Tài liệu Pandora: Vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử, tiết lộ tài sản của nhiều chính trị gia & tỷ phú

Cụm từ khóa nóng nhất dịp đầu tuần này chính là “Pandora Papers”, một khối lượng dữ liệu khổng lồ về tài sản của các tỷ phú, giới siêu giàu và cả những người đứng đầu một số quốc gia, được nguồn giấu tên upload và gửi cho tổ chức Tập hợp Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington, Mỹ. Trong khối tài liệu nặng 2.94 TB, bao gồm 11,9 triệu văn bản độc lập này, tên của 14 nguyên thủ quốc gia, 21 cựu nguyên thủ và hơn 130 tỷ phú đã được nêu tên.
Tổng cộng, tài liệu Pandora liệt kê khoảng 40.000 cá nhân cũng như cách mà 14 công ty cung cấp dịch vụ trốn thuế giúp họ tẩu tán và bảo vệ khối tài sản mà giá trị có thể lên tới cả nghìn tỷ USD. Sau đó, khối tài liệu khổng lồ này đã được cung cấp cho hơn 600 nhà báo và phóng viên thuộc 130 tổ chức truyền thông trên toàn thế giới để phân loại và đưa tin. Đây cũng là một trong những quá trình hợp tác báo giới lớn nhất trong lịch sử, vì lượng dữ liệu gần 3TB kể trên không được phân loại, mà được gộp chung thành một gói với rất nhiều dạng thông tin: Thư điện tử, tệp tin văn bản, bảng tính Excel, hình ảnh, PDF…
Để tiện so sánh, Tài liệu Pandora sở dĩ được coi là vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử về lượng dữ liệu là vì, nếu so sánh với những lần rò rỉ thông tin trước:

Tài liệu Panama hồi năm 2016 bao gồm 11,6 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, tổng cộng 2.6 TB.

Tài liệu Paradise rò rỉ năm 2017 bao gồm 13,4 triệu tài liệu, nặng 1.4 TB từ hãng luật Appleby có trụ sở tại British Virgin Islands.

Tài liệu Pandora: Vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử, tiết lộ tài sản của nhiều chính trị gia & tỷ phú

Thay vì chỉ tổng hợp dữ liệu của 1 hãng luật như hai lần rò rỉ thông tin trước, tài liệu Pandora bao gồm dữ liệu từ 14 hãng luật, hay nói đúng hơn là các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tài sản ra nước ngoài. Lượng dữ liệu 2.9 TB này đã bắt đầu được tiết lộ từ năm 2019, và đã kích hoạt quá trình điều tra kéo dài 12 tháng từ các phóng viên của ICIJ với bí danh Aladdin. Lượng tài liệu này cũng cho thấy không ít khách hàng trước đây của Mossack Fonseca đã chuyển sang hãng luật khác để tiếp tục chuyển tài sản ra những thiên đường trốn thuế trên thế giới.
Tổng hợp nhanh lượng dữ liệu khổng lồ này, nhiều cái tên đã được xướng lên:

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair và vợ đã “tiết kiệm” được 312.000 Bảng Anh thuế bất động sản khi mua một văn phòng tại Marylebone, trung tâm thủ đô London.

Thủ tướng cộng hòa Czech Andrej Babis, người chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử cuối tuần này đã nhờ tới công ty đầu tư nước ngoài để mua 2 căn biệt thự trị giá 16 triệu USD ở miền nam nước Pháp.

Tổng thống Nga có tài sản bí mật ở Công quốc Monaco.

Vua Jordan đang sở hữu khối tài sản trị giá 95 triệu USD, bao gồm bất động sản ở Malibu, California, ở bang Washington, cũng như ở Anh Quốc. Ông sở hữu một căn biệt thự 3 tầng xây ở vách núi Malibu trị giá 68 triệu USD

Gia đình tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng sử dụng hệ thống chuyển tài sản ra nước ngoài, và có liên quan tới những thương vụ bất động sản ở Anh với trị giá trên 400 triệu USD. Gia đình Aliyev sở hữu một căn văn phòng trị giá 45 triệu USD tại Mayfair, London, đứng tên cậu con trai Heydar 11 tuổi. Năm 2018, nhà Aliyev bán một căn nhà cho Crown Estate, tổ chức quản lý bất động sản của Hoàng gia Anh với giá gần 90 triệu USD, sau khi bỏ ra 47 triệu USD mua nó vào năm 2008.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chuyển một lượng lớn tài sản ra nước ngoài ngay trước khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và 6 thành viên trong gia đình ông sở hữu một danh sách dài những công ty ma có trụ sở nước ngoài, có liên quan tới 11 trong số 14 tổ chức có tên trong tài liệu Pandora, một trong số đó đang quản lý khối tài sản 30 triệu USD của gia đình Kenyatta.

Rất nhiều thương vụ được liệt kê trong tài liệu Pandora không hề phạm pháp nếu xét theo luật nước sở tại. Fergus Shiel từ ICIJ cho rằng: “Chưa từng có vụ rò rỉ thông tin tài sản nào có quy mô lớn đến như vậy, và nó rõ ràng cho thấy khả năng, những gì các công ty tại các thiên đường trốn thuế có thể cung cấp cho khách hàng của họ để giấu lượng tài sản mờ ám hoặc để trốn thuế. Họ sử dụng những tài khoản ở nước ngoài, quỹ tín thác nước ngoài để mua hàng trăm triệu USD tài sản ở các quốc gia khác.”
ICIJ tin rằng, lượng tài liệu khổng lồ này có thể tạo ra những hệ quả chưa thể tính toán được, nên mới gọi nó là tài liệu Pandora, dựa trên thần thoại Hy Lạp.
Theo Australian Financial Review, BBC, The Guardian

dữ liệurò rỉ thông tinđiều tratrốn thuếtài liệu pandoracông ty ma

Cập nhật ngày:
4-10-2021, 09:50

TIN LIÊN QUAN

"Soi" dàn xe của loạt nhân vật siêu giàu trong Hồ sơ Pandora

Hồ sơ Pandora vừa gây chấn động thế giới đã tiết lộ những khối tài sản được giấu kĩ, những giao dịch bí mật của nhiều người giàu có, quyền lực trên toàn cầu. Trước đó, chúng ta chỉ được biết về sự giàu có của những người này thông qua các tài sản

PayPal kiện Pandora vì logo quá giống, dễ khiến người dùng nhầm lẫn

PayPal - dịch vụ thanh toán đã vừa đệ đơn kiện Pandora - dịch vụ nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng tại Mỹ, Úc vì lý do: logo chữ P của anh giống logo chữ P của tôi khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Pandora vừa đổi logo mới hồi tháng 10 năm ngoái trong

Cùng Galaxy A7 (2018) chụp trọn sông núi Hồ Nam với camera góc siêu rộng (P2)

Thật, không đùa đâu, tại Trương Gia Giới thuộc Hồ Nam sông núi hùng vĩ, ngoài Thiên Môn Sơn còn có rừng quốc gia Viên Gia Giới với các ngọn núi cực kì độc đáo như đỉnh Hallelujan. Nơi đây chính là bối cảnh hành tinh Pandora trong 'bom tấn' Avatar

Google Play Music All Access: Đối thủ đáng gườm với Spotify

Cuộc chiến ứng dụng chơi nhạc chính thức bắt đầu với Google khi gã khổng lồ công nghệ ra mắt công cụ Play Music All Access, cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ trực tuyến Spotify.

Kho dữ liệu khủng khiến cả thế giới "lừ mắt" với Putin và Tập Cận Bình

Những bức email ẩn giấu trong tài liệu này tiết lộ cách mà Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Iceland và giới siêu giàu thế giới giấu nhẹm đi khối tài sản đồ sộ của mình bằng các thương vụ rửa tiền dưới vỏ bọc là những công ty ma ở các thiên

WP - Giao diện thời trang Pandora — Responsive WooCommerce HTML5 Theme

Pandora phiên bản giao diện thời trang được tích hợp mã nguồn mở Wordpress (WooCommerce). Tích hợp nhiều chức năng cần có hoạt động một Shop bán giày vừa và nhỏ, ngoài ra Pandora có Module đa ngôn ngữ hệ quản trị đơn giản và nhiều chức năng khác cần

iOS 12 đã được untethered jailbreak thành công và demo trực tiếp trên iPhone X

Theo nhóm nghiên cứu tại Ali Security Pandora Labs xác nhận, việc phát triển một công cụ jailbreak đòi hỏi phải đào sâu vào hệ thống để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật nhằm chiếm quyền truy cập cao nhất. Sau đó sẽ được sử dụng cho quá trình kiểm tra

Apple đang giảm giá sâu vào dịch vụ thuê bao của Apple Music

Có một menu ẩn trong ứng dụng App Store, cung cấp một thuê bao hàng năm cho Apple Music với giá 99 đô la, TechCrunch đưa tin vào hôm thứ Hai. Con số này thấp hơn gần 21 đô la so với số tiền bạn phải trả trong suốt một năm với dịch vụ thuê bao hàng

THỦ THUẬT HAY

Thủ thuật

Đừng bỏ qua cách đổi màu bàn phím trên điện thoại Samsung

Bạn đã quá nhàm chán với màu bàn phím mặc định trên điện thoại Samsung. Bạn muốn thay đổi màu của bàn phím trên điện thoại Samsung nhưng lại không biết cách.

Thủ thuật

Mẹo nhỏ giúp tối ưu hóa sử dụng Android không phải ai cũng biết

Hệ điều hành Android hỗ trợ người dùng rất nhiều tính năng hay nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng khám phá hết chúng. Vì vậy để tối ưu hóa sử dụng Android các bạn hãy áp dụng

Thủ thuật

Hướng dẫn selfie avatar Facebook với người nổi tiếng đơn giản

Với avatar Facebook trên iOS và Android, người dùng có thể sử dụng video có sẵn trên thiết bị hoặc sử dụng đoạn video tự quay. Trên Facebook máy tính, chúng ta có thể sử dụng tính năng khung hình cho ảnh đại diện.

Thủ thuật

Cách khắc phục pin laptop bị chết hiệu quả nhất

Pin là một trong những bộ phận giúp cho laptop có tính di động. Tuy nhiên, dù được bảo quản tốt thế nào thì sau một vài năm sử dụng, pin laptop có thể gặp một trong những dấu hiệu như bị chai pin, sạc mãi không đầy pin

Thủ thuật / Công nghệ

Cách tắt thông báo trên màn hình khóa iPhone tạm thời với iOS 15

Phần thông báo trên iOS 15 được nâng cấp, tạm thời ẩn thông báo là một ví dụ. Sau đây là cách tắt thông báo trên màn hình khóa iPhone tạm thời trong một thời gian nhé...

ĐÁNH GIÁ NHANH

Điện thoại / Đánh giá

Đánh giá hiệu năng Sony Xperia XA Ultra: Lựa chọn hợp lý cho giải trí và công việc

Trong bài viết này, sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá hiệu năng smartphone tầm trung Sony Xperia XA Ultra, chiếc phablet đáng mua của Sony năm 2016.

Xe cộ / Đánh giá

Đánh giá Audi A8 2019 về nội ngoại thất và giá bán chính thức

Audi A8 2019 sở hữu chiều dài 5.172 mm, rộng 1.945 mm và cao 1.473 mm. Trong khi đó chiều dài cơ sở đạt 2.998 mm, còn với phiên bản A8L thì hai trục cách nhau 3.122 mm., Có thể nói nếu Audi A8 2019 không phải là chiếc

Điện thoại / Đánh giá

Nổi bật :