Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Một thanh niên 36 tuổi người Pháp đã nhận tội buôn bán ma túy qua dark web sau khi cảnh sát theo dõi các hành vi tội phạm của anh ta qua tài khoản Bitcoin. Theo Bleeping Computer, cảnh sát đã tóm Gal Vallerius vào tháng 9 tại sân bay Atlanta ở Mỹ trong khi đi du lịch để tham dự một cuộc thi ‘râu đẹp’. 

Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Các nhà điều tra cho biết Vallerius đã sử dụng cái tên OxyMonster trên dark web, đã thiết lập một ‘hũ tiền’ nhỏ trên thị trường Dream Market. Hắn không sử dụng hệ thống thanh toán nội bộ của thị trường mà hắn dùng những giao dịch ẩn danh để có thể thực hiện các giao dịch ‘đen tối’ của mình.

Cảnh sát vào cuộc

Cảnh sát đã nhìn ra được rằng 15 trong số 17 giao dịch gửi ‘hũ tiền’ đến ví Bitcoin mà Vallerius lưu giữ trên LocalBitcoins. Điều này giúp họ xác định danh tính của hắn là OxyMonster. Họ cũng nhận ra những điểm tương đồng giữa phong cách viết của Vallerius và OxyMonster trên Twitter và Instagram.

Các nhân viên biên giới Mỹ đã tịch thu máy tính xách tay của Vallerius khi hắn ta vừa đến Mỹ vào mùa thu năm ngoái và có thể xác nhận hắn ta chính là OxyMonster qua các thông tin thu thập được từ máy tính xách tay của Vallerius. Các nhà chức trách cũng tìm thấy các bằng chứng khác từ máy tính xách tay bao gồm khóa mã hóa PGP mà hắn đã sử dụng để ký hợp đồng, thông tin đăng nhập thị trường Dream và ví Bitcoin với địa chỉ được kết nối với tài khoản OxyMonster.

Đơn khiếu nại hình sự đã xác nhận OxyMonster là một người bán cocaine, fentanyl, LSD, oxycodone và Methamphetamine.

Vallerius ‘đầu hàng’

Vallerius thừa nhận rằng anh đã bán oxycodone và Ritalin trên Dream Market và ký một lời bào chữa cho tội lỗi của mình sau 9 tháng cố gắng để thoát khỏi án tù chung thân. Anh đã nhận tội có âm mưu rửa tiền cùng với ý định phân phối hàng hóa bất hợp pháp và các thuốc chứa chất nha phiến. Anh hiện phải đối mặt với 20 năm tù giam nhưng cũng còn may mắn là không phải bản án chung thân.

Theo các nhà điều tra, Vallerius cũng sử dụng nickname khác là VanDeevp và có tài khoản trên các thị trường khác như Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa Market và AlphaBay.

Theo CryptoCoinsNews

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Venezuela: trong ba tháng qua khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt trở lại

Cụ thể, Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi khối lượng giao dịch kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch chỉ trong một tuần.

Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto

Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.

Giao dịch Bitcoin của bạn hoàn toàn có thể bị theo dõi và đây là các công ty đang “thay trời hành đạo”

Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì

Sức mua Bitcoin của Venezuelans đã tăng đáng kể trong ba tháng gần đây

Venezuela đã trải qua sự bùng nổ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2017, khi một khối lượng kỷ lục 805 bitcoin được giao dịch, trao đổi chỉ trong một tuần đã được ghi nhận.

Số giao dịch Dogecoin cao hơn đến 300% so với Bitcoin Cash

Những con số trên được lấy từ Twitter của nhà bình luận mạng xã hội Armin van Bitcoin cho thấy sự phát triển một cách ‘vô lý’ của DOGE đã gây thổi một làn gió mới’vào thị trường trong năm nay sau khi phát hiện thêm một công dụng vô cùng bất ngờ

Một nền tảng giao dịch Bitcoin OTC được xây dựng dành cho các nhà đầu tư tổ chức.

Thông thường, các công ty thực hiện các giao dịch như vậy với các bên đối tác của họ qua điện thoại hoặc thông qua các dịch vụ nhắn tin an toàn. Phương pháp này là một cơn ác mộng đối với việc kiểm toán.

5 phương pháp dùng để short Bitcoin

Một trong những cách dễ nhất để short Bitcoin là thông qua một nền tảng giao dịch ký quỹ. Nhiều sàn giao dịch cho phép thực hiện loại hình giao dịch này cho phép các nhà đầu tư “mượn” tiền từ một nhà môi giới để thực hiện giao dịch. Điều quan trọng

Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?

Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.

THỦ THUẬT HAY

Live Text trên iPadOS 15 là gì?Hướng dẫn bật và sử dụng tính năng

Apple mới đây đã cập nhật tính năng Live Text trên iPadOS 15. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bật và sử dụng tiện ích này hiệu quả.

Active Win 10 cài vĩnh viễn, bao gồm Product Key miễn phí

Bạn đang tìm kiếm cách dễ nhất để kích hoạt windows 10 miễn phí phải không? Hãy cùng trangcongnhe.vn tìm hiểu chi tiết cách kích hoạt miễn phí các phiên bản windows 10 (windows pro, home và các phiên bản khác).

Hướng dẫn cách giảm dung lượng PDF Online không mất tiền

File PDF dung lượng lớn ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình chia sẻ. Tuy nhiên, nếu biết cách giảm dung lượng PDF Online thì việc chia sẻ file cho mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong bài viết này Viettel

Hướng dẫn sử dụng Momentum để tạo màn hình chờ trên Chrome

Bạn có thấy nhàm chán khi mở trình duyệt Chrome là thấy ngay một nền trắng vô vị. Hôm nay, TCN hướng dẫn cho bạn một thủ thuật giúp tạo màn hình chờ nhắc nhở công việc hằng ngày ngay khi bạn mở trình duyệt. Điểm đặc

Người dùng mất gì khi dùng ứng dụng ghép mặt vào video cổ trang Trung Quốc?

App FacePlay ghép mặt người dùng vào nhân vật cổ trang sử dụng công nghệ Deepfake đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội ở Việt Nam.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Porsche Cayenne 2019 - Tiếp tục là chiếc Porsche của thế giới SUV

Porsche cần tới 53 năm để bán 1 triệu chiếc 911 nhưng chỉ cần 15 năm để tìm được 700.000 chủ nhân Cayenne và họ dự kiến chỉ cần thêm 3 năm nữa để đạt cột mốc 1 triệu xe. Những con số trên cho thấy tầm quan trọng của

Trên tay Sharp R1, R1s và Pi với mức giá lần lượt là 4.3tr, 4.8tr và 3tr

R1s là chiếc máy đắt nhất trong 3 máy với điểm nhấn là camera kép và viên pin lên đến 5000mAh. R1 là phiên bản rút rọn của R1s, không có camera kép nhưng vẫn sở hữu viên pin lớn 4000mAh.

Đánh giá Vivo V7: Màn hình tràn viền, camera selfie khủng có giúp V7 nổi bật?

So với Vivo V7+, V7 không có bất kì khác biệt nào về ngôn ngữ thiết kế. Máy vẫn trung thành với chất liệu giả kim loại giống như mẫu V7+, cùng các góc cạnh được bo tròn mềm mại kết hợp với tỉ lệ màn hình 18:9 giúp cho