Khi một nhà đầu tư muốn giành được chiến thắng trên thị trường đồng nghĩa với việc một nhà đầu tư khác sẽ phải thua cuộc. Đây là một thực tế nghe thì đơn giản nhưng rất nghiệt ngã đang xảy ra trên thị trường tiền ảo.

Trong một thị trường được quản lí tốt và công bằng, các nhà đầu tư đều có quyền được truy cập và nắm bắt các thông tin đến từ nhiều nơi khác nhau. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc đều được xác định bởi việc ai đó trong số họ có thể đưa ra một dự đoán tốt về diễn biến của thị trường trong tương lai.

Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa là một cuộc chiến được coi là nghiệt ngã và hoang dã, nó hoang dã như tên gọi của miền viễn tây nơi xảy ra các cuộc đọ súng giữa các cao bồi hay chỉ là việc kiếm cách sinh tồn trong sa mạc nóng bỏng thiêu đốt bởi mặt trời. Tất nhiên những người tham gia cuộc chiến đều không bao giờ chơi một cách công bằng cả và điều đó đồng nghĩa với việc họ kiếm lợi nhuận từ sự thua lỗ của người khác.

Sau đây là 3 kiểu trader đang làm cho tài khoản của bạn “cháy” dần:

1) Insider Traders  – Những kẻ giao dịch nội gián

Chiếu theo điều luật Rule 10b5–1, Ủy ban chứng khoán Hoa kỳ SEC định nghĩa rằng việc giao dịch nội gián là “bất kể các giao dịch chứng khoán (securities) nào được thực hiện khi mà người đứng sau nó biết được những thông tin chưa được đưa ra công chúng”. Việc giao dịch nội gián là bất hợp pháp trong tất cả các thị trường truyền thống. Trong một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2010, Qin Lei tìm ra các bằng chứng thực nghiệm rằng các giáo dịch nội gián đã có khả năng hủy hoại thị trường chứng khoán.

Trong năm ngoái, chúng ta đã được chứng kiến nhiều trường hợp kinh điển (high-profile) đáng chú ý trong việc giao dịch nội gián trên thị trường tiền mã hóa.

Coinbase – Trong một rắc rối liên quan đến Bitcoin Cash

Vào 19 tháng 12 năm 2017, Coinbase đã đăng tải trên Twitter của mình rằng họ sẽ thêm Bitcoin Cash vào danh sách các đồng tiền giao dịch của họ. Nhưng trước khi thông báo được đưa tới công chúng, cả khối lượng và giá trị của Bitcoin Cash đã tăng lên một cách đột biến và đáng nghi ngờ.

BCH bị pump trước khi thông báo được đưa ra

Vào ngày 1 tháng 3, Coinbase đã bị kiện bởi nghi ngờ hành vi giao dịch nội gián trên. Tài liệu của vụ án được cung cấp đầy đủ tại đây.

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS)

Thậm chí việc các nhân viên cơ quan pháp luật cũng đã bị điều tra trong việc giao dịch nội gián. Các nhân viên của FSS đã biết trước thời gian ban hành chính thức luật mới cho việc giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc. Và họ cũng vẫn đã thực hiện nhiều giao dịch trước thống báo chính thức đến tay công chúng.

Giám đốc của cơ quan FSS, Choi Hyung-sik, đã xác nhận vào ngày 18 tháng 1 về việc vi phạm luật giao dịch đã xảy ra. Mặc cho việc tay nhúng chàm đã bị phát giác nhưng một nhân viên khác của FSS đã trả lời rằng việc này hoàn toàn “không có luật pháp quy định cho việc giao dịch nội gián với tiền ảo và vì vậy khó có thể đưa ra một bản án cho các nhân viên này”.

Những ví dụ được đề cập phía trên chỉ là một trong những số ít trường hợp kinh điển đáng lưu ý. Giao dịch nội gián hiện đang gia tăng mạnh trên thị trường tiền mã hóa. Điều thường xuyên xảy ra là việc thị giá và khối lượng giao dịch sẽ bị pump mạnh lên ngay trước thời điểm một sàn giao dịch thông báo về việc listing một đồng coin nào đó.

Với nhiều người, việc giao dịch nội gián sẽ không còn là một sự ngạc nhiên nữa mà là điểu mặc nhiên sẽ xảy ra trong một thị trường không có sự kiểm soát.

2) Whales (Cá voi)

Chú cá voi là hình ảnh thông tục đơn giản để mô tả một nhà đầu tư có khả năng thao túng thị trường bằng việc huy động vốn khổng lồ.

Hầu hết các nhà đầu tư crypto coi các cá voi này là các “ông kẹ”. Họ chưa từng có cuộc gặp với các nhà đầu tư tổ chức “cá voi” ngoài đời nhưng cam đoan rằng những tổ chức các nhân đầu tư “cá voi” phải chịu trách nhiệm cho sự rung lắc mạnh của thị trường ở khắp mọi nơi.

Trong một vài trường hợp, có một bằng chứng xác thực ám chỉ rằng giả định trên hoàn toàn đúng. Gần đây, một nghiên cứu chỉ ra kết qur rằng, việc thao túng giá với biên độ giao động lớn là có tồn tại và xảy ra. Sau đầy là một ví dụ từ năm 2013, khi mà một nhà đầu tư cá nhân đã chịu trách nhiệm lớn trong việc đẩy giá Bitcoin từ $150 USD lên $1.000 USD trong vòng 2 tháng. Một bằng chứng khác đưa ra vào tuần cuối cùng nói rằng một lượng lớn USDT như thế nào đã được sử dụng để thao túng giá Bitcoin.

Sau đây là một vài kĩ thuật mà các “cá voi” sử dụng để thao túng giá trên thị trường tiền mã hóa:

Stop-loss hunting (Gom hàng từ lệnh cắt lỗ)

Các cá voi này cố ý đẩy giá xuống để phát động việc đặt lệnh cắt lỗ của các nhà đầu tư khác. Khi đó, họ sẽ quay ngắt tình thế bằng việc gom hết các lệnh cắt lỗ này để mua các đồng coin kia với giá rẻ hơn và sau đó chờ đợi thị trường hồi phục.

Chiến thuật này rất hiệu quả với các đồng coin có khối lượng giao dịch (volume) thấp và những sổ lệnh nhỏ. Với việc sở hữu đủ lượng coin, các cá voi sẽ đẩy giá xuống bằng cách bán giá thấp so với các lệnh giao dịch tại thị giá hiện tại.

Để cho thấy cách thức chiến thuật này thực hiện như thế nào, hãy tưởng tượng việc:

– Có một đồng coin được giao dịch tại $150 USD.

– Hiện tại có 10 BTC của tổng các lệnh mua từ $110 đến $150 USD.

– Có 10 BTC của tổng lệnh mua từ $90 đến $110 USD.

Mục tiêu của các cá voi là đẩy giá xuống dưới $100 USD, là điểm giá mà có thể phá vỡ rào cản tâm lý của một số người vì vậy mà có thể họ sẽ rơi vào vị thế sợ mà cắt lỗ ngay.

Các cá voi làm điều này bằng cách:

Đặt một lệnh án tổng 10 BTC, để down giá xuống từ $150 đến $110 USD.
Giữ nguyên áp lực bán, cho đến khí các nhà đầu tư tự nhiên sẽ bắt đầu bán đi các đồng coin họ đang nắm giữ.
Theo dõi mọi người cắt lỗ dưới $100 USD với sự thiếu hiểu biết của họ. Điều này làm cho thị giá của đồng coin đó ngày càng giảm sâu hơn.
Mua tất cả các lệnh cắt lỗ ở giá dưới hơn hoặc bằng $90 USD.
Chờ đợi sự hồi phục của thị trường trước khi bán những đồng coin mua được ở trên.

(Hết phần 1)

Nguồn: hackernoon.com

Để nhận thêm các tin tức mới nhất đăng kí thành viên tại đây!

Đọc thêm:

Tất cả các tài khoản đều an toàn sau vụ Syscoin tại Binance
3 lí do bạn nên biết về OmiseGo (OMG) trong năm 2018
Monaco (MCO) tung video sản phẩm thử nghiệm Monaco Visa Card