Các “nhóm giao dịch” tiền điện tử có tổ chức đã thao túng thị trường và kiếm được 825 triệu USD trong năm 2018
Wall Street Journal (WSJ) đã công bố trong một nghiên cứu được phát hành hôm 05/08 rằng việc thao túng giá tiền điện tử chủ yếu được thực hiện bởi các “nhóm giao dịch” có tổ chức sử dụng các dịch vụ như Telegram.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các nhóm này vạch ra các kế hoạch “pump và dump”, với mục tiêu khiến giá của một coin tăng lên nhờ vào sự quan tâm đột ngột trước khi bán ở một mức cao nhất định.
Do tính chất dễ biến động của tiền điện tử và thiếu thông tin đầu tư, những kẻ chủ mưu “pump và dump” đã tạo ra ấn tượng rằng một coin đang tăng giá trong khi thực tế giá trị của nó chỉ tăng lên một cách giả tạo.
Điều này gây ra sự lạm phát lớn về giá đối với một coin mà không có lý do hoặc thông báo cơ bản, làm sụp đổ giá của các loại tiền điện tử khác nhau trong năm nay.
Các nhóm như vậy đang tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu cho bản thân họ, trong khi những nhóm khác lại bị thua lỗ khi mà phải bán hết một tài sản cụ thể.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, những nỗ lực phối hợp thao túng đã mang lại lợi nhuận trị giá khoảng 825 triệu USD, đồng thời đóng góp đáng kể vào sự biến động và chuyển động giá vô nghĩa của thị trường.
Các “nhóm giao dịch” nắm quyền kiểm soát
Nghiên cứu đã xem xét 175 ý đồ giao dịch trên 121 đồng tiền khác nhau, cho biết:
“Có nhiều nhóm như vậy tồn tại, và có khả năng tăng thêm hàng triệu hoặc hàng chục triệu nhóm nữa hoạt động.
Những nhóm này hoạt động trong các phòng chat riêng, chỉ có thể truy cập bằng lời mời, và nói chung được giám sát bởi một người điều hành ẩn danh.”
WSJ đã nhấn mạnh đến Cloakcoin (CLOAK) – một altcoin đã trải qua một vài đợt pump giá trong năm nay – như một ví dụ về hành vi thao túng của nhóm giao dịch.
Một sự tăng trưởng đột ngột vào ngày 01/07 trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance được gây ra bởi một nhóm giao dịch gọi là Big Pump Signal, theo tuyên bố của WSJ.
“Giá của Cloakcoin tăng vọt trên Binance ngay sau khi Big Pump Signal gửi một tin nhắn trên Telegram cho những người theo dõi để thông tin cho họ mua”
Nghiên cứu mô tả:
“Giá của mười cặp Bitcoin giao dịch nhiều nhất trên Binance hầu như không di chuyển trong suốt đợt pump giá của Cloakcoin.”
Bổ sung thêm giả thuyết về sự thao túng
Các phát hiện này thêm một khía cạnh khác vào các giả thuyết thao túng thị trường xoay quanh các thị trường tiền điện tử trong những tháng gần đây.
Trong khi các nhà đầu tư trong tiền điện tử từ lâu đã tuyên bố phó mặc cho những người thao túng thị trường và sự hiện diện của những cá voi, thì nghiên cứu của The Wall Street Journal lại cung cấp thêm bằng chứng kết tội rằng không gian này đang bị kiểm soát bởi các cuộc tấn công phối hợp.
Do mười loại tiền tệ hàng đầu theo vốn hoá thị trường thường được giao dịch với khối lượng lớn, nên việc “pump và dump” thường được tiến hành đối với các đồng tiền có khối lượng nhỏ hơn.
Tuy nhiên, nó gây mơ hồ cho các nhà đầu tư trung bình khi thấy những đồng xu ít được biết đến trải qua sự biến đổi giá ba chữ số trong một ngày, không kể đến những người mua mới phải làm quen với việc bị bán phá giá một cách sắp đặt.
TIN LIÊN QUAN
Điều bạn cần biết để tránh vấn nạn Pump & Dump trong Crypto (Phần 1)
Các sàn giao dịch Crypto luôn đầy ắp những rủi ro. Mặc dù chính phủ và những người muốn phát triển thị trường luôn rất nỗ lực để ngăn chặn, tuy nhiên đâu đó vẫn luôn ẩn giấu những người chỉ chực nhăm nhe đánh cắp tiền của bạn. Một trong những thủ
Điều bạn cần biết để tránh vấn nạn Pump & Dump trong Crypto (Phần 2)
Một điều về vấn nạn Pump và Dump là nó không giống như các loại lừa đảo crypto khác, nó đòi hỏi rất ít nỗ lực để trở thành thành viên của nhóm này. Xây dựng một ICO fake thông qua việc tạo ra một trang web với tên miền thuộc dạng hot, không nhất
3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ (Cont.)
Đây là một hình thái kiếm lợi khác trong việc thao túng trị trường của “ông kẹ” cá voi, nhưng điều này chỉ được được thực hiện bởi các sàn giao dịch.
Phải chi bao nhiêu tiền để đưa coin lên sàn giao dịch Binance?
“Để tìm hiểu về một dự án, bạn phải nhìn vào whitepaper của họ, đọc nó, hiểu nó. Thử nghiệm sản phẩm. Nghiên cứu cộng đồng. Nhìn vào mã nguồn trên GitHub. Nhìn vào đánh giá của cộng đồng – cụ thể là trên Reddit.
Làm thế nào để biết trước một coin sẽ được lên sàn Binance?
Ngoài ra có những lần sàn cho vote thì những coin được vote nhiều sẽ được niêm yết. Các bạn cũng có thể xem những con đứng top của của vote và gom dần, khi nó lên sàn thì pump cao là bán.
Thuật ngữ dành cho newbie bước vào thị trường Cryptocurrency 1
Để giúp nhiều bạn mới tham gia vào thị trường đỡ bỡ ngỡ và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về thị trường này. Ở bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn những thuật ngữ cơ bản và cần thiết nếu bạn muốn tham gia vào thị trường này cũng như
3 lý do để bạn đầu tư đồng tiền “Binance Coin” trong năm 2018
Chìa khóa tạo nên dấu ấn thành công cho sự kiện ICO nói riêng và Binance nói chung là token Binance Coin (BNB). Theo whitepaper của dự án ICO, sẽ có 200 triệu token được tạo ra, trong đó 50% sẽ được cung cấp cho người tham gia ICO.
Sàn giao dịch crypto Hàn Quốc Coinrail bị tấn công
Coinrail không phải là một trong những sàn giao dịch lớn. Thực tế nó là khá mơ hồ khi đứng thứ 90 về khối lượng thương mại theo coinmarketcap.com.
THỦ THUẬT HAY
Hướng dẫn xác thực cho Facebook cá nhân và fanpage
Người dùng Facebook có thể chủ động xác thực tài khoản hoặc fanpage để đảm bảo chủ quyền của mình.
Cách quản lý và phân chia ổ cứng bằng phần mềm MiniTool Partition Wizard
Hôm nay, TCN sẽ hướng dẫn các bạn quản lý và phân chia ổ cứng bằng phần mềm bản quyền MiniTool Partition Wizard. Đây là một công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ người dùng Windows nào.
Top 5 cách bảo mật Zalo hiệu quả đố ai đọc trộm tin nhắn
Zalo là ứng dụng trò chuyện, lưu trữ dữ liệu, hình ảnh và nhiều thông tin quan trọng. Nếu bạn không biết cách bảo mật Zalo sẽ dễ dàng bị người khác xâm nhập vào tài khoản để đọc trộm tin nhắn, lấy cắp dữ liệu.
Today Weather - Ứng dụng dự báo thời tiết đẹp mắt, sử dụng đơn giản
Điểm nhấn của app này chính là khả năng hoạt động mượt mà, cung cấp chính xác tình trạng thời tiết ở mọi nơi trên toàn thế giới. Với background màu đen Today Weather rất phù hợp với những máy có màn hình AMOLED.
Cách thiết lập Face ID trên iPhone X
Như các bạn đã biết, Face ID là giải pháp thay thế tuyệt vời cho Touch ID và chính Apple đã lên tiếng công nhận rằng tính năng bảo mật sinh học này của iPhone X an toàn hơn. Tuy nhiên, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi làm
ĐÁNH GIÁ NHANH
Kết quả kiểm tra độ bền Samsung Galaxy Z Fold3 5G: Vượt qua mọi thử thách một cách nhẹ nhàng
Galaxy Z Fold3 5G là một trong hai mẫu smartphone màn hình gập vừa được Samsung trình làng giữa tháng 8 vừa qua. Bên cạnh những tính năng và giá bán thì độ bền của X Fold3 5G rất được quan tâm. Ngay bây giờ chúng ta đã
Đánh giá hiệu năng Vivo Y55: Khả năng chơi game đáng khen trong tầm giá 4 triệu!
Vivo Y55 được trang bị chip Snapdragon 430 và 2GB RAM, một cấu hình tốt so với mức giá chỉ 4 triệu đồng. Hãy cùng đánh giá hiệu năng của sản phẩm này nhé!
Trên tay và đánh giá nhanh Masstel Tab 715
Hãy cùng tìm hiểu xem chiếc máy tính bảng giá rẻ Masstel Tab 715 có gì hấp dẫn người dùng nhé