Kết thúc điều tra: Bithumb được minh oan, không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Cuộc điều tra kéo dài ba tháng, sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. 

Kết thúc điều tra: Bithumb được minh oan, không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Cơ quan tài chính và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) vừa kết thúc cuộc điều tra của mình đối với Bithumb, mà không tìm thấy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Trong thời gian qua Bithumb bị nghi ngờ là trốn thuế, các nhà quản lý nghi nghờ Bithumb trốn 28 triệu USD tiền thuế và đã tiến hành điều tra tất cả các hoạt động về Bithumb, một cái tên khác cũng bị điều tra là Upbit.

Tham gia cuộc điều tra gồm có Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KFIU) và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS).

Gần như ngay lập tức kế hoạch tiến hành điều tra đươc bắt đầu. Các nhà quản lý đã tìm kiếm và tịch thu tất cả các tài liệu liên quan tại trụ sở của Bithumb, không những thế Bithumb còn bị điều tra bởi các cơ quan tài chính địa phương về các hoạt động kinh doanh khả nghi.

Cuối cùng sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Tóm tắt cuộc điều tra của Bithumb

Vào ngày 10 tháng 1, Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) cùng với các nhà quản lý đã cử hàng chục điều tra viên tới trụ sở của Bithumb tại Seoul, tịch thu nhiều tài liệu, ổ cứng và thiết bị liên quan. Sau đó tiến hành kiểm toán toàn bộ về tất cả các hoạt động giao dịch trong quá khứ.

Cuộc điều tra này kéo dài 3 tháng, từ ngày 10 tháng 1 đến cuối tháng 4, các điều tra viên đã tiến hành kiểm tra lịch sử giao dịch của Bithumb, sau đó đánh giá các khoản thanh toán về thuế của sàn giao dịch này.

Lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư.

Để kết thúc cuộc điều tra này Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) đã đi đến kết luận:

“Bithumb đã thanh toán đầy đủ về thuế, và không có bằng chứng nào cho thấy Bithumb có hoạt động phạm pháp hay trốn thuế.”

Vì Bithumb là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc. Việc minh oan cho Bithumb, đã giúp sàn giao dịch này lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư trong nước. Qua đó cũng phần nào cải thiện cái nhìn thiện cảm hơn của các nhà quản lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?

Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.

Sàn giao dịch Bithumb thu hồi được 14 triệu USD

Ngày hôm qua 28 – 6 – 2018, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã hạ mức số tiền thiệt hại ước tính sau vụ hack từ 35 tỷ won (khoảng 31 triệu USD) xuống còn 19 tỷ won (khoảng 17 triệu USD).

Vụ việc sàn Bithumb bị hack như cú tát thẳng mặt vào thị trường tiền điện tử Hàn Quốc

Vào ngày hôm nay (20/6), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Bithumb đã bị hacker “ghé thăm”, ước tính tổn thất cho đợt tấn công này rơi vào khoảng 30 triệu USD. Thị trường đã phản ứng lại bằng việc suy giảm 6 tỷ USD vốn hóa chỉ trong vài

Sàn giao dịch Crypto lớn nhất Hàn Quốc được chính phủ công khai minh bạch!

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư cho sàn giao dịch nội bộ này bày tỏ quan điểm lo ngại liên quan về các vấn đề liên quan đến 2 sàn giao dịch UPbit và Bithumb, 2 sàn giao dịch lớn nhất Hàn quốc. Cả 2 công ty đều bị điều tra bởi chính phủ và bị

Bithumb công bố thông tin về 11 đồng tiền điện tử bị đánh cắp

Bithumb lần đầu báo cáo về sự cố trên sàn vào ngày 20/06, tạm thời ngừng mọi hoạt động rút và gửi tiền. Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc sau đó đã phải vào cuộc để điều tra nguyên nhân đằng sau vụ hack.

Bithumb công bố 11 đồng tiền số bị đánh cắp, đồng thời xác nhận tổng số thiệt hại cuối cùng

Trong một thông báo mới nhất, sàn giao dịch Bithumb đã chính thức công bố tổng số thiệt hại từ vụ hack vừa qua. Cụ thể như theo ước tính trước đó số thiệt hại là 35 tỷ won (khoảng 31 triệu USD), tuy nhiên theo như thống kê cuối cùng đã được công bố

Bithumb – Sàn giao dịch lớn nhất nhì Hàn Quốc bị hacker tấn công, đánh cắp 30 triệu USD

Hôm thứ tư, sàn giao dịch Bithumb có trụ sở tại Seoul – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – đã thông báo rằng một lượng tiền điện tử trị giá 30 triệu USD đã bị đánh cắp từ nền tảng này.

Bithumb hôm nay đã xác nhận rằng họ sẽ bồi hoàn cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp 35 tỷ won

Tại thời điểm hack, Bithumb được xếp hạng lớn thứ sáu bởi khối lượng thương mại trên toàn cầu, nhưng giờ đã tụt xuống vị trí thứ mười sau khi bị hack.

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản trên Facebook

Mới dây Facebook đã thử nghiệm tính năng mới với mục đích hỗ trợ người dùng chuyển hoặc thêm các tài khoản nhanh, cho phép đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc, để dễ và tiện trong quá trình quản lý cũng như sử dụng

Cách đổi mật khẩu điểm phát WiFi trên iPhone

Trên iPhone, bạn có thể tạo điểm phát WiFi để chia sẻ kết nối dữ liệu di động. Tương tự các điểm phát WiFi khác, iPhone cũng hỗ trợ mật khẩu để bảo vệ điểm phát khỏi các kết nối không mong muốn.

Hướng dẫn thay đổi giao diện Google Chrome sang Material Design 2

Thay vì sử dụng các đường nét cứng cáp, vuông vức như các phiên bản Google Chrome trước, Material Design 2 lại mang phong cách trái ngược hoàn toàn với các góc cạnh được bo cong và làm tròn.

Cài đặt Module cần có trên Zpanel

Mỗi phần mềm đều đều có những ưu và nhược điểm riêng ZPanel không phải ngoại lệ ngoài những ưu điểm TCN đã nói qua trên các bài viết trước thì trình quản lý này cũng có khá nhiều nhược điểm. Sau đây TCN sẽ hỗ trợ các

Cách tải phụ đề phim trên Linux

Những bộ phim kèm theo phụ đề giúp bạn hiểu rõ nội dung phim hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào tải phim bạn cũng có thể tải cả phụ đề. Vậy phải làm sao để xem được phụ đề phim trên Linux? Hôm nay, Quản Trị Mạng sẽ

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá hiệu năng Crucial MX500 250 GB giá khoảng 2 triệu đồng

Trong những năm gần đây khi thị trường SSD đang trở nên bùng nổ và phổ biến hơn thì cái tên Crucial gần như vắng bóng, đến hôm nay Crucial tung ra dòng MX500 - 2,5' SSD SATA, liệu chăng có hơi chậm so với thời thế

Những lưu ý trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ trong thời gian gần đây đã gây nên nhiều “làn sóng” dư luận. Cũng từ đây, nhiều khách hàng bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn, hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ trong từng điều khoản. Đối với những khách hàng đang

HP Envy 13 và Dell Ins 7460 - Cùng phân khúc cao cấp, ngoại hình đẹp, có gì nổi bật?

Đối với những chiếc laptop đa phương tiện có tầm giá ~20 triệu đồng, nhà sản xuất thường đầu tư nhiều hơn ở thiết kế với mục đích đem đến cho người dùng một sản phẩm không chỉ đẹp mà còn là một món “phụ kiện - trang