Lịch âm tháng 7 năm 2025 - Lịch âm dương, giờ hoàng đạo chi tiết
Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt
So với cả năm 2017, số lượng tiền mã hoá bị đánh cắp từ các sàn giao dịch trong nửa đầu năm 2018 đã nhiều hơn gấp ba lần, theo số liệu từ CipherTrace. Những khoản tiền dơ bẩn này tất phải được “rửa sạch” nếu muốn đem ra sử dụng công khai. Việc này dẫn đến các phi vụ rửa tiền mã hoá lên đến hàng tỷ đô la và đang không có dấu hiệu ngừng lại. Đây là vấn đề đang thu hút khá nhiều sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn cầu.
Báo cáo nghiên cứu tình trạng thị trường về chống rửa tiền mã hoá (AML) đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác toàn cầu trong giai đoạn nhen nhóm và chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) về tội phạm tài chính giữa 37 quốc gia thuộc G20.
Các quy tắc hiện hành nhìn thì có vẻ nghiêm ngặt, thí dụ như các yêu cầu về giao dịch phải được đăng ký hoặc cấp phép; xác minh danh tính của khách hàng để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động mua bán, giao dịch đáng ngờ. Nhưng thật không may, tất cả những quy tắc điều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
Theo Hãng thông tấn Reuters, FATF hiện đang thảo luận để đưa ra các quy tắc ràng buộc cho việc giao dịch tiền mã hoá. Hành động thực thi toàn cầu bổ sung cũng đang được tiến hành bởi Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và có khả năng nhắm tới các dịch vụ rửa tiền, các trao đổi chéo giữa hai đồng tiền mã hoá và tiền tư nhân.
“ Cho đến nay, việc thiếu những quy định, hướng dẫn đã làm cản trở việc sử dụng các đồng tiền mã hoá một cách rộng rãi hơn. Hiện tại, ngày càng nhiều ông lớn bắt tay nhau để yêu cầu một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn trong công cuộc chống nạn rửa tiền mã hoá –một điều không thể tránh khỏi và điều này sẽ được thống nhất trên toàn cầu. Tiền tư nhân sẽ có ít đất dụng võ hơn nếu không có AML hay sự pha trộn các chế độ quy định của quá trình Tìm hiểu Khách hàng của bạn (Know Your Customer) và chống rửa tiền. Đây cũng sẽ là một hồi chuông báo thức cho các sàn giao dịch tiền tệ mã hoá cũng như các tổ chức tài chính giúp họ lường trước được nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt nặng nề.” – ông Dave Jevans, Giám đốc điều hành CipherTrace bình luận.
Cùng lúc đó, ông Ilia Kolochenko, CEO của High-Tech Bridge thì cho biết:
“Tội phạm công nghệ cao thường tấn công vào những nơi không được bảo mật kỹ càng và nhiều chủ sở hữu tiền mã hoá đã trở thành những con mồi ngon cho chúng. Bởi họ hầu như không thể bảo vệ bản thân hoặc tài sản mã hoá của mình, thậm chí họ bị tấn công và lừa đảo một cách tương đối đơn giản. Các cơ quan thực thi pháp luật có vẻ không mấy quan tâm đến việc điều tra và truy tố những tên tội phạm với hành vi trộm cắp tiền mã hoá nhỏ lẻ, vì chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với các cuộc tấn công có tính tinh vi cao trên toàn quốc. Trong khi các công ty khởi nghiệp tiền mã hoá hầu như không biết gì về các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng, họ chỉ dùng tất cả nỗ lực và khả năng để tồn tại trong một thị trường cực kỳ biến động và có tính cạnh tranh cao này
Theo: helpnetsecurity
TIN LIÊN QUAN
FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
Các quy định mới sẽ là các quy định được nâng cấp các được FATF thông qua vào tháng 6 năm 2015. FAFT sẽ xem xét liệu các hướng dẫn hiện hành về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ và có thể được áp dụng cho
Canada ban hành dự thảo chính thức về các quy định cho sàn giao dịch tiền mã hóa
Theo dự thảo, các quy định mới tìm cách giải quyết một số thiếu sót, mà Lực lượng hành động tài chính (FATF) nêu ra sau khi đánh giá trong năm 2015-2016, cụ thể là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada (AML / ATF).
Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ
Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã
Hàn Quốc hợp pháp hóa điều tiết các sàn giao dịch cryptocurrency như ngân hàng thương mại!
Trong cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách được tổ chức vào ngày 8 tháng 6, giám đốc KFIU Kim Geun-ik đã thảo luận sâu rộng về các quy định phòng chống rửa tiền và khủng bố tài chính và các chính sách nghiêm ngặt hơn cho các ngân hàng thương mại và
Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc là “con mồi” chính của tin tặc tiền điện tử!
Phát hiện trên được đưa ra trong một báo cáo có tiêu đề “Phân tích rò rỉ tài khoản người dùng – sàn giao dịch tiền điện tử 2018”. Nghiên cứu này chủ yếu nhằm mục đích cung cấp các khuyến nghị để đảm bảo an ninh cho người dùng và các sàn giao dịch.
Hàn Quốc chính thức tiết lộ các quy định mới về tiền kỹ thuật số
Trong nguyên tắc chỉ đạo mới về chống rửa tiền nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, FSC đã thắt chặt các quy định hiện hành về giám sát giao dịch và người dùng.
Làm thế nào để tài khoản của bạn không bị hack trên sàn giao dịch
Sàn giao dịch tiền điện tử là mục tiêu hàng đầu cho các tội phạm mạng (cybercriminals) – những kẻ kiếm lợi từ các đồng tiền điện tử bất hợp pháp. Theo chuyên gia bảo mật Blockchain CipherTrace, 731 triệu USD đã bị đánh cắp trong các vụ tấn công sàn
Sở giao dịch chứng khoán ở Thụy Sĩ sắp ra mắt sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số
Theo thông báo chính thức vào Thứ Sáu thì nhà điều hành SIX đã tiết lộ sáng kiến về kỹ thuật số mới của họ và tuyên bố sẽ là công ty đầu tiên trên thị trường thế giới cung cấp một cách đầy đủ nhất về giao dịch thanh toán và lưu ký dịch vụ cho tài
THỦ THUẬT HAY
Cách sắp xếp và xem thư trong Gmail của người gửi cụ thể
Nói nghiêm túc thì không có cách nào sắp xếp thư Gmail theo người gửi vì Gmail sắp xếp thư của bạn thông qua tìm kiếm thay vì sắp xếp. Tuy nhiên, vẫn có cách để sắp xếp và xem thư trong Gmail của người gửi cụ thể.
Hướng dẫn nhảy Bunny trong Truy Kích
Truy kích không chỉ là tựa game FPS bắn súng giải trí thông thường, để có thể trở thành cao thủ trong Truy kích bạn cần phải biết rất nhiều các kỹ năng trong đó có nhảy Bunny trong Truy kích. Một trong những kĩ năng cơ
Viber thừa nhận mắc lỗ hổng nghiêm trọng
NDĐT - Hơn 50 triệu người sử dụng smartphone trên toàn cầu, trong đó có 3,5 triệu người Việt Nam, đứng trước nguy cơ bị xâm nhập bởi một lỗi nghiêm trọng trong ứng dụng Viber.
Tôi chọn hạnh phúc, còn bạn chọn gì?
Nếu bạn bị bủa vây bởi những người tiêu cực, có một nghề nghiệp bạn căm ghét và thậm chí, không thể không ngủ được khi đêm đến vì quá nhiều ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu, không ai ngoài bạn chịu trách nhiệm cho
Những ứng dụng phải có nếu đang dùng iPhone
Tuy nhiên, không phải ai khi sở hữu một thiết bị như vậy cũng biết, hiểu hết về những dịch vụ, các ứng dụng, tiện ích đi kèm để phát triển sản phẩm đó. Đặc biệt với cả một kho phần mềm đi kèm khổng lồ như App Store thì
ĐÁNH GIÁ NHANH
So sánh Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro và Redmi Note 11 Pro+
Nếu bạn đang phân vân bản thân nên mua Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro hay bản cao cấp nhất Redmi Note 11 Pro+ thì câu trả lời đang có ở trong bài phân tích này
Đánh giá Dell XPS 15 2-in-1: Mạnh mẽ, sang trọng, pin trâu
Laptop Dell XPS 2 in 1 không hẳn là một dòng máy tính mới (về cơ bản nó chính là Dell XPS) nhưng sự linh hoạt của nó giúp ích cho người dùng rất nhiều trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bạn có thể sử dụng tại chỗ hoặc
Mở hộp và đánh giá nhanh KEF Porsche Design Space One: Một chiếc tai nghe chống ồn chủ động đẹp
Khi nhắc đến các thương hiệu âm thanh có uy tín, KEF có thể không phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều nhiều mà đa phần sẽ là Bose, là Sony vì họ có một loạt các sản phẩm phù hợp cho nhiều đối