Alexander Vinnik, một quản trị viên của nền tảng bitcoin BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp năm ngoái theo lệnh bảo vệ tội phạm mạng quốc tế. Vinnik đã được dẫn độ sang Pháp.
Hoa Kỳ và Nga cũng đồng ý sự dẫn độ của Vinnik. Luật sư của Vinnik, Ilias Spyrliadis, cho biết Vinnik đang kháng cáo quyết định của tòa án, tiết lộ bởi báo chí Associated Press.
Tòa án tối cao Hy Lạp trước đây đã phê chuẩn sự dẫn độ của Vinnik sang Hoa Kỳ để đối mặt với tội rửa tiền hàng tỷ USD bằng bitcoin. Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm ngoái trên một lệnh bắt buộc của Hoa Kỳ.
Pháp đòi quyền xét xử kẻ gian lận
Pháp đã điều tra cách Vinnik đối mặt với cáo buộc rửa tiền, thành viên trong một tổ chức tội phạm và tống tiền. Các nhà chức trách tuyên bố Vinnik lừa đảo hàng ngàn người chơi trên nền tảng bitcoin của mình. Cảnh sát Pháp tuyên bố Vinnik đã rửa 133 triệu euro trị giá 155 triệu USD bằng cách sử dụng 20.643 bitcoin.
Vinnik, người đang ở trong tù ở Hy Lạp, phủ nhận các cáo buộc.
Trong khi đó, chính quyền Nga đã đổi mới yêu cầu dẫn độ Vinnik sang Nga để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Tòa án Hy Lạp đã hỗ trợ yêu cầu dẫn độ đầu tiên của Nga. Yêu cầu thứ hai đã làm tăng số tiền liên quan đến vụ gian lận lên 750 rúp trị giá 12 triệu USD.
Các cam kết Châu Âu thường được ưu tiên hơn các nước khác, theo lời của Spyrliadis, có nghĩa là Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên truy tố Vinnik.
Vinnik bị đe dọa
Vào tháng Năm, các nhà chức trách Hy Lạp đã báo cáo một âm mưu giết Vinnik mà cảnh sát phát hiện trước đó trong năm nhưng không báo cáo. Nội tình được báo cáo theo lệnh của một người nào đó ở Nga sau khi tòa án đã chặn yêu cầu dẫn độ tới Hoa Kỳ, cho thấy một người nào đó không muốn Vinnik bị dẫn độ sang Nga.
Vinnik được cho là đã thừa nhận tội lỗi của mình ở Nga và đã sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra ở đó. Vinnik và các luật sư của ông tin rằng ông ta nên được truy tố ở Nga.
Vinnik đã bị bắt theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Ông được cho là đã được một giám đốc điều hành tại trao đổi tiền điện tử BTC-e, mặc dù trao đổi tuyên bố Vinnik không phải là một nhân viên.
Cảnh sát đã tháo dỡ tên miền của BtC-e sau khi Vinnik bị bắt. Giao dịch khôi phục lại dưới tên WEX.
Nguồn: CCN
