuyện hoàn toàn khác. Điểm mạnh trên sản phẩm này chính là cụm camera kép 16 MP + 5 MP hỗ trợ chụp xóa phông.

Đập hộp và đánh giá nhanh Xiaomi Redmi 5 Plus: Liệu có được như mong đợi?

Xiaomi đang làm chúng ta “bối rối” thật sự với cách đặt tên sản phẩm của mình. Theo thông lệ hàng năm, Xiaomi Redmi là dòng màn hình 5.0 inch còn Redmi Note là dòng màn hình lớn hơn với 5.5 inch.

Thiết kế OnePlus 5: không mới nhưng thân thiện, nhẹ, dễ cầm

Nếu anh không làm ra được một cái hay hơn cái có sẵn thì hãy học hỏi từ nó rồi nhúng những nét riêng của anh vào. Đây chính xác là những gì OnePlus đang làm.