Người sáng lập của BitFunder đã thú nhận thu phí gian lận và cản trở công lý

Theo tin mới nhất từ tờ Reuters báo cáo ngày 23 tháng 7, các nhà điều hành của sàn giao dịch BitFunder “quá cố” đã thú tội với các khoản phí liên bang của việc gian lận chứng khoán và cản trở công lý. 

Người sáng lập của BitFunder đã thú nhận thu phí gian lận và cản trở công lý

Theo các công tố viên, ông Jon Montroll, 37 tuổi, hay còn được gọi là Ukyo, đã nhận tội cản trở công lý, ông thừa nhận rằng ông đã cung cấp các báo cáo sai cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong cuộc điều tra giả mạo một vụ hack BitFunder với 6000 BTC vào năm 2013.

Montroll, của Saginaw, Texas, nhà điều hành của BitFunder, nơi người dùng có thể bán cổ phần của các doanh nghiệp để lấy Bitcoin, cũng giống như sàn giao dịch và lưu ký Bitcoin WeExchange Australia Pty Ltd. Montroll đã sử dụng Bitcoin của WeExchanges và bán ra tiền mặt để vụ lợi cho bản thân.

Vào tháng 7 năm 2013, Montroll cũng bắt đầu thu hút đầu tư vào một chứng khoán mà ông gọi là Ukyo.Loan, với lãi suất hàng ngày và một quy trình hoàn vốn cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, sau vụ tấn công 6.000 BTC, Montroll không thể trả số tiền nợ cho các nhà đầu tư Ukyo.Loan hay WeExchange và BitFunder. Montroll tiếp tục thu hút đầu tư mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ hack.

Vào tháng Hai, SEC và Bộ Tư pháp (DOJ) chính thức đệ đơn lên Montroll, cáo buộc ông về việc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, lừa gạt người dùng và đưa ra những tuyên bố thông tin sai lệch chào bán các chứng khoản chưa được đăng ký. Cuộc tấn công mạng dẫn đến việc mất hơn 6.000 BTC trị giá khoảng $ 720,000 ở thời điểm đó và hiện tại thì trên $ 45 triệu.

Đầu tháng này, Cointelegraph có một bài báo cho rằng cựu nhà điều hành của sàn giao dịch BTC-e, Alexander Vinnik, đã được dẫn độ sang Pháp bởi một tòa án Hy Lạp. Vinnik, còn được gọi là “Mr. Bitcoin”, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về tội gian lận và rửa tiền trong năm 2017 với số tiền lên tới 4 tỷ đô la trong Bitcoin.

Theo Cointelegraph/coin68

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách tạo tài khoản giao dịch bitcoin trên sàn Kraken.com

Bạn muốn có một tài khoản để tham gia giao dịch bitcoin đầu tư tiền điện tử trên Kraken nhưng chưa biết làm như thế nào? Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tài khoản trên trang web Kraken.com để thực hiện giao dịch các loại tiền tệ

Một cá mập Bitcoin của Trung Quốc tích trữ gần 94.000 BTC

Ít nhất một cá nhân ở Trung Quốc đã đặt cụm từ ‘HODL’ vào trái tim khi ví Bitcoin của họ nhận tổng cộng 93.947 BTC, lượng Bitcoin khổng lồ được chuyển vào kể từ ngày 25/3/2018. Địa chỉ của ví là 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 và hiện đang sở

Giá Bitcoin lao dốc sau tin sàn giao dịch Hàn Quốc bị hack

Ngày 10/6, giá Bitcoin đã có phiên lao dốc khi sàn giao dịch Coinrail ở Hàn Quốc thông báo bị hacker đánh cắp tương đương 30% số tiền sàn đang nắm giữ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiêm cấm các công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Phát hiện ví Bitcoin sở hữu gần 94.000 BTC – “cá voi” giấu mặt?

Ít nhất một cá nhân hoặc tổ chức ở Trung Quốc đã xăm chữ “HODL” vào trái tim khi trong ví Bitcoin của người đó đã sở hữu tổng cộng 93.947 BTC (hơn 700 triệu USD, nếu tính 7 500 USD/1 BTC) được chuyển đến kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Địa chỉ của

Trefis dự đoán giá bitcoin sẽ “dừng chân” ở mức 12.500 USD vào cuối năm nay

Trefis, công ty nổi tiếng về chuyên phân tích thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử, gần đây đã hạ dự đoán của mình về Bitcoin từ 15.000 USD xuống 12.500 USD vào cuối năm nay.

Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto

Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.

THỦ THUẬT HAY

10 tính năng của Windows 8 không có trên Windows 7

Windows 8 có nhiều cải tiến hơn so với Windows 7 như hỗ trợ màn hình cảm ứng, đám mây, kho ứng dụng Windows, bảo mật, kết nối nhiều màn hình…

Loại bỏ quảng cáo khi cài đặt µTorrent (hoặc BitTorrent)

Có rất nhiều người dùng đã phàn nàn đã bị cài đặt thêm nhiều ứng dụng không mong muốn (Toolbar, phần mềm quảng cáo) khi cài đặt µTorrent và BitTorrent. TCN sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt 2 phần mềm này để tránh tình trạng

Tổng hợp mã GTA, lệnh GTA, mã cheat GTA trong GTA San Andreas

Ra mắt lần đầu vào khoảng tháng 10/2004, với bối cảnh chính là tiểu bang San Andreas những năm 1990, ngay sau khi ra mắt, GTA San Andreas đã nhanh chóng đón nhận được những phản hồi và đánh giá rất tích cực từ phía

Hướng dẫn khắc phục lỗi "provision.cpp:150" trên CydiaImpactor khi jailbreak iOS 9.3.3 sử dụng Pangu

Một số bạn gặp lỗi 'provision.cpp:150' là do bạn sử dụng chức năng xác thực hai lớp (two-factor authentication) trong iCloud, để khắc phục thì cũng đơn giản, mời các bạn tham khảo các cách sau.

Cách thay đổi kích thước icon trong windows 10

Thay đổi kích thước của các icon trên màn hình nền không ảnh hưởng đến kích thước của các biểu tượng ở nơi khác trong Windows 10, nhưng có nhiều cách bạn có thể thay đổi các biểu tượng đó.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trên tay và đánh giá nhanh Lenovo A2020 tại Việt Nam

Giá rẻ với chất lượng hoàn thiện cao, thiết kế đẹp và cấu hình đủ dùng chính là những điểm nhấn của sản phẩm A2020 đến từ Lenovo.

Trên tay Leica CL: máy ảnh APS-C 24MP, có EVF, giá 66,9 triệu đồng

Nhân tiện khai trương Leica Boutique đầu tiên tại Hà Nội, Leica cũng đồng thời mang chiếc máy compact mới được giới thiệu là CL về Việt Nam. Đây là máy ảnh compact mới nhất của hãng, sử dụng cảm biến APS-C với độ phân

Đánh giá chi tiết thiết kế và cấu hình của Sharp Aquos S3

Được nâng cấp lớn về thiết kế cho tương xứng hơn với giá, ngoại hình của Sharp Aquos S3 được thay thế chất liệu nhựa bằng kính cong 3D kết hợp cùng với khung kim loại, điều này làm cho chiếc máy sang trọng cứng cáp