Liberty Reserve đã rửa tiền thế nào?
Liberty Reserve - website vừa bị cơ quan an ninh Mỹ phanh phui 'thành tích' rửa tiền kỷ lục thực chất là hệ thống thanh toán online, cho phép người dùng chuyển từ USD hoặc euro sang một loại tiền ảo để giao dịch trên Internet. Theo cáo trạng của công tố viên Preet Bharara tại Manhattan (Mỹ), tiền ảo của Liberty Reserve được gọi là 'LR'. Người dùng mở tài khoản tại đây chỉ cần tên, địa chỉ, ngày sinh.
Liberty Reserve thậm chí cho phép người dùng mở tài khoản bằng cả tên ảo, như 'Hacker Nga' hay 'Tài khoản hacker'. Dĩ nhiên, công ty sau đó cũng chẳng làm gì để xác minh lại.
Sơ đồ hoạt động rửa tiền thông qua Liberty Reserve. Ảnh:NYT
Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Liberty Reserve thông qua thanh toán từ một ngân hàng, phiếu tiền do bưu điện phát hành (postal money order) hay chuyển khoản. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi sang LR bởi một dịch vụ trung chuyển tiền điện tử (exchanger).
Cũng thông qua exchanger, tiền ảo sau đó lại được quy đổi về USD hoặc các tiền tệ bất kỳ, để gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc rút ra thanh toán cho người khác.
Bản cáo trạng cũng cho biết Liberty Reserve không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về giao dịch hay hoạt động qua ngân hàng từ bên thứ ba. Họ cũng cho phép người dùng giấu số tài khoản Liberty Exchange khi thực hiện giao dịch. Việc này một lần nữa tạo cơ hội cho những người dùng muốn che giấu thông tin cá nhân thật.
Theo cáo trạng, công ty này thực hiện khoảng 12 triệu giao dịch tài chính mỗi năm kể từ khi hoạt động năm 2006. Tổng cộng, Liberty Reserve đã hỗ trợ rửa tiền tới 6 tỷ USD cho các hoạt động phi pháp. Cáo trạng còn cho biết hoạt động rửa tiền tập trung tại Mỹ, Nigeria, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
Liberty Reserve sẽ không còn hoạt động ?
Liberty Reserve dịch vụ lưu chuyển tiền bẩn buộc phải đóng cửa sau vụ bắt giữ người sáng lập.
Soundcore ra mắt Liberty 3 Pro với nâng cấp đáng giá về âm thanh lẫn chống ồn
Soundcore - thương hiệu con chuyên về thiết bị âm thanh của Anker, vừa chính thức tung ra đôi tai nghe true wireless Liberty 3 Pro với mục tiêu đem lại cho người dùng trải nghiệm âm thanh không dây ấn tượng, đặc biệt là các game thủ ở mảng game
Tổng hợp tin tức công nghệ nổi bật tuần từ 26/5 đến 1/6
Kính mời quý độc giả điểm lại những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần từ 26/5 đến 1/6 được đăng trên TrangCongNghe.com.
Bản cập nhật watchOS 7.3.1 sửa lỗi sạc cho Apple Watch Series 5 và SE
Bản cập nhật watchOS 7.3.1 sửa lỗi sạc cho Apple Watch Series 5 và SE Nếu đang sử dụng Apple Watch Series 5 và SE và gặp lỗi không thể sạc, bạn hãy cập nhật bản watchOS 7.3.1 vừa được phát hành. Người dùng Apple Watch Series 5 và SE gần đây gặp một
Lỗi bảo mật khiến mọi tài khoản Facebook dễ dàng bị đánh cắp
Chuyên gia bảo mật người Ấn Độ Anand Prakash mới đây vừa phát hiện ra một lỗi an ninh trên mạng xã hội Facebook có thể cho phép hacker dễ dàng đánh cắp mọi tài khoản nếu...
Chính thức chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money
Ngân hàng Nhà nước vừa ký Quyết định số 1818/QĐ-NHNN chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Hacker hé lộ cách hack mọi tài khoản Facebook
Lỗ hổng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới cho phép người dùng có thể lấy mật khẩu của bất kỳ tài khoản nào. Hiện lỗi này đã được vá.
Cách đăng ký Mobile Money Viettel, MobiFone, VinaPhone cực kỳ đơn giản
Viettel, MobiFone và VinaPhone đều đã triển khai Mobile Money để giao dịch thanh toán bằng tài khoản viễn thông. Đây là cách đăng ký Mobile Money Viettel, MobiFone, VinaPhone...
THỦ THUẬT HAY
Tải về ứng dụng chat Zalo Beta cho điện thoại Windows Phone
Ngoài phiên bản chính thức của Zalo cho các dòng điện thoại Windows Phone thì mới đây, VNG cho phát hành phiên bản Beta của ứng dụng này với nhiều tính năng mới.
Khắc phục lỗi không thể kết nối dữ liệu di động trên iPhone sau khi cập nhật lên iOS 12.1.2
Ngay sau khi Apple phát hành bản iOS 12.1.2 nhằm “sửa lỗi ảnh hưởng đến kết nối mạng trên iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max tại Thổ Nhĩ Kỳ', thì trang Forbes đã phát hiện rằng, lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến người
Cách chia sẻ màn hình Zoom trên máy tính cực kỳ đơn giản
Chia sẻ màn hình trong Zoom cực kỳ đơn giản. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ toàn bộ màn hình của mình tới mọi người trong phòng.
Có nên cắm sạc laptop liên tục?
Nhiều người sử dụng laptop thường hay có thói quen cắm sạc liên tục để sử dụng như 1 chiếc máy tính cây. Tuy nhiên, đó có phải là điều nên làm hay không, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây.
Vô hiệu hóa tất cả Live Tile cùng lúc trên Start Menu Windows 10
Live Tile là tính năng khá hữu ích trên Windows 8/8.1 và Windows 10. Tuy nhiên điểm hạn chế của tính năng này là chiếm băng thông Internet để cập nhật bản xem trước và các thông báo. Đôi khi trong một số trường hợp
ĐÁNH GIÁ NHANH
![[Video] Đánh giá hiệu năng Asus ZenFone Max - đa nhiệm tốt pin trâu](http://cdn.trangcongnghe.vn/thumb/160x240/2016-02/thumbs/14560222511video-danh-gia-hieu-nang-asus-zenfone-max-da-nhiem-tot-pin-trau-01.jpeg)
[Video] Đánh giá hiệu năng Asus ZenFone Max - đa nhiệm tốt pin trâu
Ngay sau dịp nghỉ Tết Bính Thân, thương hiệu điện thoại Asus đã giới thiệu mẫu điện thoại thông minh mới với tên gọi Asus Zenfone Max tại thị trường Việt Nam. Asus ZenFone Max được nhiều người dùng biết đến như một...
Đánh giá nhanh Galaxy A32 màu Tím, màn hình 90Hz có mức giá 6.69 triệu đồng
Theo nhiều báo cáo, nhà sản xuất Hàn Quốc này cũng sẽ phát hành một phiên bản 4G của Galaxy A32 tại một số thị trường. Trước thời điểm ra mắt, các biến thể màu sắc của nó đã được tiết lộ bởi một leaker đáng tin cậy.
Đánh giá Asus Vivobook X507UF: Mỏng nhẹ, cấu hình tốt, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau
Asus Vivobook X507UF có thiết kế với vẻ ngoài hoàn toàn bằng nhựa với mặt lưng có màu vàng đồng sáng bóng, giả vân xước kim loại trông rất thời trang.