Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Sàn bitFlyer đã tạm ngưng cho đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính) của mình. 

Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã thông báo đến khách hàng của mình rằng sẽ tạm thời đóng cổng đăng ký thành viên mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, bao gồm cải thiện lại công tác chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC) của mình.

Chính phủ Nhật Bản tìm thấy những sai sót trong hệ thống quản lý nội bộ

Kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra khá cứng rắn với tiền điện tử, bằng việc yêu cầu loại bỏ các giao dịch ẩn danh như ở một số đồng coin, Monero, Zcash và Dash. Và đồng thời siết chặt hơn trong công tác phòng chống lợi dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động thị trường chợ đen như buôn bán ma túy và phân phối.

Vào ngày 16/6, chính phủ Nhật Bản đã cử Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), thực hiện các quy định liên quan đến tiền điện tử, để thống nhất và giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa và các sàn quốc tế với cùng một tiêu chuẩn và chính sách.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản:

“Nhật Bản gần như không thể xử lý vấn đề này một mình.Ngay cả khi Nhật Bản có tăng cường các hoạt động phòng chống cũng như đưa ra các giải pháp như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không đủ để có thể ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tuy nhiên, sẽ là tốt nhất nếu tất cả các quốc gia cùng nhau hợp tác, trong chiến dịch phòng chống rửa tiền (AML).”

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đang tăng cường sự giám sát của mình trong các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa

Vào hôm 19/6, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã dự định sẽ áp dụng đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) lên một số sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, sau khi FSA quan sát thấy các quỹ khách hàng của các sàn giao dịch này tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo cho thấy có ít nhất năm sàn giao dịch tiền điện tử sẽ nằm trong “tầm ngắm” của FSA, bao gồm bitFlyer, Quoine và Bitbank.

Vào hôm nay ngày 22 tháng 6, sàn bitFlyer đã tạm ngưng đăng ký tài khoản mới để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời để điều chỉnh lại các quy trình AML (chống rửa tiền) và KYC (xác mình danh tính).Các nhà phân tích ở Nhật Bản cho rằng, sàn bitFlyer đã phản ứng nhanh chóng với yêu cầu từ chính quyền vì một báo cáo trước đây của tờ Mainichi Shimbun, tờ báo lâu đời nhất ở Nhật Bản đã tiết lộ rằng Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất của đất nước với hơn 100.000 thành viên, tuyên bố rằng hàng trăm triệu USD đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Nhật Bản.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: FSA lại gây sức ép lên các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề rửa tiền

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang lên kế hoạch bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cải thiện một số vấn đề nhận thức như hệ thống nội bộ và các biện pháp chống rửa tiền (AML).

Nhật Bản siết chặt quản lý và bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo với các yêu cầu khắt khe

Thông báo trên được đưa ra sau khi FSA, Cơ quan dịch vụ tài chính giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa, nói rằng họ tìm thấy lỗ hổng bảo mật trên hệ thống giao dịch của Bitflyer.

Sàn bitFlyer Nhật Bản chặn rút tiền để truy lùng Yakuza

Sàn trước đó đã nhận được lệnh yêu cầu cải thiện hoạt động kinh doanh từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA) vào tháng 6 do không đủ biện pháp chống rửa tiền. bitflyer cũng báo cáo rằng đã trì hoãn việc tiếp tục kinh doanh vì muốn đang kiểm tra

Tin tức từ sàn giao dịch Xapo

Theo thông cáo báo chi, Xapo hiện là công ty thứ 8 nhận được giấy phép và những điều lệ từ NYDFS. Các sàn giao dịch được nhận giấy phép bao gồm: Coinbase, Xrp II, bitFlyer, Circle và sàn giao dịch tòan càu Genesis.

Đồng đô la Mỹ mới đang là “kẻ thống trị” các giao dịch Bitcoin, chứ không phải Yên Nhật?

Nhật Bản có thể không hoàn toàn là cường quốc tiền điện tử mà thế giới vẫn nghĩ. Một nghiên cứu sâu của CoinDesk đã tìm thấy những sai sót

Giá Bitcoin sụt giảm mạnh xuống sát mức đáy của năm

Những tuần gần đây, hoạt động chuyển tiền ngang hàng đã chịu nhiều áp lực sau khi hai sàn của Hàn Quốc cho biết họ đã bị tin tặc tấn công. Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu và tiến gần hơn tới mức thấp nhất tính từ đầu năm sau khi các nhà quản lý

FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử

FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có

Sự sụt giảm mạnh gần đây của toàn bộ thị trường đến từ Nhật Bản?

Trong khi đó, ETH đã giảm tệ hơn với 10%, EOS 15%. Litecoin đã tụt giảm mức thấp nhất trước thời điểm tăng giá từ tháng 12 năm ngoái tại vùng $84.

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn sửa đổi thông tin trên VssID đơn giản, nhanh chóng

Khi bạn muốn sửa đổi thông tin trên VssID, vậy thì đâu là cách? Đừng quá lo lắng, sẽ giúp bạn nhé!

Hướng dẫn chia sẻ tài khoản không lo mất mật khẩu như Facebook, Fshare, Youtube...

Nếu bạn muốn chia sẻ tài khoản cho bạn bè và người thân mà lại đang lo lắng bị lộ thông tin thậm chí mất tài khoản thì với hướng dẫn chia sẻ tài khoản không lo mất mật khẩu mà TCN giới thiệu sau đây, bạn sẽ hoàn toàn

Cách xuất mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Chrome mà bạn nên dùng

Để đơn giản hóa quá trình đăng nhập, cũng như tránh việc người dùng tự quên mật khẩu của chính mình, Google Chrome được tích hợp sẵn tính năng tự động gợi ý người dùng lưu mật khẩu trên chính trình duyệt này. Những mật

Cách thay đổi thư mục tải về trên Samsung Internet cực kỳ đơn giản

Một số người dùng gặp khó khăn về tìm nơi lưu tài liệu, hình ảnh,... mà mình đã tải xuống trên Samsung Internet. Đây là cách thay đổi thư mục tải về trên Samsung Internet...

Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 nhanh nhất

Sau khi biết điểm thi, thí sinh được quyền làm đơn phúc khảo từ ngày 11/7 đến 20/7 tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi ban đầu, không hạn chế số môn phúc khảo. Cho dù đã có đáp án bài thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ

ĐÁNH GIÁ NHANH

Tra tấn flagship Xperia XZ Premium: Khung viền nhựa nhưng vô cùng bền bỉ

Xperia XZ Premium hiện đang đang là chiếc flagship cao cấp nhất của Sony. Thiết bị sở hữu rất nhiều điểm nhấn đáng chú ý như hiệu năng khủng, thiết kế nam tính và khả năng quay slow-motion siêu 'chất' lên đến 960fps.

Trên tay Sony Xperia XZ3: Review camera đơn duy nhất

Sony Xperia XZ3 vừa xuất hiện trên thị trường. Mặc dù chỉ có duy nhất một camera ở mặt sau nhưng không kém phần nổi bật. Bài phân tích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Đánh giá camera Infinix Zero 4: Chi tiết tốt, chụp đêm khá

Thế giới di động - Infinix Zero 4 là mẫu smartphone phân khúc tầm trung mới được ra mắt vào tháng 1 năm nay. Nhấn mạnh vào khả năng lấy nét laser cùng chống rung...