Điều bạn cần biết để tránh vấn nạn Pump & Dump trong Crypto (Phần 2)

Inside một vụ Pump và Dump

Một điều về vấn nạn Pump và Dump là nó không giống như các loại lừa đảo crypto khác, nó đòi hỏi rất ít nỗ lực để trở thành thành viên của nhóm này. Xây dựng một ICO fake thông qua việc tạo ra một trang web với tên miền thuộc dạng hot, không nhất thiết yêu cầu những kỹ năng kỹ thuật; nhưng có khả năng để truy cập sâu vào trang web sẽ giúp bạn kiếm những đồng tiền phi pháp. 

Điều bạn cần biết để tránh vấn nạn Pump & Dump trong Crypto (Phần 2)

Bất cứ ai muốn tham gia vào hoạt động bơm xả chỉ cần có một ít Bitcoin và khả năng sử dụng nó để mua các loại tiền điện tử khác một cách nhanh chóng.

Các nhóm tổ chức ra các vấn nạn này không khó để tìm kiếm. Trên thực tế, càng nhiều người tham gia thì hoạt động bơm xả này càng thành công hơn, do đó, bất cứ ai muốn tham gia đều được chào đón, và chỉ một tìm kiếm đơn giản trên google sẽ dẫn bạn đến hàng tá sự lựa chọn. Là một nhà giao dịch hợp pháp, hãy để mắt đến hành vi của các nhóm này và những coin mà họ đặt mục tiêu sẽ giúp bạn không trở thành nạn nhân của một trong các hoạt động của họ.

Theo một hướng dẫn vắn tắt được phát hành bởi người dùng “CryptoMandella” trên BitcoinTalk:

“bước đầu tiên cho những người muốn tham gia  là chắc chắn bạn có tham gia các sàn giao dịch và có sẵn BTC trong ví. Luôn nhớ rằng, có thể phải mất một lúc để chuyển BTC.”

Một khi hoàn tất, người tham gia sẽ chờ hướng dẫn từ nhóm pump mà họ chọn. Sau đó, “đặt lệnh mua của bạn cao hơn nhiều (5x-10x) so với giá hiện tại,” CryptoMandella viết. “Điều này đảm bảo rằng lệnh mua của bạn được điền vào bạn sẽ nhận được nó ở mức giá tốt nhất. Nếu bạn cài lệnh thấp hơn, người khác có thể sẽ xóa các tường bán trước khi lệnh bán của bạn được thông qua.”

Tiếp đến, người tham gia sẽ được hướng dẫn để cò mồi.

“Một khi bạn đã mua coin, bước tiếp theo là quảng bá nó. Sử dụng Cryptopia Chatbox và thổi phồng coin lên mà không tạo bất cứ nghi ngờ nào về hành động bơm-xả… Chỉ cần ngồi đợi nó tăng lên! “Wow… chuyện gì đang xảy ra với xxx?”

Bước cuối cùng, họ bán – và thu lợi nhuận… hoặc, có thể không thu được gì.

Hành động xấu tiếp nối hành động xấu

Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình các nhóm hoạt động với hình thức này sẽ không để cho người tham có thể đưa các thông tin trong nhóm ra cộng đồng, mọi thông tin được điều khiển hoàn toàn bởi những người điều hành nhóm.

Những cấm cản kiểu như vậy sẽ làm cho những người tham gia có thể sẽ trải qua những mất mát rất lớn. Thật vậy, tài khoản của bạn sẽ dễ dạng bị “cháy” trong 1 đợt Pump & Dump. Nếu thời gian của bạn “đơ” chỉ trong một hoặc hai phút, hoặc thậm chí chỉ trong vài giây, bạn có thể kết thúc với một đống coin vô giá trị.

Kỳ thực, CryptoBillionaire báo cáo rằng lợi nhuận của hầu hết những người tham gia vào mô hình này vào khoảng 5-20%.Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia hoạt động bơm xả kết thúc bằng việc bán lỗ coin của họ.

Rủi thay, vấn nạn Pump & Dump dường như sẽ tiếp tục như một phần không thể thiếu trong thị trường crypto cho đến khi chính phủ có thể có thể đưa ra được những hành động pháp lí phù hợp. Trong một báo cáo của Business Insider, luật sư Ben Yates của Fintech nói rằng

“Những kẻ lừa đảo trong hoạt động pump-dump tiền điện tử sẽ vẫn tiếp tục lộng hành cho đến khi có những quy định pháp lí hiệu quả đươc đưa ra.”

TIN LIÊN QUAN

Điều bạn cần biết để tránh vấn nạn Pump & Dump trong Crypto (Phần 1)

Các sàn giao dịch Crypto luôn đầy ắp những rủi ro. Mặc dù chính phủ và những người muốn phát triển thị trường luôn rất nỗ lực để ngăn chặn, tuy nhiên đâu đó vẫn luôn ẩn giấu những người chỉ chực nhăm nhe đánh cắp tiền của bạn. Một trong những thủ

Các “nhóm giao dịch” tiền điện tử có tổ chức đã thao túng thị trường và kiếm được 825 triệu USD trong năm 2018

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các nhóm này vạch ra các kế hoạch “pump và dump”, với mục tiêu khiến giá của một coin tăng lên nhờ vào sự quan tâm đột ngột trước khi bán ở một mức cao nhất định.

Sàn giao dịch crypto Hàn Quốc Coinrail bị tấn công

Coinrail không phải là một trong những sàn giao dịch lớn. Thực tế nó là khá mơ hồ khi đứng thứ 90 về khối lượng thương mại theo coinmarketcap.com.

3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ (Cont.)

Đây là một hình thái kiếm lợi khác trong việc thao túng trị trường của “ông kẹ” cá voi, nhưng điều này chỉ được được thực hiện bởi các sàn giao dịch.

5 ‘cơ hội’ đầu tư crypto hàng đầu bạn cần tránh

Sau sự thành công của Bitcoin Cash và Bitcoin Gold, chỉ trong tháng 12 đã có thêm ít nhất 3 đợt hard fork từ Bitcoin. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không vượt qua được ‘ông vua’ này. Thậm chí, có dự án còn bị hủy bỏ vì không đủ sự ủng hộ. Vậy nên,

10 nguyên tắc giúp một Trader x46 tài khoản của mình ( Phần 1)

Một trong số các Group mà tôi đã vừa mới được biết đến và tham gia vào với cái tên gọi là Pure Investment, ở đó tôi đã gặp Miles. Pure Investment là một cộng đồng là nơi mà mọi người có hứng thú và nói về trading trong crypto, xu hướng thị trường,

Tổng hợp thị trường crypto tuần 28/5 – 03/6: Dấu hiệu phục hồi đã xuất hiện?

Chắc chắn, tất cả chúng ta đều muốn ở trên mức 400 tỷ USD vào thời điểm này, nhưng giới hạn hiện tại ở mức 350 tỷ có thể được coi là một dấu hiệu phát triển bền vững hơn.

Bitcoin lao vực xuống $6,700, vốn hóa trị trường bốc hơi còn chưa đến $300 tỉ.

Trong suốt tuần vừa qua, trị trường đã thể hiện xu hướng tăng yếu ớt và đến cuối tuần, giá Bitcoin đã giảm sâu về dưới mức $7,000. Khoảng vào tầm 17:30 UTC, mức hỗ trợ này đã bị phá vỡ, giá dump mạnh về $6,630 trước khi có một sóng hồi nhẹ về

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn tắt thông báo cho trình duyệt Google Chrome trên Android

Từ phiên bản 42 trở lên, Google Chrome đã được áp dụng tính năng hiển thị thông báo đẩy từ một số trang web dịch vụ và mạng xã hội như Facebook hay Twitter khá là phiền phức. Sau đây, TCN xin chia sẻ với bạn đọc thao

Thay đổi giao diện màn hình chính với Rainmeter

Một trong những phần mềm phổ biến để thay thế những widget cũ của windows là Rainmeter, bạn có thể tùy chỉnh giao diện màn hình chính máy tính của bạn với những bộ skin cực đẹp và độc, ưu thế của Rainmeter là dung

Hướng dẫn cách chuyển vùng App Store Canada về Việt Nam

Trong bài trước mình đã hướng dẫn bạn cách chuyển vùng App Store sang Canada để tải ứng dụng, trò chơi không phát hành tại Việt Nam. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giải quyết tiếp vấn đề còn lại là chuyển vùng từ

8 ứng dụng cần thiết và hữu ích phải có khi sử dụng smartphone

Mục đích của bài viết này chính là nơi để các bạn thảo luận và đề xuất những ứng dụng mà bạn thấy cần thiết và hữu ích mà phải có khi sử dụng smartphone

Cách khắc phục tạm thời sự cố treo máy sau khi nâng cấp lên Windows 10 April 2018 Update

Ngoài việc xác nhận lỗi, Microsoft còn chia sẻ hai phương án khắc phục tạm thời sự cố trên bất kỳ hệ thống nào đã nâng cấp lên Windows 10 April 2018 Update.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Ấn tượng đầu tiên về iPad Mini 6: Có nhiều điểm mới, giá chỉ từ 14,99 triệu đồng

Bên cạnh dòng sản phẩm iPhone 13, đồng hồ Apple Watch series 7, chúng ta còn có thêm chiếc máy tính bảng iPad Mini 6 với rất nhiều cải tiến và nâng cấp. Ấn tượng đầu tiên về iPad Mini 6 sau buổi ra mắt: thiết kế vuông

Đánh giá Wiko View XL- Smartphonemàn hình Fullview tỉ lệ 18:9 giá 5 triệu

5 triệu đồng là mức giá mà hầu hệt người dùng sẵn lòng trả, nhưng với Wiko View XL- số tiền bạn bỏ ra thật sự “đáng đồng tiền bát gạo” .

Nên mua Galaxy Z Fold 3 5G hay Galaxy Z Flip 3 5G?Đâu là flagship màn hình gập phù hợp nhất với bạn?

Galaxy Z Fold 3 5G và Galaxy Z Flip 3 5G là hai chiếc smartphone màn hình gập mới hot nhất hiện nay. Tuy nhiên, rất nhiều bạn đang phân vân không biết nên mua Galaxy Z Fold 3 5G hay Galaxy Z Flip 3 5G. Vậy đâu trong