Hiện nay thị trường crypto đang bùng nổ, nhiều dự án chính thống bị mạo danh bởi những scammer tìm cách tận dụng lợi thế của các nhà đầu tư. Bây giờ, chúng ta hãy xem một số trò gian lận phổ biến nhất và cách giúp bạn chống lại scam nhé. 

Click vào link là phải “tỉnh”

Một trong những cách lừa đảo chính đó là tạo những website clone. Thông thường, những kẻ lừa đảo này cũng sẽ mua quảng cáo trả phí để tăng thứ hạng tìm kiếm như các web chính thống. Như vậy, hãy chắc chắn kiểm tra kỹ URL khi click từ công cụ tìm kiếm hoặc bất kỳ nơi nào khác.

ICO thường sử dụng đuôi tên miền .com hoặc .io, còn các trang web lừa đảo sẽ có phần mở rộng tên miền như .am hoặc .agency. Nếu nghi ngờ, hãy tìm kiếm ICO trong trang danh sách ICO tin cậy, chẳng hạn như Coinschedule hoặc ICOalert để tìm đến trang web thực sự.

Khi bạn đã tìm thấy trang web chính thức của ICO, chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu trang đó, điều này đảm bảo bạn đang nhấp vào URL chính xác.

Tránh khỏi “bùa lừa” của những scammer

Nếu bạn nghĩ ai đó đang lừa đảo bạn, hãy nói với admin nhóm, vì họ sẽ cảnh báo cho cả cộng đồng biết và loại bỏ kẻ lừa đảo nếu có thể. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập đến các chiến thuật phổ biến nhất của các kẻ lừa đảo trên Telegram:

Tạo một fake group

Đôi khi, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng copy dự án của nhóm gốc, sau đó lập một nhóm fake khác. Trong các nhóm này, admin có thể tặng discount hoặc tiền thưởng để lừa đảo các thành viên.

Mạo danh admin

Có lẽ chiến thuật phổ biến nhất của những kẻ lừa đảo là mạo danh một admin. Để làm điều này, những kẻ lừa đảo thường sao chép toàn bộ dữ liệu admin từ tên, avatar, profile. Tuy nhiên, nếu không có chữ “ admin” màu xám bên cạnh tên nick thì chắc chắn rằng chúng là kẻ giả mạo.

Hãy nhớ kiểm tra cẩn thận tên người dùng của bất kỳ “admin” nào gửi thông báo cho bạn. Lưu ý, đôi khi tên người dùng có thể trùng nếu họ sử dụng các thủ thuật như thay thế chữ ‘l’ bằng chữ ‘i’ hoa!

Hãy coi private key của bạn như báu vật

Giành quyền kiểm soát private key của các nhà đầu tư là một trong những cách lừa đảo của scammers. Admin sẽ chẳng bao giờ được phép hỏi về chiếc private key của bạn trong bất kỳ tình huống nào.

Key trong thế giới crypto cũng như ngoài đời thực vậy. Vì vậy, nếu cần thiết, hãy chắc chắn chỉ đưa key của mình cho người mà mình cảm thấy đáng tin cậy nhất.

Nơi giao dịch ICO tokens

Thông thường các trang web sẽ không bán token của họ bên ngoài nền tảng của mình (trừ khi có quy định khác). Bất cứ tuyên bố nào khác đều có thể là giả mạo.

Xin lưu ý, hầu hết các ICO yêu cầu bạn hoàn thành KYC (Know Your Client/Customer) và AML (Anti Money Laundering) trước khi tham gia vào việc bán token. Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho bạn cơ hội tham gia mà có thể skip những điều này – gần như chắc chắn là một scam.

Hầu hết các trang tổng quan ICO sẽ có phần KYC, tương tự như hiển thị bên dưới:

Dấu hiệu cảnh báo chung

Bên cạnh việc bảo vệ mình chống lại kẻ trộm và kẻ lừa đảo, bạn cũng nên nghiên cứu kỹ lưỡng về bất kỳ ICO nào bạn định đầu tư. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần kiểm tra như dự án có thực tế không, roadmap có khả thi không, hay team này có vô danh hay giả mạo không,..

Hầu hết các ICO sẽ sử dụng hợp đồng thông minh để nhận đóng góp và phân phối tokens. Vì thế, các dự án thiếu hợp đồng thông minh có khả năng gian lận rất cao.

Kết luận

Ngoài những đối tượng trên còn có hàng chục loại lừa đảo khác, cũng như những trò gian lận mới luôn được phát minh mỗi ngày. Hãy cảnh giác khi tham gia vào bất kỳ giao dịch tokens nào và nếu nghi ngờ, hãy hỏi cộng đồng crypto hoặc nhóm hỗ trợ ICO để tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho mình.

Theo hackernoon