Người sáng lập của BitFunder đã thú nhận thu phí gian lận và cản trở công lý
Theo tin mới nhất từ tờ Reuters báo cáo ngày 23 tháng 7, các nhà điều hành của sàn giao dịch BitFunder “quá cố” đã thú tội với các khoản phí liên bang của việc gian lận chứng khoán và cản trở công lý.
Theo các công tố viên, ông Jon Montroll, 37 tuổi, hay còn được gọi là Ukyo, đã nhận tội cản trở công lý, ông thừa nhận rằng ông đã cung cấp các báo cáo sai cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong cuộc điều tra giả mạo một vụ hack BitFunder với 6000 BTC vào năm 2013.
Montroll, của Saginaw, Texas, nhà điều hành của BitFunder, nơi người dùng có thể bán cổ phần của các doanh nghiệp để lấy Bitcoin, cũng giống như sàn giao dịch và lưu ký Bitcoin WeExchange Australia Pty Ltd. Montroll đã sử dụng Bitcoin của WeExchanges và bán ra tiền mặt để vụ lợi cho bản thân.
Vào tháng 7 năm 2013, Montroll cũng bắt đầu thu hút đầu tư vào một chứng khoán mà ông gọi là Ukyo.Loan, với lãi suất hàng ngày và một quy trình hoàn vốn cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, sau vụ tấn công 6.000 BTC, Montroll không thể trả số tiền nợ cho các nhà đầu tư Ukyo.Loan hay WeExchange và BitFunder. Montroll tiếp tục thu hút đầu tư mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ hack.
Vào tháng Hai, SEC và Bộ Tư pháp (DOJ) chính thức đệ đơn lên Montroll, cáo buộc ông về việc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, lừa gạt người dùng và đưa ra những tuyên bố thông tin sai lệch chào bán các chứng khoản chưa được đăng ký. Cuộc tấn công mạng dẫn đến việc mất hơn 6.000 BTC trị giá khoảng $ 720,000 ở thời điểm đó và hiện tại thì trên $ 45 triệu.
Đầu tháng này, Cointelegraph có một bài báo cho rằng cựu nhà điều hành của sàn giao dịch BTC-e, Alexander Vinnik, đã được dẫn độ sang Pháp bởi một tòa án Hy Lạp. Vinnik, còn được gọi là “Mr. Bitcoin”, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về tội gian lận và rửa tiền trong năm 2017 với số tiền lên tới 4 tỷ đô la trong Bitcoin.
Theo Cointelegraph/coin68
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Hướng dẫn cách tạo tài khoản giao dịch bitcoin trên sàn Kraken.com
Bạn muốn có một tài khoản để tham gia giao dịch bitcoin đầu tư tiền điện tử trên Kraken nhưng chưa biết làm như thế nào? Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tài khoản trên trang web Kraken.com để thực hiện giao dịch các loại tiền tệ
Một cá mập Bitcoin của Trung Quốc tích trữ gần 94.000 BTC
Ít nhất một cá nhân ở Trung Quốc đã đặt cụm từ ‘HODL’ vào trái tim khi ví Bitcoin của họ nhận tổng cộng 93.947 BTC, lượng Bitcoin khổng lồ được chuyển vào kể từ ngày 25/3/2018. Địa chỉ của ví là 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 và hiện đang sở
Giá Bitcoin lao dốc sau tin sàn giao dịch Hàn Quốc bị hack
Ngày 10/6, giá Bitcoin đã có phiên lao dốc khi sàn giao dịch Coinrail ở Hàn Quốc thông báo bị hacker đánh cắp tương đương 30% số tiền sàn đang nắm giữ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiêm cấm các công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.
Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.
Phát hiện ví Bitcoin sở hữu gần 94.000 BTC – “cá voi” giấu mặt?
Ít nhất một cá nhân hoặc tổ chức ở Trung Quốc đã xăm chữ “HODL” vào trái tim khi trong ví Bitcoin của người đó đã sở hữu tổng cộng 93.947 BTC (hơn 700 triệu USD, nếu tính 7 500 USD/1 BTC) được chuyển đến kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Địa chỉ của
Trefis dự đoán giá bitcoin sẽ “dừng chân” ở mức 12.500 USD vào cuối năm nay
Trefis, công ty nổi tiếng về chuyên phân tích thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử, gần đây đã hạ dự đoán của mình về Bitcoin từ 15.000 USD xuống 12.500 USD vào cuối năm nay.
Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto
Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.
THỦ THUẬT HAY
Hướng dẫn cách tải và cài đặt trình duyệt Cốc Cốc cho MacBook
Cốc Cốc là một trình duyệt được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay trên máy tính cũng như trên điện thoại. Bạn đã quá nhàm chán về trình duyệt Safari trên MacBook và muốn chuyển qua trình duyệt Cốc Cốc nhưng vẫn
8 vấn đề bảo mật cần lưu ý khi tái chế phần cứng
Sau đây là một vài mối quan tâm về bảo mật mà bạn cần phải cân nhắc trước khi loại bỏ phần cứng của mình và những gì bạn thực sự có thể làm với chúng.
Cách dùng hàm PRODUCT trong Excel
Trên Excel, hàm PRODUCT giúp người dùng có khả năng tính tính tích các giá trị, nhân các đối số với nhau và trả về đúng kết quả tích của chúng.
Hướng dẫn cách kết nối và sử dụng Apple Pencil
Apple Pencil là một phụ kiện được Apple giới thiệu đi kèm với iPad Pro trong sự kiện ra mắt sản phẩm của mình. Vậy Apple Pencil là gì? Làm thế nào để kết nối và sử dụng Apple Pencil? Bài viết này sẽ giới thiệu về Apple
Tổng hợp một số tính năng mới cho Spotlight trên iOS 15
Có thể bạn chưa biết, tính năng Spotlight trên iOS 15 đã được tích hợp nhiều cải tiến mới cho phép bạn tìm kiếm hình ảnh nhanh trong app Photos cho iPhone
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá Lenovo ThinkPad X12 Detachable: Cấu hình đủ dùng, đồ họa Iris Xe mạnh mẽ
Lenovo ThinkPad X12 Detachable là một chiếc máy tính bảng bàn phím rời chất lượng cao. Máy sở hữu một bộ khung siêu nhẹ, màn hình kích thước 12.3 inch rực rỡ, được bán kèm bàn phím siêu thoải mái và bút cảm ứng stylus.
Đánh giá nhanh Xiaomi Mi Mix 2 Special Edition: Trắng xoá như tuyết mùa đông
Bên cạnh những phiên bản màu sắc thông thường đuược làm bằng kính kết hợp với khung kim loại, Mi Mix 2 còn có thêm 1 người anh em khác với mã sản phẩm mang tên Special Edition được chế tác hoàn toàn bằng chất liệu gốm
Galaxy S10 5G giá chỉ còn 6 triệu có đáng mua ở thời điểm này
Trong tầm giá 6 triệu, bạn sẽ được sở hữu Galaxy S10 5G hiển thị tốt và hiệu suất vượt trội, vậy thiết bị này có thật sự đáng mua? tham khảo bài ...