Bithumb, Sàn giao dịch Crypto lớn nhất Hàn quốc đã được công khai về việc không có các hoạt động phi pháp trong các hoạt động giao dịch trên sàn này, quyết định được đưa ra bởi các quan chức tài chính và cơ quan thuế vụ nhà nước. Trong khi sàn giao dịch này được yêu cầu nộp thuế với số tiền lên đến $28 triệu, chính phủ hiện tại vẫn chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng cho các hoạt động phi pháp, trốn thuế hay các hoạt động kinh doanh phi pháp. 

Không có bất kì hoạt động phi pháp nào diễn ra!

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư cho sàn giao dịch nội bộ này bày tỏ quan điểm lo ngại liên quan về các vấn đề liên quan đến 2 sàn giao dịch UPbit và Bithumb, 2 sàn giao dịch lớn nhất Hàn quốc. Cả 2 công ty đều bị điều tra bởi chính phủ và bị buộc tham gia vào một cuộc điều trần bởi các quan chức chỉnh phủ bao gồm cơ quan thuế vụ nhà nước, hội đồng ủy ban thuế vụ và cơ quan tình báo tài chính. 

Ngay sau khi bị chính phủ Hàn quốc tổ chức điều tra và tịch thu trụ sở chính của công ty Upbit tại Seoul về hành vi lửa đảo các nhà đầu tư, Bitthumb cũng tương tự khi bị các quan chức địa phương điều tra về các hoạt động phi pháp và các hoạt động kinh doanh mờ ám.

Cuối cùng, cuộc điều tra nhằm vào UPbit cũng kết thúc với việc không có bất kì thông tin khả nghi nào được đưa ra. Tuần này, sàn giao dịch này cũng tiết lộ rằng quá trình điều tra cũng tương tự cho Bithumb khi không có bất kì bằng chứng nào cho thấy các hoạt động phi pháp của công ty này.

Theo cục thuế vụ Hàn quốc, chỉnh phủ đã quyết định dừng cuộc điều tra về sàn giao dịch này từ cuối tháng 4, và giữ mức thuế cho công ty này ở con số $28 triệu.

Quá trình điều tra nghiêm ngặt!

Vào ngày 10/1 năm ngoái, cục thuế vụ Hàn quốc (NTS) cùng mới một số quan chức địa phương đã gửi hàng tá các quan chức chính phủ đến trụ sở chính của sàn giao dịch Bithumb ở Seoul, tịch thu hàng loạt máy tính, thiết bị và các thông tin cần thiết để thực hiện một cuộc tổng kiểm tra sàn giao dịch Bithumb về các hoạt động trong quá khứ. 

Với trong hơn 3 tháng điều tra mà chính phủ mô tả là một cuộc thanh tra với mức độ cực kì lớn, tập trung vào các bảng tính, lịch sử giao dịch của công ty, bước đầu đánh giá về các khoản thuế của sàn giao dịch này.

NTS cũng tiết lộ rằng, Bithumb đã trả đầy đủ các khoản thuế mà chính phủ yêu cầu theo cân đối từ lợi nhuận của sàn giao dịch này. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi các cơ quan từ NTS và 3 cơ quan chính phủ kéo dài từ 10/1 đến cuối tháng 4.

Sàn sao dịch Crypto Bithumb trở thành mục tiêu đầu tiên của NTS trong thị trường Cypto khi sàn giao dịch này công bố lợi nhuận tăng 171 lần trong vòng 12 tháng, một cuộc tăng giá gây ra rất nhiều nghi ngờ. NTS muốn đảm bảo rằng mỗi hoạt động kinh doanh liên quan đến Crypto ở Hàn quốc cần phải trả thuế vụ đầy đủ và đảm bảo công khai minh bạch các khoản tiền mà các công ty này nắm giữ, lợi nhuận và cả thua lỗ.

Việc Bithumb được “minh oan” là một xúc tiến mạnh mẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp Crypto bởi vì qua trường hợp này sẽ là một ví dụ để các sàn giao dịch Crypto tránh khỏi việc bị dòm ngó liên quan đến thuế vụ. Ngoài ra kết quả công khai lần này cũng đã giúp cho Bithumb lấy được niềm tin từ nhà đầu tư thúc đẩy cho sự phát triển hơn nữa của Bithumb nói riêng và co cả thị trường nói chung.

Nguồn: CNN