Liberty Reserve đã rửa tiền thế nào?
Liberty Reserve - website vừa bị cơ quan an ninh Mỹ phanh phui 'thành tích' rửa tiền kỷ lục thực chất là hệ thống thanh toán online, cho phép người dùng chuyển từ USD hoặc euro sang một loại tiền ảo để giao dịch trên Internet. Theo cáo trạng của công tố viên Preet Bharara tại Manhattan (Mỹ), tiền ảo của Liberty Reserve được gọi là 'LR'. Người dùng mở tài khoản tại đây chỉ cần tên, địa chỉ, ngày sinh.
Liberty Reserve thậm chí cho phép người dùng mở tài khoản bằng cả tên ảo, như 'Hacker Nga' hay 'Tài khoản hacker'. Dĩ nhiên, công ty sau đó cũng chẳng làm gì để xác minh lại.
Sơ đồ hoạt động rửa tiền thông qua Liberty Reserve. Ảnh:NYT
Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Liberty Reserve thông qua thanh toán từ một ngân hàng, phiếu tiền do bưu điện phát hành (postal money order) hay chuyển khoản. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi sang LR bởi một dịch vụ trung chuyển tiền điện tử (exchanger).
Cũng thông qua exchanger, tiền ảo sau đó lại được quy đổi về USD hoặc các tiền tệ bất kỳ, để gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc rút ra thanh toán cho người khác.
Bản cáo trạng cũng cho biết Liberty Reserve không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về giao dịch hay hoạt động qua ngân hàng từ bên thứ ba. Họ cũng cho phép người dùng giấu số tài khoản Liberty Exchange khi thực hiện giao dịch. Việc này một lần nữa tạo cơ hội cho những người dùng muốn che giấu thông tin cá nhân thật.
Theo cáo trạng, công ty này thực hiện khoảng 12 triệu giao dịch tài chính mỗi năm kể từ khi hoạt động năm 2006. Tổng cộng, Liberty Reserve đã hỗ trợ rửa tiền tới 6 tỷ USD cho các hoạt động phi pháp. Cáo trạng còn cho biết hoạt động rửa tiền tập trung tại Mỹ, Nigeria, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
Liberty Reserve sẽ không còn hoạt động ?
Liberty Reserve dịch vụ lưu chuyển tiền bẩn buộc phải đóng cửa sau vụ bắt giữ người sáng lập.
Soundcore ra mắt Liberty 3 Pro với nâng cấp đáng giá về âm thanh lẫn chống ồn
Soundcore - thương hiệu con chuyên về thiết bị âm thanh của Anker, vừa chính thức tung ra đôi tai nghe true wireless Liberty 3 Pro với mục tiêu đem lại cho người dùng trải nghiệm âm thanh không dây ấn tượng, đặc biệt là các game thủ ở mảng game
Tổng hợp tin tức công nghệ nổi bật tuần từ 26/5 đến 1/6
Kính mời quý độc giả điểm lại những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần từ 26/5 đến 1/6 được đăng trên TrangCongNghe.com.
Bản cập nhật watchOS 7.3.1 sửa lỗi sạc cho Apple Watch Series 5 và SE
Bản cập nhật watchOS 7.3.1 sửa lỗi sạc cho Apple Watch Series 5 và SE Nếu đang sử dụng Apple Watch Series 5 và SE và gặp lỗi không thể sạc, bạn hãy cập nhật bản watchOS 7.3.1 vừa được phát hành. Người dùng Apple Watch Series 5 và SE gần đây gặp một
Lỗi bảo mật khiến mọi tài khoản Facebook dễ dàng bị đánh cắp
Chuyên gia bảo mật người Ấn Độ Anand Prakash mới đây vừa phát hiện ra một lỗi an ninh trên mạng xã hội Facebook có thể cho phép hacker dễ dàng đánh cắp mọi tài khoản nếu...
Chính thức chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money
Ngân hàng Nhà nước vừa ký Quyết định số 1818/QĐ-NHNN chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Hacker hé lộ cách hack mọi tài khoản Facebook
Lỗ hổng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới cho phép người dùng có thể lấy mật khẩu của bất kỳ tài khoản nào. Hiện lỗi này đã được vá.
Cách đăng ký Mobile Money Viettel, MobiFone, VinaPhone cực kỳ đơn giản
Viettel, MobiFone và VinaPhone đều đã triển khai Mobile Money để giao dịch thanh toán bằng tài khoản viễn thông. Đây là cách đăng ký Mobile Money Viettel, MobiFone, VinaPhone...
THỦ THUẬT HAY
Cách ngăn chặn ứng dụng Facebook truy cập vào danh bạ của mình
Sau vụ rò rỉ của hơn 50 triệu người dùng, mới đây mạng xã hội Facebook tiếp tục bị người dùng cáo buộc về việc thu thập thu thập các dữ liệu về cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại của họ. Để tự bảo vệ thông tin của
Microsoft vô hiệu hóa VBScript trên IE 11 cho các trang web trên Internet Zone và Restricted Sites
Microsoft sẽ vô hiệu hóa VBScript trên IE 11 cho các trang web trên Internet Zone và Restricted Sites Zone để người dùng duyệt web an toàn hơn và tốt hơn. Sau khi vô hiệu hóa VBScript trên trình duyệt, IE 11 IE11 sẽ
Chơi game trên iPhone, iPad sử dụng iOS 11 đã Jailbreak không bị văng ứng dụng
Đối với những thiết bị sử dụng đã jailbreak thì nhược điểm lớn nhất chính là bị liệt vào danh sách không đảm bảo tin cậy theo quy định của nhà phát triển game. Mặc dù vẫn có thể tải về từ App Store những khi mở trò
Một trong những cách đơn giản nhất để tải video Facebook
Một trong những cách tốt nhất để lưu trữ nội dung và chia sẻ nội dung đó với người khác là tải xuống các video trên Facebook. Bạn sẽ có thể xem video ngoại tuyến hoặc gửi trực tiếp cho người mà bạn muốn chia sẻ. Tuy
3 cách chặn hình ảnh từ các trang web trên Google Chrome
Nếu Chrome chạy chậm vì mất quá nhiều thời gian để tải hình ảnh thì đây là cách để chặn hình ảnh trên trang web trong trình duyệt.
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá nhanh Galaxy A32 màu Tím, màn hình 90Hz có mức giá 6.69 triệu đồng
Theo nhiều báo cáo, nhà sản xuất Hàn Quốc này cũng sẽ phát hành một phiên bản 4G của Galaxy A32 tại một số thị trường. Trước thời điểm ra mắt, các biến thể màu sắc của nó đã được tiết lộ bởi một leaker đáng tin cậy.
So sánh Vivo Y21 và Vivo Y21s: Chênh nhau 1 triệu đồng nên chọn smartphone nào?
Vivo chỉ mới ra mắt Y21 cách đây không lâu và giờ tiếp tục lại ra mắt thêm Y21s. Giữa hai mẫu điện thoại này có điểm gì giống và khác nhau, nên mua điện thoại nào? Hãy cùng mình so sánh Vivo Y21 và Vivo Y21s để tìm đáp
Đánh giá OnePlus Nord N10 5G: 5G vẫn là điểm đáng giá nhất trên chiếc máy 8 triệu đồng
Ngoài 5G, OnePlus Nord N10 không có nhiều yếu tố đủ mạnh mẽ để cạnh tranh với các đối thủ trong tầm giá. Đây không phải là sản phẩm có pin lớn và màn hình đẹp như Galaxy M51, không có cấu hình phá giá như máy Xiaomi,