Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Một thanh niên 36 tuổi người Pháp đã nhận tội buôn bán ma túy qua dark web sau khi cảnh sát theo dõi các hành vi tội phạm của anh ta qua tài khoản Bitcoin. Theo Bleeping Computer, cảnh sát đã tóm Gal Vallerius vào tháng 9 tại sân bay Atlanta ở Mỹ trong khi đi du lịch để tham dự một cuộc thi ‘râu đẹp’. 

Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Các nhà điều tra cho biết Vallerius đã sử dụng cái tên OxyMonster trên dark web, đã thiết lập một ‘hũ tiền’ nhỏ trên thị trường Dream Market. Hắn không sử dụng hệ thống thanh toán nội bộ của thị trường mà hắn dùng những giao dịch ẩn danh để có thể thực hiện các giao dịch ‘đen tối’ của mình.

Cảnh sát vào cuộc

Cảnh sát đã nhìn ra được rằng 15 trong số 17 giao dịch gửi ‘hũ tiền’ đến ví Bitcoin mà Vallerius lưu giữ trên LocalBitcoins. Điều này giúp họ xác định danh tính của hắn là OxyMonster. Họ cũng nhận ra những điểm tương đồng giữa phong cách viết của Vallerius và OxyMonster trên Twitter và Instagram.

Các nhân viên biên giới Mỹ đã tịch thu máy tính xách tay của Vallerius khi hắn ta vừa đến Mỹ vào mùa thu năm ngoái và có thể xác nhận hắn ta chính là OxyMonster qua các thông tin thu thập được từ máy tính xách tay của Vallerius. Các nhà chức trách cũng tìm thấy các bằng chứng khác từ máy tính xách tay bao gồm khóa mã hóa PGP mà hắn đã sử dụng để ký hợp đồng, thông tin đăng nhập thị trường Dream và ví Bitcoin với địa chỉ được kết nối với tài khoản OxyMonster.

Đơn khiếu nại hình sự đã xác nhận OxyMonster là một người bán cocaine, fentanyl, LSD, oxycodone và Methamphetamine.

Vallerius ‘đầu hàng’

Vallerius thừa nhận rằng anh đã bán oxycodone và Ritalin trên Dream Market và ký một lời bào chữa cho tội lỗi của mình sau 9 tháng cố gắng để thoát khỏi án tù chung thân. Anh đã nhận tội có âm mưu rửa tiền cùng với ý định phân phối hàng hóa bất hợp pháp và các thuốc chứa chất nha phiến. Anh hiện phải đối mặt với 20 năm tù giam nhưng cũng còn may mắn là không phải bản án chung thân.

Theo các nhà điều tra, Vallerius cũng sử dụng nickname khác là VanDeevp và có tài khoản trên các thị trường khác như Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa Market và AlphaBay.

Theo CryptoCoinsNews

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Venezuela: trong ba tháng qua khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt trở lại

Cụ thể, Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi khối lượng giao dịch kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch chỉ trong một tuần.

Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto

Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.

Giao dịch Bitcoin của bạn hoàn toàn có thể bị theo dõi và đây là các công ty đang “thay trời hành đạo”

Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì

Sức mua Bitcoin của Venezuelans đã tăng đáng kể trong ba tháng gần đây

Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi một khối lượng kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch, trao đổi chỉ trong một tuần đã được ghi nhận.

Số giao dịch Dogecoin cao hơn đến 300% so với Bitcoin Cash

Những con số trên được lấy từ Twitter của nhà bình luận mạng xã hội Armin van Bitcoin cho thấy sự phát triển một cách ‘vô lý’ của DOGE đã gây thổi một làn gió mới’vào thị trường trong năm nay sau khi phát hiện thêm một công dụng vô cùng bất ngờ

Một nền tảng giao dịch Bitcoin OTC được xây dựng dành cho các nhà đầu tư tổ chức.

Thông thường, các công ty thực hiện các giao dịch như vậy với các bên đối tác của họ qua điện thoại hoặc thông qua các dịch vụ nhắn tin an toàn. Phương pháp này là một cơn ác mộng đối với việc kiểm toán.

5 phương pháp dùng để short Bitcoin

Một trong những cách dễ nhất để short Bitcoin là thông qua một nền tảng giao dịch ký quỹ. Nhiều sàn giao dịch cho phép thực hiện loại hình giao dịch này cho phép các nhà đầu tư “mượn” tiền từ một nhà môi giới để thực hiện giao dịch. Điều quan trọng

Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?

Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.

THỦ THUẬT HAY

Tạo máy ảo trong Hyper-V trên Windows Server 2008

Sau khi Hyper-V được cài đặt, việc trước tiên cần làm tại đây là tạo máy ảo – Virtual Machine. Trong bài viết dưới đây, chung tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để thực hiện việc này, với quy trình thực

8 mẹo dùng Adobe Illustrator giúp bạn thiết kế nhanh hơn

Adobe Illustrator là phần mềm thiết kế đồ họa tốt nhất cho cả dân chuyên lẫn nghiệp dư. Thế nhưng, cách dùng Illustrator lại có chút phức tạp. Nó có quá nhiều thứ để làm và nhiều cách để thực hiện chúng. Vì thế, nếu là

Làm Website/Blog thật đơn giản với Blogger

Tại Việt Nam, có rất nhiều dạng blog đang được các blogger sử dụng, tuy nhiên một trong những trang web tạo blog miễn phí tốt nhất đang được người dùng ưa chuộng đó là Blogspot. Đây cũng là website cho phép chúng ta tạo

Cách tự động mở khoá điện thoại Android mỗi khi về nhà

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc vừa về đến cửa nhà, chiếc smartphone của bạn sẽ không cần bảo mật vân tay hay mật khẩu gì cả? Thoải mái khi sử dụng...

3 cách để bạn có thể xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2020

Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020 đã chính thức khai mạc vào ngày 5/12 vừa qua và đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Người hâm mộ hiện tại có thể xem giải đấu một cách nhanh nhất với nhiều

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá camera Galaxy Note 8: không còn bị sốc khi so màn hình điện thoại với máy tính

Galaxy Note 8 là chiếc điện thoại có hai camera đầu tiên của Samsung, nó sử dụng một ống kính góc thường và một ống kính tele, tích hợp chống rung của cả 2 camera.

Ấn tượng đầu tiên về iPad Gen 9: Chip Apple A13 Bionic, camera trước 12MP góc siêu rộng cùng mức giá chỉ từ 7,5 triệu đồng

Trong sự kiện tháng 9 mới diễn ra, Apple đã chính thức trình làng mẫu iPad Gen 9 mới nhất. Sản phẩm được trang bị con chip Apple A13 Bionic cực mạnh mẽ, cùng camera trước với độ phân giải 12MP góc siêu rộng, mà mức giá