FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Nhóm công tác tài chính (FATF), nhóm quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ bắt đầu phát triển các quy tắc ràng buộc dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6, một quan chức Nhật Bản quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters ngày 12 tháng 6. 

FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Các quy định mới sẽ là các quy định được nâng cấp các được FATF thông qua vào tháng 6 năm 2015. FAFT sẽ xem xét liệu các hướng dẫn hiện hành về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ và có thể được áp dụng cho các sàn giao dịch mới. Tổ chức liên chính phủ cũng sẽ báo cáo điều tra cách làm việc với các nước đã chuyển sang cấm các tiền điện tử.

FATF có trụ sở tại Paris và bao gồm 37 quốc gia thành viên khác nhau. Tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1989 theo chỉ thị của G7.

Các quy định mới nhằm giải quyết một “số thiếu sót” mà FATF đã nêu trong năm 2015, đặc biệt là thúc đẩy AML của quốc gia và các biện pháp phòng chống tài chính tội phạm.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Canada ban hành dự thảo chính thức về các quy định cho sàn giao dịch tiền mã hóa

Theo dự thảo, các quy định mới tìm cách giải quyết một số thiếu sót, mà Lực lượng hành động tài chính (FATF) nêu ra sau khi đánh giá trong năm 2015-2016, cụ thể là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada (AML / ATF).

G20 thống nhất hạn chót mới vào tháng 10 cho các tiêu chuẩn giám sát tiền điện tử

Theo một tài liệu phát hành hôm thứ Hai (23/07), Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20 đã tổ chức một phiên họp trong dịp cuối tuần và tái củng cố quan điểm của mình là phải có một kế hoạch để “cẩn trọng” giám sát lĩnh

Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt

Báo cáo nghiên cứu tình trạng thị trường về chống rửa tiền mã hoá (AML) đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác toàn cầu trong giai đoạn nhen nhóm và chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) về tội phạm tài chính giữa 37

Tiền mã hóa và an ninh tài chính quốc gia

Sự phát triển này đã cung cấp công cụ tài chính mới ra thị trường, đồng thời lại cung cấp nguồn tài chính tội phạm, khủng bố và các biện pháp trừng phạt khác nhằm di chuyển, lưu trữ các quỹ bất hợp pháp, ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý

Sàn bitFlyer tạm thời đóng cổng đăng ký mới, để đại tu lại hệ thống quản lý nội bộ

Chỉ ba ngày sau khi chính phủ và các nhà quản lý ở Nhật Bản, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa cải thiện lại hệ thống quản lý nội bộ của họ. Thì mới đây, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, sàn bitFlyer đã

Điểm lại Top 10 tin tức nổi bật tuần qua (23 – 28/7/2018)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)

Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.

Europol thương thuyết với các sàn giao dịch tiền điện tử để chống tội phạm mạng

Hội nghị an ninh đang được tiến hành tại La Hague ngày hôm nay, với sự tham dự của các quan chức thực thi và các chuyên gia trong ngành nhằm xác định những cách thức mới mà EU có thể kìm kẹp hành vi “lạm dụng tiền ảo cho các hoạt động bất hợp

THỦ THUẬT HAY

Tại sao màn hình cảm ứng không hoạt động và cách khắc phục

Các chức năng của các thiết bị cảm ứng hoạt động tốt hay không hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng của máy, nhưng thông thường, các vấn đề với màn hình rất dễ xử lý, chỉ bằng cách lau sạch màn hình và đảm

Xem trực tiếp giải bóng đá Euro 2016 trên điện thoại với ứng dụng VTV Go

Vòng đấu Euro 2016 đang diễn ra trên khắp nước Pháp, hãy cùng dõi theo chuyển động của giải bóng đá Châu Âu với ứng dụng xem bóng đá trực tiếp được cung cấp bởi VTV có tên VTVgo.

Trải nghiệm chủ đề Samsung Experience 10 dựa trên Android 9.0 Pie

Samsung hy vọng sẽ phát hành một phiên bản beta của Samsung Experience 10 cho một số flagships mới nhất của nó vào cuối năm nay. Phiên bản Android 9.0 của Samsung trông rất khác với phiên bản Android 8.0 Oreo của nó.

Đánh giá : Công cụ chặn quảng cáo SBRO Safe Browsing

SBRO Safe Browsing là công cụ chặn quảng cáo dành riêng cho người dùng Internet tại Việt Nam. SBRO Safe Browsing có lượng cài đặt tương đối cao trên cửa hàng ứng dụng Google. Lý do nào SBRO Safe Browsing lại được ủng

Khắc phục lỗi Windows 10, Windows 8 không dùng được tính năng bảo mật ASLR

Windows 8, 8.1 và các phiên bản Windows 10 tiếp theo có thể sẽ không áp dụng được tính năng ASLR, khiến tính năng bảo mật quan trọng của Windows trở nên vô dụng. Hãy xem cách khắc phục dưới đây nhé!

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trên tay Samsung Galaxy A52s 5G: Thiết kế không đổi, phần cứng mạnh mẽ hơn

Galaxy A52s 5G là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A52 5G. Cầm trên tay Samsung Galaxy A52s 5G Không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên máy được trang bị vi xử lý mới mạnh mẽ hơn đem đến trải nghiệm

Cuộc chiến đọ tốc độ của Oppo A83 với Zenfone Max Plus

Con Chip Helio P23 trên Oppo A83 rõ ràng có lợi thế hơn chip Snapdragon 430 trên Zenfone Max Plus khi có tốc độ khởi động nhanh hơn ở tất cả các ứng dụng. Đến với tựa game nặng hơn là Tam Quốc Chí, Zenfone Max mới có

Với 3 camera, Samsung Galaxy A7 (2018) sẽ làm được những gì?

Samsung Galaxy A7 (2018) đang là cái tên rất hot thời điểm hiện tại khi chiếc điện thoại này có tới 3 camera sau và mức giá hợp túi tiền với đại đa số người dùng.