Kết thúc điều tra: Bithumb được minh oan, không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Cuộc điều tra kéo dài ba tháng, sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. 

Kết thúc điều tra: Bithumb được minh oan, không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Cơ quan tài chính và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) vừa kết thúc cuộc điều tra của mình đối với Bithumb, mà không tìm thấy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Trong thời gian qua Bithumb bị nghi ngờ là trốn thuế, các nhà quản lý nghi nghờ Bithumb trốn 28 triệu USD tiền thuế và đã tiến hành điều tra tất cả các hoạt động về Bithumb, một cái tên khác cũng bị điều tra là Upbit.

Tham gia cuộc điều tra gồm có Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KFIU) và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS).

Gần như ngay lập tức kế hoạch tiến hành điều tra đươc bắt đầu. Các nhà quản lý đã tìm kiếm và tịch thu tất cả các tài liệu liên quan tại trụ sở của Bithumb, không những thế Bithumb còn bị điều tra bởi các cơ quan tài chính địa phương về các hoạt động kinh doanh khả nghi.

Cuối cùng sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Tóm tắt cuộc điều tra của Bithumb

Vào ngày 10 tháng 1, Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) cùng với các nhà quản lý đã cử hàng chục điều tra viên tới trụ sở của Bithumb tại Seoul, tịch thu nhiều tài liệu, ổ cứng và thiết bị liên quan. Sau đó tiến hành kiểm toán toàn bộ về tất cả các hoạt động giao dịch trong quá khứ.

Cuộc điều tra này kéo dài 3 tháng, từ ngày 10 tháng 1 đến cuối tháng 4, các điều tra viên đã tiến hành kiểm tra lịch sử giao dịch của Bithumb, sau đó đánh giá các khoản thanh toán về thuế của sàn giao dịch này.

Lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư.

Để kết thúc cuộc điều tra này Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) đã đi đến kết luận:

“Bithumb đã thanh toán đầy đủ về thuế, và không có bằng chứng nào cho thấy Bithumb có hoạt động phạm pháp hay trốn thuế.”

Vì Bithumb là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc. Việc minh oan cho Bithumb, đã giúp sàn giao dịch này lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư trong nước. Qua đó cũng phần nào cải thiện cái nhìn thiện cảm hơn của các nhà quản lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?

Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.

Sàn giao dịch Bithumb thu hồi được 14 triệu USD

Ngày hôm qua 28 – 6 – 2018, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã hạ mức số tiền thiệt hại ước tính sau vụ hack từ 35 tỷ won (khoảng 31 triệu USD) xuống còn 19 tỷ won (khoảng 17 triệu USD).

Vụ việc sàn Bithumb bị hack như cú tát thẳng mặt vào thị trường tiền điện tử Hàn Quốc

Vào ngày hôm nay (20/6), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Bithumb đã bị hacker “ghé thăm”, ước tính tổn thất cho đợt tấn công này rơi vào khoảng 30 triệu USD. Thị trường đã phản ứng lại bằng việc suy giảm 6 tỷ USD vốn hóa chỉ trong vài

Sàn giao dịch Crypto lớn nhất Hàn Quốc được chính phủ công khai minh bạch!

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư cho sàn giao dịch nội bộ này bày tỏ quan điểm lo ngại liên quan về các vấn đề liên quan đến 2 sàn giao dịch UPbit và Bithumb, 2 sàn giao dịch lớn nhất Hàn quốc. Cả 2 công ty đều bị điều tra bởi chính phủ và bị

Bithumb công bố thông tin về 11 đồng tiền điện tử bị đánh cắp

Bithumb lần đầu báo cáo về sự cố trên sàn vào ngày 20/06, tạm thời ngừng mọi hoạt động rút và gửi tiền. Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc sau đó đã phải vào cuộc để điều tra nguyên nhân đằng sau vụ hack.

Bithumb công bố 11 đồng tiền số bị đánh cắp, đồng thời xác nhận tổng số thiệt hại cuối cùng

Trong một thông báo mới nhất, sàn giao dịch Bithumb đã chính thức công bố tổng số thiệt hại từ vụ hack vừa qua. Cụ thể như theo ước tính trước đó số thiệt hại là 35 tỷ won (khoảng 31 triệu USD), tuy nhiên theo như thống kê cuối cùng đã được công bố

Bithumb – Sàn giao dịch lớn nhất nhì Hàn Quốc bị hacker tấn công, đánh cắp 30 triệu USD

Hôm thứ tư, sàn giao dịch Bithumb có trụ sở tại Seoul – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – đã thông báo rằng một lượng tiền điện tử trị giá 30 triệu USD đã bị đánh cắp từ nền tảng này.

Bithumb hôm nay đã xác nhận rằng họ sẽ bồi hoàn cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp 35 tỷ won

Tại thời điểm hack, Bithumb được xếp hạng lớn thứ sáu bởi khối lượng thương mại trên toàn cầu, nhưng giờ đã tụt xuống vị trí thứ mười sau khi bị hack.

THỦ THUẬT HAY

5 bước đăng ký, tạo tài khoản Snapchat trên điện thoại

Bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quen thuộc dành cho smartphone như Zalo, Viber, Line thì còn một ứng dụng nữa cũng đang rất được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng, đó là Snapchat. Với tính năng gửi hình ảnh,

[Hướng dẫn] 3 cách test RAM, kiểm tra RAM laptop đơn giản

Người dùng đang muốn kiểm tra nhanh tình trạng RAM trên laptop máy tính để theo dõi hiệu năng hoạt động của máy tính hoặc nâng cấp RAM phù hợp. Vậy bạn đừng bỏ qua những thông tin hữu ích trong bài viết dưới đây để

Cách tìm phim thuyết minh trên Netflix cực dễ bằng máy tính, điện thoại

Netflix là một dịch vụ xem video trực tuyến có mặt phổ biến trên thế giới với nội dung chủ yếu là phim và các chương trình truyền hình phổ biến. Netflix cũng đã có mặt tại Việt Nam 2 năm trở lại đây và cũng đã có phim

Hướng dẫn cách đổi màu thư mục dễ dàng trên Windows 10

Bạn đã cảm thấy quen thuộc với màu sắc của những thư mục trên máy tính và muốn đổi màu cho chúng, hay chỉ đơn giản là mình đổi màu để sau này dễ nhận biết và truy cập nhanh hơn.

Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung

Trong Excel, để có thể ghép nội dung trong 2 cột thành 1 cột duy nhất mà không mất đi nội dung, chúng ta cần phải sử dụng đến các hàm tính toán.

ĐÁNH GIÁ NHANH

So sánh Google Pixel 6 và Apple iPhone 13: Chênh lệch có thật sự lớn?

Thử so sánh oogle Pixel 6 với Apple iPhone 13 để xem những gì mà nhà sản xuất Google trang bị có đủ sức đánh bại siêu phẩm nhà Táo Khuyết không nhé.

“Mổ xẻ” Dell XPS 17 9700: có gì mà giá tới tận trên 50 triệu đồng?

Dell XPS 17 9700 là một chiếc Ultrabook khổng lồ cả về kích thước lẫn hiệu năng. Những tin đồn về Dell XPS 17 9700 từ đầu năm nay phần lớn đều đã thành hiện thực. Ở Việt Nam, chiếc máy này đang được bán với giá tham

Đánh giá Innova 2016: cải tiến nhưng giá cao

Toyota Innova 2016 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá từ 793 đến 995 triệu đồng. Trước đó, nhiều người dùng tại Đông Nam Á cũng than phiền với mức giá của mẫu xe này.