Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ
Sàn bitFlyer đã tạm ngưng cho đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính) của mình.
Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã thông báo đến khách hàng của mình rằng sẽ tạm thời đóng cổng đăng ký thành viên mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, bao gồm cải thiện lại công tác chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC) của mình.
Chính phủ Nhật Bản tìm thấy những sai sót trong hệ thống quản lý nội bộ
Kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra khá cứng rắn với tiền điện tử, bằng việc yêu cầu loại bỏ các giao dịch ẩn danh như ở một số đồng coin, Monero, Zcash và Dash. Và đồng thời siết chặt hơn trong công tác phòng chống lợi dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động thị trường chợ đen như buôn bán ma túy và phân phối.
Vào ngày 16/6, chính phủ Nhật Bản đã cử Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), thực hiện các quy định liên quan đến tiền điện tử, để thống nhất và giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa và các sàn quốc tế với cùng một tiêu chuẩn và chính sách.
Một phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản:
“Nhật Bản gần như không thể xử lý vấn đề này một mình.Ngay cả khi Nhật Bản có tăng cường các hoạt động phòng chống cũng như đưa ra các giải pháp như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không đủ để có thể ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tuy nhiên, sẽ là tốt nhất nếu tất cả các quốc gia cùng nhau hợp tác, trong chiến dịch phòng chống rửa tiền (AML).”
Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đang tăng cường sự giám sát của mình trong các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa
Vào hôm 19/6, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã dự định sẽ áp dụng đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) lên một số sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, sau khi FSA quan sát thấy các quỹ khách hàng của các sàn giao dịch này tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo cho thấy có ít nhất năm sàn giao dịch tiền điện tử sẽ nằm trong “tầm ngắm” của FSA, bao gồm bitFlyer, Quoine và Bitbank.
Vào hôm nay ngày 22 tháng 6, sàn bitFlyer đã tạm ngưng đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính).Các nhà phân tích ở Nhật Bản cho rằng, sàn bitFlyer đã phản ứng nhanh chóng với yêu cầu từ chính quyền vì một báo cáo trước đây của tờ Mainichi Shimbun, tờ báo lâu đời nhất ở Nhật Bản đã tiết lộ rằng Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất của đất nước với hơn 100.000 thành viên, tuyên bố rằng hàng trăm triệu USD đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Nhật Bản.
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền
Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).
Nhật Bản siết chặt quản lý và bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo với các yêu cầu khắt khe
Thông báo trên được đưa ra sau khi FSA, Cơ quan dịch vụ tài chính giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa, nói rằng họ tìm thấy lỗ hổng bảo mật trên hệ thống giao dịch của Bitflyer.
Sàn bitFlyer Nhật Bản chặn rút tiền để truy lùng Yakuza
Sàn trước đó đã nhận được lệnh yêu cầu cải thiện hoạt động kinh doanh từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA) vào tháng 6 do không đủ biện pháp chống rửa tiền. bitflyer cũng báo cáo rằng đã trì hoãn việc tiếp tục kinh doanh vì muốn đang kiểm tra
Tin tức từ sàn giao dịch Xapo
Theo thông cáo báo chi, Xapo hiện là công ty thứ 8 nhận được giấy phép và những điều lệ từ NYDFS. Các sàn giao dịch được nhận giấy phép bao gồm: Coinbase, Xrp II, bitFlyer, Circle và sàn giao dịch tòan càu Genesis.
Đồng đô la Mỹ mới đang là “kẻ thống trị” các giao dịch Bitcoin, chứ không phải Yên Nhật?
Nhật Bản có thể không hoàn toàn là cường quốc tiền điện tử mà thế giới vẫn nghĩ. Một nghiên cứu sâu của CoinDesk đã tìm thấy những sai sót
Giá Bitcoin sụt giảm mạnh xuống sát mức đáy của năm
Những tuần gần đây, hoạt động chuyển tiền ngang hàng đã chịu nhiều áp lực sau khi hai sàn của Hàn Quốc cho biết họ đã bị tin tặc tấn công. Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu và tiến gần hơn tới mức thấp nhất tính từ đầu năm sau khi các nhà quản lý
FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử
FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có
Sự sụt giảm mạnh gần đây của toàn bộ thị trường đến từ Nhật Bản?
Trong khi đó, ETH đã giảm tệ hơn với 10%, EOS 15%. Litecoin đã tụt giảm mức thấp nhất trước thời điểm tăng giá từ tháng 12 năm ngoái tại vùng $84.
THỦ THUẬT HAY
TOP 5 ứng dụng giúp bạn có một tấm ảnh hoặc video lung linh
Snow là một ứng dụng tạo tin nhắn video được sử dụng bởi hơn 200 triệu người trên toàn thế giới. Khi sử dụng ứng dụng này, bạn có thể gửi những sticker vui nhộn trong video cho những người bạn của bạn.
Hướng dẫn cài đặt Unity Web Player để chơi game 3D
Khi chơi một số tựa game trên trình duyệt đòi hỏi người chơi phải cài đặt Unity Web Player. Đây là công cụ đắc lực, giúp bạn thoải mái trải nghiệm những tựa game 3D sắc nét, hiệu ứng hình ảnh chất lượng hơn rất nhiều.
Cách kiểm tra chính xác iPhone Lock đến từ nhà mạng nào
Nếu muốn sử dụng iPhone Lock tại Việt Nam, người dùng cần sử dụng một công cụ gọi là SIM ghép. Vậy làm sao để xác định chính xác iPhone của bạn thuộc phiên bản Lock nhà mạng nào, để cài
Những web so sánh giá sản phẩm chất lượng nhất hiện nay
Tại sao bạn phải ghé thăm hơn 10 nhà bán lẻ khác nhau trong khi có thể xem toàn bộ bảng giá của họ trên cùng một trang? Tất nhiên, không phải tất cả web so sánh giá đều giống nhau. Trang tốt nhất với tôi chưa chắc đã
Mách bạn cách tạo tiếng hét rùng rợn khi cắm sạc iPhone hù bạn bè dịp lễ Halloween
Dịp lễ hội Halloween đang đến gần, ngoài việc bạn phải cẩn thận với những trò đùa “đáng sợ” của hội bạn thân thì cũng nên chuẩn bị gì đó để có thể “phòng thân” và troll lại chứ nhỉ. Ngay trong bài viết này, chúng tôi
ĐÁNH GIÁ NHANH
MSI GV62 8RC - Lựa chọn tối ưu cho game thủ yêu thích sự ổn định
Có lẽ không cần phải nói nhiều về thiết kế của MSI GV62, bởi vẻ đẹp truyền thống của sản phẩm đã được mình nhận xét một cách chi tiết ở bài viết trên tay sản phẩm.
Đập hộp LG G7+ ThinQ: Sự sáng tạo, tính đột phá đang dần mất đi
So với G6, ngoại hình của LG G7+ ThinQ khác biệt khá nhiều và có phần giống một số sản phẩm đến từ Trung Quốc ra mắt trước đó. Điểm kế thừa duy nhất từ G6 chỉ còn lại là chất liệu hoàn thiện vẫn trung thành với khung
Đánh giá bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11n Aptek N303HU
Sản phẩm thiết kế gọn nhẹ và có đến 3 anten đẳng hướng để truyền dữ liệu cùng lúc đến thiết bị với băng thông đạt 300 Mbps.