Token Sale: Cách bảo vệ bản thân chống lại Scam!

Hiện nay thị trường crypto đang bùng nổ, nhiều dự án chính thống bị mạo danh bởi những scammer tìm cách tận dụng lợi thế của các nhà đầu tư. Bây giờ, chúng ta hãy xem một số trò gian lận phổ biến nhất và cách giúp bạn chống lại scam nhé. 

Token Sale: Cách bảo vệ bản thân chống lại Scam!

Click vào link là phải “tỉnh”

Một trong những cách lừa đảo chính đó là tạo những website clone. Thông thường, những kẻ lừa đảo này cũng sẽ mua quảng cáo trả phí để tăng thứ hạng tìm kiếm như các web chính thống. Như vậy, hãy chắc chắn kiểm tra kỹ URL khi click từ công cụ tìm kiếm hoặc bất kỳ nơi nào khác.

ICO thường sử dụng đuôi tên miền .com hoặc .io, còn các trang web lừa đảo sẽ có phần mở rộng tên miền như .am hoặc .agency. Nếu nghi ngờ, hãy tìm kiếm ICO trong trang danh sách ICO tin cậy, chẳng hạn như Coinschedule hoặc ICOalert để tìm đến trang web thực sự.

Khi bạn đã tìm thấy trang web chính thức của ICO, chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu trang đó, điều này đảm bảo bạn đang nhấp vào URL chính xác.

Tránh khỏi “bùa lừa” của những scammer

Nếu bạn nghĩ ai đó đang lừa đảo bạn, hãy nói với admin nhóm, vì họ sẽ cảnh báo cho cả cộng đồng biết và loại bỏ kẻ lừa đảo nếu có thể. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập đến các chiến thuật phổ biến nhất của các kẻ lừa đảo trên Telegram:

Tạo một fake group

Đôi khi, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng copy dự án của nhóm gốc, sau đó lập một nhóm fake khác. Trong các nhóm này, admin có thể tặng discount hoặc tiền thưởng để lừa đảo các thành viên.

Mạo danh admin

Có lẽ chiến thuật phổ biến nhất của những kẻ lừa đảo là mạo danh một admin. Để làm điều này, những kẻ lừa đảo thường sao chép toàn bộ dữ liệu admin từ tên, avatar, profile. Tuy nhiên, nếu không có chữ “ admin” màu xám bên cạnh tên nick thì chắc chắn rằng chúng là kẻ giả mạo.

Hãy nhớ kiểm tra cẩn thận tên người dùng của bất kỳ “admin” nào gửi thông báo cho bạn. Lưu ý, đôi khi tên người dùng có thể trùng nếu họ sử dụng các thủ thuật như thay thế chữ ‘l’ bằng chữ ‘i’ hoa!

Hãy coi private key của bạn như báu vật

Giành quyền kiểm soát private key của các nhà đầu tư là một trong những cách lừa đảo của scammers. Admin sẽ chẳng bao giờ được phép hỏi về chiếc private key của bạn trong bất kỳ tình huống nào.

Key trong thế giới crypto cũng như ngoài đời thực vậy. Vì vậy, nếu cần thiết, hãy chắc chắn chỉ đưa key của mình cho người mà mình cảm thấy đáng tin cậy nhất.

Nơi giao dịch ICO tokens

Thông thường các trang web sẽ không bán token của họ bên ngoài nền tảng của mình (trừ khi có quy định khác). Bất cứ tuyên bố nào khác đều có thể là giả mạo.

Xin lưu ý, hầu hết các ICO yêu cầu bạn hoàn thành KYC (Know Your Client/Customer) và AML (Anti Money Laundering) trước khi tham gia vào việc bán token. Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho bạn cơ hội tham gia mà có thể skip những điều này – gần như chắc chắn là một scam.

Hầu hết các trang tổng quan ICO sẽ có phần KYC, tương tự như hiển thị bên dưới:

Dấu hiệu cảnh báo chung

Bên cạnh việc bảo vệ mình chống lại kẻ trộm và kẻ lừa đảo, bạn cũng nên nghiên cứu kỹ lưỡng về bất kỳ ICO nào bạn định đầu tư. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần kiểm tra như dự án có thực tế không, roadmap có khả thi không, hay team này có vô danh hay giả mạo không,..

Hầu hết các ICO sẽ sử dụng hợp đồng thông minh để nhận đóng góp và phân phối tokens. Vì thế, các dự án thiếu hợp đồng thông minh có khả năng gian lận rất cao.

Kết luận

Ngoài những đối tượng trên còn có hàng chục loại lừa đảo khác, cũng như những trò gian lận mới luôn được phát minh mỗi ngày. Hãy cảnh giác khi tham gia vào bất kỳ giao dịch tokens nào và nếu nghi ngờ, hãy hỏi cộng đồng crypto hoặc nhóm hỗ trợ ICO để tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho mình.

Theo hackernoon

TIN LIÊN QUAN

Tổng hợp một số dự án scam/sắp scam mà nhiều người Việt tham gia!Hãy cảnh giác!

Blockchain, Bitcoin và tiền điện tử mở ra một ngành công nghiệp mới, tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0 và thay đổi mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nó cũng tạo điều kiện cho những vụ scam lừa đảo lớn trong quãng thời gian tồn tại của

Airdrop & Bounty Coin là gì? Hướng dẫn cách nhận Token miễn phí từ các dự án ICO

Airdrop đơn giản có nghĩa là “từ trên trời rơi xuống”. Nhưng trong thị trường tiền điện tử thì Airdrop là một khái niệm mới, có nghĩa là tiến hành phát các token/tiền điện tử miễn phí vào ví của người dùng, khi người dùng đó thực hiện công việc là

Hướng dẫn sử dụng nền tảng góp vốn PrimaBlock từ A đến Z

PrimaBlock là một nền tảng chuyên xử lý công việc tính toán và chuyển tiền liên quan đến các quỹ đầu tư để tham gia vào một ICO. Hiểu đơn giản, nó giống như một bên trung gian thứ ba kết nối giữa người tạo pool và người góp vốn. Tuy nhiên, nền tảng

5 “hiểm hoạ” có thể khiến bạn mất Bitcoin mãi mãi và cách để ngăn chặn điều đó

Tiền điện tử có thể bị thất lạc theo đủ loại cách, nhưng đa phần là do người dùng chủ quan và mắc lỗi. Đây là một vấn đề mà mọi người thường chẳng mấy tâm để ý, bởi ngoài việc giao dịch ra thì trader gần như chẳng biết gì thêm về bản chất kỹ thuật

Monaco (MCO) chi hàng triệu đô la để sở hữu tên miền Crypto.com

Dự án tiền mã hóa Monaco tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính với công nghệ mới nhất hiện nay, vừa mới mua lại tên miền Crypto.com từ chủ sở hữu Matt Blaze.

“Cháy nhà mới ra mặt chuột”, Giám đốc Binance Labs muốn bong bóng ICO vỡ để trị scam

Vào tuần trước, Zhang vừa được công bố là người quản lý quỹ đầu tư 1 tỷ đô của sàn giao dịch Binance. Mặc dù không phủ nhận sự gia tăng của nhiều dự án tại thời điểm hiện tại, cô tin rằng bong bóng vỡ sẽ dẫn thị trường đến những dự án thực sự chất

Thị trường ICO tăng 12 tỷ USD mặc cho 800 dự án đã chết

ICO chắc chắn là kênh đầu tư cũng là chủ đề nóng trong năm 2017 và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018. Phương pháp kêu gọi vốn đầu tư này nhận được sự quan tâm rất lớn giao đoạn năm 2017 khi đó vốn hóa thị trường tăng lên tới 3,8 tỷ đô la, theo

Bancor Network là gì? Đánh giá nền tảng chuyển đổi Token ERC20 thông minh

Bancor Network là một nền tảng cho phép mọi người có thể chuyển đổi giữa hai token ERC20 dựa trên Blockchain Ethereum bất kỳ, mà không cần tới sự hỗ trợ của bên thứ ba như các sàn giao dịch khác, và giá sẽ được tính tự động. Nhờ đó mà nó tạo ra

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn tắt thông báo cho trình duyệt Google Chrome trên Android

Từ phiên bản 42 trở lên, Google Chrome đã được áp dụng tính năng hiển thị thông báo đẩy từ một số trang web dịch vụ và mạng xã hội như Facebook hay Twitter khá là phiền phức. Sau đây, TCN xin chia sẻ với bạn đọc thao

Thay đổi giao diện màn hình chính với Rainmeter

Một trong những phần mềm phổ biến để thay thế những widget cũ của windows là Rainmeter, bạn có thể tùy chỉnh giao diện màn hình chính máy tính của bạn với những bộ skin cực đẹp và độc, ưu thế của Rainmeter là dung

Hướng dẫn cách chuyển vùng App Store Canada về Việt Nam

Trong bài trước mình đã hướng dẫn bạn cách chuyển vùng App Store sang Canada để tải ứng dụng, trò chơi không phát hành tại Việt Nam. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giải quyết tiếp vấn đề còn lại là chuyển vùng từ

8 ứng dụng cần thiết và hữu ích phải có khi sử dụng smartphone

Mục đích của bài viết này chính là nơi để các bạn thảo luận và đề xuất những ứng dụng mà bạn thấy cần thiết và hữu ích mà phải có khi sử dụng smartphone

Cách khắc phục tạm thời sự cố treo máy sau khi nâng cấp lên Windows 10 April 2018 Update

Ngoài việc xác nhận lỗi, Microsoft còn chia sẻ hai phương án khắc phục tạm thời sự cố trên bất kỳ hệ thống nào đã nâng cấp lên Windows 10 April 2018 Update.

ĐÁNH GIÁ NHANH

iPhone 6 Plus Hàn Quốc (mới 99%) luôn theo kịp xu hướng

iPhone 6s Plus 16 GB Hàn Quốc cũ được thiết kế nguyên khối, mặt kích cong 2.5D, mặt lưng được làm từ chất liệu nhôm, điều này tạo nên sự cao cấp riêng cho chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, màn hình mở rộng lên 5.5 inch,

Đánh giá camera kép trên Xiaomi Mi 5s Plus

Camera Xiaomi Mi 5s Plus đã có sự cải thiện chất lượng rõ rệt so với thế hệ trước, tuy nhiên hiệu quả từ camera kép lại không được như mong đợi

Đánh giá hiệu năng Meizu U20: Đáp ứng tốt nhu cầu game và hỗ trợ công việc hiệu quả

Bên cạnh thiết kế kính, kim loại, sang trọng, đẹp mắt, Meizu U20 còn được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ mà ít đối thủ nào cùng tầm giá có thể sánh được.