Thị trưởng Brooklyn, Loretta Lynch gọi đó là 'một vụ cướp ngân hàng kinh hoàng của thế kỉ 21' và so sánh tầm nghiêm trọng của nó vớivụ cướp Lufthansa trong những năm cuối thập niên 1970, vụ cướp đã trở thành nỗi ám ảnh trong bộ phim 'GoodFellas'. Lynch cho biết, những kẻ này đã di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc để cướp tiền của rất nhiều tổ chức tài chính trên thế giới.
Một nhà phân tích an ninh cho hay đây là trường hợp gian lận ATM lớn nhất mà cô từng biết.
Bảy người đã bị bắt tại Mỹ trong vụ điều tra là những kẻ có liên quan tới hàng ngàn các vụ trộm tiền từ máy ATM sử dụng thẻ giả. Kẻ cầm đầu bị cáo buộc tại các tiểu bang của Mĩ, Alberto Yusi Lajud-Pena, được cho là đã bị sát hại tại Cộng hòa Dominica vào cuối tháng trước. Các cuộc điều tra và bắt bớ đã diễn ra ở nhiều nước khác, nhưng các cơ quan chức năng không cho biết thêm chi tiết.
Cáo trạng hôm thứ năm cáo buộc tám thành viên vì tội rút 2.8 triệu USD tiền mặt từ tài khoản bị tấn công trong vòng 1 ngày. Một trong những nghi phạm đã bị bắt khi camera giám sát quay được hắn đang tải xuống tiền mặt vào tài khoản của mình. Những người khác đã chụp ảnh với xấp tiền khổng lồ.
Lynch cho biết, những tên tội phảm sẽ phải cắt giảm số tiền cướp được thông qua mua hàng đắt tiền hoặc mua bán trực tiếp từ các giao dịch trên toàn cầu. Vụ cướp này nhằm vào hai ngân hàng: Rakbank, một ngân hàng tại Vương quốc Ả Rập thống nhất, và ngân hàng Muscat ở Oman. Hacker thu được dữ liệu từ thẻ ghi nợ, hạn mức rút trên các tài khoản, chúng tạo ra mã truy cập, sau đó gửi tới một mạng lưới ngân hàng nhỏ mà chúng có thể rút tiền ở nhiều thành phố khác nhau.
Lynch cho biết, chúng có thể sử dụng bất cứ loại thẻ nào để rút lấy tiền mặt. Có hai vụ tấn công riêng biệt trong tháng 12 và tháng 2. Trong cuộc tấn công thứ hai, hơn 36.000 giao dịch đã được thực hiện trên toàn thế giới, và khoảng 40 triệu USD đã bị đánh cắp.
Danh tính những người chủ mưu không dược tiết lộ.
Bảy người bị bắt ở New York là công dân Hoa Kì, có nguồn gốc từ Cộng hòa Dominica sống tại Yonkers, hầu hết đều ở độ tuổi 20. Tất cả họ đều nhận biết nhau và được tuyển chọn cho vụ tấn công có chủ đích này. Chúng bị buộc tội âm mưu và hoạt động rửa tiền. Nếu bị kết tội, chúng phải đối mặt với mức án là 10 năm tù giam.
Cơ quan thực thi pháp luật tại Nhật Bản, Canada, Đức, Romania và 12 quốc gia khác đã tham gia truy bắt tội phạm.
Xác chết của Lajud-Pena, kẻ được coi là thủ lĩnh, được tìm thấy với một va li đầy tiền mặt trị giá 100.000USD. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra làm rõ.
Avivah Litan, một nhà phân tích nhân chủng học và các vấn đề an ninh cho biết chương trình gian lận ATM tương tự không phải là hiếm, nhưng 45 triệu USD bị đánh cắp trong ngày là quá lớn. Các ngân hàng ở Trung Đông đã có điều chỉnh bảo mật sau sự cố trên, nhưng điều đó không ngăn được loại tội phạm này đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
