Hàn Quốc chính thức tiết lộ các quy định mới về tiền kỹ thuật số
Là cơ quan tài chính thiết yếu của Hàn Quốc, “Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)”, đã hé lộ một khuôn khổ quy định mới về tiền kỹ thuật số và những nguyên tắc liên quan đến KYC và AML (Biết khách hàng của bạn và Chống rửa tiền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử).
Các quy định về tiền điện tử, những thay đổi tích cực
Trong nguyên tắc chỉ đạo mới về chống rửa tiền nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, FSC đã thắt chặt các quy định hiện hành về giám sát giao dịch và người dùng.
FSC đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU), cơ quan giám sát tài chính quốc gia, giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử và hoạt động của người dùng.
Trong tương lai, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được yêu cầu tiến hành nghiệp vụ CDD và EDD (Rà soát đặc biệt khách hàng), đồng thời thực hiện kiểm tra lý lịch đầy đủ để đảm bảo:
- Người nước ngoài không sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để mua và bán tài sản kỹ thuật số;
- Tội phạm không sử dụng tài khoản riêng của các cá nhân để bí mật rửa tiền;
- Ngăn chặn các giao dịch và xử lý các thanh toán đáng ngờ.
Bởi vì tồn tại khả năng là một tổ chức tội phạm sẽ mượn một tài khoản cá nhân của một cá nhân nào đó để mua một lượng lớn tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương và sau đó rút chúng sang một tài khoản khác, nên FSC đã ra lệnh các sàn phải thực hiện CDD đối với người dùng mới.
Chính sách thứ hai được áp đặt bởi chính phủ là ngăn chặn sự tái xuất hiện của hiệu ứng “Kimchi Premium” bằng cách phát hiện các hoạt động chuyển tiền đáng ngờ bên trong lẫn bên ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử và các tài khoản ngân hàng được kết nối với các sàn điện tử.
Nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn cho mục đích duy nhất là lợi dụng “Kimchi Premium” ở Hàn Quốc, thì chính quyền có thể điều tra người dùng hoặc tổ chức đó.
Các chính sách mới cùng với yêu cầu từ chính phủ nhằm cải thiện AML và KYC của hệ thống sàn giao dịch tiền điện tử đã chứng tỏ sự quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử.
Ngay cả khi công chúng nhìn nhận những quyết định này như là một ý định hợp pháp hóa lĩnh vực tiền điện tử ở trong nước.
Tiền điện tử hiện là ngành công nghiệp hợp pháp
Trong một vài trường hợp, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ không muốn điều chỉnh thị trường tiền điện tử vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu đó là cách thức hợp pháp hóa thị trường tiền điện tử của chính phủ.
Tuy nhiên, sau các vụ vi phạm an ninh và tấn công liên tiếp, thì chính phủ Hàn Quốc nhận ra rằng đã đến lúc phải điều tiết thị trường và tiết lộ kế hoạch điều tiết các sàn giao dịch tiền điện tử cũng như ngân hàng để bảo vệ các nhà đầu tư và tài sản của họ.
Việc ban hành các nguyên tắc chống rửa tiền mới nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử của chính phủ Hàn Quốc được coi là bước đi đầu tiên của các nhà chức trách trong việc tiến hành điều chỉnh thị trường tiền điện tử của đất nước một cách đúng đắn.
Trong những tháng sắp tới, chính quyền địa phương sẽ hợp tác với cả ngân hàng và các sàn giao dịch để cấu trúc tốt hơn thị trường.
Nguồn CCN
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Hàn Quốc hợp pháp hóa điều tiết các sàn giao dịch cryptocurrency như ngân hàng thương mại!
Trong cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách được tổ chức vào ngày 8 tháng 6, giám đốc KFIU Kim Geun-ik đã thảo luận sâu rộng về các quy định phòng chống rửa tiền và khủng bố tài chính và các chính sách nghiêm ngặt hơn cho các ngân hàng thương mại và
Google Hàn Quốc xem xét giảm tỷ lệ hoa hồng giao dịch in-app purchase
Google Hàn Quốc xem xét giảm tỷ lệ hoa hồng giao dịch in-app purchase Google Hàn Quốc đang cân nhắc giảm tỷ lệ hoa hồng dự kiến cho giao dịch mua dịch vụ trong các ứng dụng (in-app purchase) khi các nhà phát triển phần mềm trong nước phàn nàn về
Ủy ban Kiểm soát sàn giao dịch tương lai của Indonesia bật đèn xanh cho phép tiền điện tử giao dịch tương lai
Theo báo cáo của Jarkata Post hôm thứ Hai, giám đốc giám sát thị trường của cơ quan, Dharma Yoga, đã xác nhận quyết định này. Và cho biết phán quyết được đưa ra sau một thời gian nghiên cứu kéo dài 4 tháng để kiểm tra kĩ vấn đề.
Các giao dịch Bitcoin giá trị lớn phải báo cáo với cơ quan thuế Israel
Cơ quan Thuế Israel (viết tắt là ITA) vừa xác lập một thỏa thuận với Bits of Gold, công ty Bitcoin lớn nhất trong nước có trụ sở đặt tại Tel Aviv phải báo cáo cho chính phủ tất cả các giao dịch tiền điện tử trên 50,000USD.
Sở giao dịch chứng khoán ở Thụy Sĩ sắp ra mắt sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số
Theo thông báo chính thức vào Thứ Sáu thì nhà điều hành SIX đã tiết lộ sáng kiến về kỹ thuật số mới của họ và tuyên bố sẽ là công ty đầu tiên trên thị trường thế giới cung cấp một cách đầy đủ nhất về giao dịch thanh toán và lưu ký dịch vụ cho tài
Venezuela bắt đầu giám sát các tài khoản ngân hàng của các giao dịch tiền điện tử
Các tài khoản được tìm thấy chứa các giao dịch mật mã với mức giá mà chính phủ coi là “phá hoại đồng tiền quốc gia” sẽ bị “trừng phạt nghiêm trọng”, Phó Tổng thống Tareck El Aissami nói.
Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)
Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.
Thái Lan cho phép ngân hàng trong nước xử lý giao dịch tiền số
Ngân hàng Thái Lan (BoT) gần đây đã cho phép các ngân hàng trong nước thành lập các công ty con để xử lý các giao dịch tiền điện tử.
THỦ THUẬT HAY
Cách mở khóa máy tính PC bằng smartphone
Làm thế nào để mở khóa máy tính với sự trợ giúp của điện thoại thông minh? Bạn sẽ cần một phần mềm Rohos Logon Key được cài đặt trên điện thoại thông minh và máy tính để truy cập vào máy tính của bạn.
Hướng dẫn tìm kiếm hình ảnh ở những trang cụ thể
Cần nói rõ một chút, khi các bạn thực hiện tìm kiếm hình ảnh 'A' trên Google Images, nghĩa là chúng ta đang tìm bức ảnh với chủ đề 'A' trên toàn bộ các trang web trên Thế giới. Và kết quả được đưa ra có thể là bất cứ
6 website xem trực tiếp Euro 2016 miễn phí tốt nhất
Rạng sáng mai 11/6, Euro 2016 sẽ chính thức khai mạc và khởi tranh tại sân vận động Stade de France Park nước Pháp. Để phục các bạn không có điều kiện xem TV hoặc cần theo dõi trên điện thoại, tablet... bất cứ ở đâu có
Kết hợp âm thanh từ cả hai loa trên Android một cách dễ dàng
Trong những trường hợp này, bạn muốn kết hợp hai bản âm thanh và nghe trong một ta nghe thì dưới đây là cách thực hiện trên Android.
Bộ phím tắt điều hướng web giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực
Đối với nhiều bạn, 99% thời gian mà bạn ngồi laptop là để lướt web: lướt Newsfeed, xem video, cày phim..v..v… Như vậy, phần lớn thời gian của bạn đều ở trên trình duyệt. Do đó, nếu bạn nắm trong tay bộ phím tắt điều
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá Acer Chromebook Spin 11 mới siêu mỏng, pin siêu bền
Chrome OS là hệ điều hành được xây dựng dựa trên nền tảng trình duyệt web Chrome của Google. Một điểm đặc biệt của hệ điều hành này đó là bạn có thể sử dụng trực tiếp các ứng dụng Android, được tải về thông qua Google
So sánh camera AI của Bphone 2017, iPhone 6 Plus và Galaxy A7 2017
Theo lời CEO Nguyễn Tử Quảng tại lễ ra mắt Bphone thế hệ mới, đây là công nghệ lần đầu tiên trên thế giới được áp dụng trên smartphone, cho phép trong cả những điều kiện rung tay vẫn có thể chụp ra những bức ảnh sắc
Đánh giá nhanh Toshiba X10: siêu nhỏ gọn, hiệu năng tốt, giá 5,4 triệu
Toshiba SSD X10 là sản phẩm chạy theo xu hướng ổ cứng di động nhỏ gọn nhưng tốc độ cao đang ngày càng trở nên phổ biến.