Inside một vụ Pump và Dump

Một điều về vấn nạn Pump và Dump là nó không giống như các loại lừa đảo crypto khác, nó đòi hỏi rất ít nỗ lực để trở thành thành viên của nhóm này. Xây dựng một ICO fake thông qua việc tạo ra một trang web với tên miền thuộc dạng hot, không nhất thiết yêu cầu những kỹ năng kỹ thuật; nhưng có khả năng để truy cập sâu vào trang web sẽ giúp bạn kiếm những đồng tiền phi pháp. 

Bất cứ ai muốn tham gia vào hoạt động bơm xả chỉ cần có một ít Bitcoin và khả năng sử dụng nó để mua các loại tiền điện tử khác một cách nhanh chóng.

Các nhóm tổ chức ra các vấn nạn này không khó để tìm kiếm. Trên thực tế, càng nhiều người tham gia thì hoạt động bơm xả này càng thành công hơn, do đó, bất cứ ai muốn tham gia đều được chào đón, và chỉ một tìm kiếm đơn giản trên google sẽ dẫn bạn đến hàng tá sự lựa chọn. Là một nhà giao dịch hợp pháp, hãy để mắt đến hành vi của các nhóm này và những coin mà họ đặt mục tiêu sẽ giúp bạn không trở thành nạn nhân của một trong các hoạt động của họ.

Theo một hướng dẫn vắn tắt được phát hành bởi người dùng “CryptoMandella” trên BitcoinTalk:

“bước đầu tiên cho những người muốn tham gia  là chắc chắn bạn có tham gia các sàn giao dịch và có sẵn BTC trong ví. Luôn nhớ rằng, có thể phải mất một lúc để chuyển BTC.”

Một khi hoàn tất, người tham gia sẽ chờ hướng dẫn từ nhóm pump mà họ chọn. Sau đó, “đặt lệnh mua của bạn cao hơn nhiều (5x-10x) so với giá hiện tại,” CryptoMandella viết. “Điều này đảm bảo rằng lệnh mua của bạn được điền vào bạn sẽ nhận được nó ở mức giá tốt nhất. Nếu bạn cài lệnh thấp hơn, người khác có thể sẽ xóa các tường bán trước khi lệnh bán của bạn được thông qua.”

Tiếp đến, người tham gia sẽ được hướng dẫn để cò mồi.

“Một khi bạn đã mua coin, bước tiếp theo là quảng bá nó. Sử dụng Cryptopia Chatbox và thổi phồng coin lên mà không tạo bất cứ nghi ngờ nào về hành động bơm-xả… Chỉ cần ngồi đợi nó tăng lên! “Wow… chuyện gì đang xảy ra với xxx?”

Bước cuối cùng, họ bán – và thu lợi nhuận… hoặc, có thể không thu được gì.

Hành động xấu tiếp nối hành động xấu

Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình các nhóm hoạt động với hình thức này sẽ không để cho người tham có thể đưa các thông tin trong nhóm ra cộng đồng, mọi thông tin được điều khiển hoàn toàn bởi những người điều hành nhóm.

Những cấm cản kiểu như vậy sẽ làm cho những người tham gia có thể sẽ trải qua những mất mát rất lớn. Thật vậy, tài khoản của bạn sẽ dễ dạng bị “cháy” trong 1 đợt Pump & Dump. Nếu thời gian của bạn “đơ” chỉ trong một hoặc hai phút, hoặc thậm chí chỉ trong vài giây, bạn có thể kết thúc với một đống coin vô giá trị.

Kỳ thực, CryptoBillionaire báo cáo rằng lợi nhuận của hầu hết những người tham gia vào mô hình này vào khoảng 5-20%.Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia hoạt động bơm xả kết thúc bằng việc bán lỗ coin của họ.

Rủi thay, vấn nạn Pump & Dump dường như sẽ tiếp tục như một phần không thể thiếu trong thị trường crypto cho đến khi chính phủ có thể có thể đưa ra được những hành động pháp lí phù hợp. Trong một báo cáo của Business Insider, luật sư Ben Yates của Fintech nói rằng

“Những kẻ lừa đảo trong hoạt động pump-dump tiền điện tử sẽ vẫn tiếp tục lộng hành cho đến khi có những quy định pháp lí hiệu quả đươc đưa ra.”