FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Nhóm công tác tài chính (FATF), nhóm quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ bắt đầu phát triển các quy tắc ràng buộc dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6, một quan chức Nhật Bản quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters ngày 12 tháng 6. 

FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Các quy định mới sẽ là các quy định được nâng cấp các được FATF thông qua vào tháng 6 năm 2015. FAFT sẽ xem xét liệu các hướng dẫn hiện hành về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ và có thể được áp dụng cho các sàn giao dịch mới. Tổ chức liên chính phủ cũng sẽ báo cáo điều tra cách làm việc với các nước đã chuyển sang cấm các tiền điện tử.

FATF có trụ sở tại Paris và bao gồm 37 quốc gia thành viên khác nhau. Tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1989 theo chỉ thị của G7.

Các quy định mới nhằm giải quyết một “số thiếu sót” mà FATF đã nêu trong năm 2015, đặc biệt là thúc đẩy AML của quốc gia và các biện pháp phòng chống tài chính tội phạm.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Canada ban hành dự thảo chính thức về các quy định cho sàn giao dịch tiền mã hóa

Theo dự thảo, các quy định mới tìm cách giải quyết một số thiếu sót, mà Lực lượng hành động tài chính (FATF) nêu ra sau khi đánh giá trong năm 2015-2016, cụ thể là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada (AML / ATF).

G20 thống nhất hạn chót mới vào tháng 10 cho các tiêu chuẩn giám sát tiền điện tử

Theo một tài liệu phát hành hôm thứ Hai (23/07), Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20 đã tổ chức một phiên họp trong dịp cuối tuần và tái củng cố quan điểm của mình là phải có một kế hoạch để “cẩn trọng” giám sát lĩnh

Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt

Báo cáo nghiên cứu tình trạng thị trường về chống rửa tiền mã hoá (AML) đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác toàn cầu trong giai đoạn nhen nhóm và chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) về tội phạm tài chính giữa 37

Tiền mã hóa và an ninh tài chính quốc gia

Sự phát triển này đã cung cấp công cụ tài chính mới ra thị trường, đồng thời lại cung cấp nguồn tài chính tội phạm, khủng bố và các biện pháp trừng phạt khác nhằm di chuyển, lưu trữ các quỹ bất hợp pháp, ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý

Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã

Điểm lại Top 10 tin tức nổi bật tuần qua (23 – 28/7/2018)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)

Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.

Europol thương thuyết với các sàn giao dịch tiền điện tử để chống tội phạm mạng

Hội nghị an ninh đang được tiến hành tại La Hague ngày hôm nay, với sự tham dự của các quan chức thực thi và các chuyên gia trong ngành nhằm xác định những cách thức mới mà EU có thể kìm kẹp hành vi “lạm dụng tiền ảo cho các hoạt động bất hợp

THỦ THUẬT HAY

Ước tính điện năng từng thiết bị trong gia đình trên di động!

Thời gian gần đây, ứng dụng EPoint của EVNHANOI đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dân Thủ đô. Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam giúp người dùng trực tiếp theo dõi, kiểm tra số điện, tiền điện theo ngày

Cách live stream trên Youtube từ link video bất kỳ bằng GoStream

GoStream là dịch vụ hỗ trợ live stream của GoDream không cần tới phần mềm hỗ trợ. Người dùng có thể sử dụng bất kì link video để tiến hành live stream trên Facebook hay Youtube mà thôi.

TOP 7 ứng dụng trị giá 21 USD đang được miễn phí dành cho iOS

Tiếp tục làm mới chủ đề miễn phí hằng ngày, TCN xin gửi tới các bạn danh sách 7 ứng dụng bản quyền dành cho thiết bị iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store. Mời các bạn cùng xem và nhanh tay tải về trước khi

Làm thế nào để tiết kiệm dữ liệu di động khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội yêu thích?

Hầu hết người dùng smartphone đều cài đặt ít nhất một ứng dụng mạng xã hội trên thiết bị của họ. Trong đó, các ứng dụng như Facebook, Instagram và Snapchat đều ngốn hàng tấn dữ liệu khi bạn lướt News Feed, xem video

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trải nghiệm Chromecast gắn trong trên TV Toshiba UC67

Việc trang bị ChromeCast bên trong TV thay vì trang bị một hệ điều hành giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, đơn giản hơn, thân thiện hơn. Lúc này mọi điều khiển sẽ từ chiếc smartphone hay tablet thay vì thông qua cái

Giá rẻ nhưng tính năng trên Vivo Y21 lại rất xịn sò, phù hợp thế hệ GenZ

Vivo Y21 là phiên bản kế nhiệm của Vivo V20 và đã chính thức có mặt tại thị trường Việt với mức giá khá mềm. Mặc dù giá bán chỉ hơn 4 triệu đồng nhưng các tính năng trên Vivo Y21 sẽ khiến đối thủ phải dè chừng và

Đánh giá HTC 10 evo- sát thủ phân khúc tầm trung

HTC 10 evo đang rất được kỳ vọng ở phân khúc giá 6 triệu khi đây từng là một mẫu smartphone cao cấp của HTC. HTC 10 evo có thiết kế kim loại nguyên khối và màn hình độ phân giải 2K siêu nét.