FBI cho hay hiện đang điều tra 130 vụ án hình sự có dính líu đến tiền mã hóa

Theo Bloomberg, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hiện đang thẩm định 130 các vụ án khác nhau đều có liên quan đến tiền mã hóa. 

FBI cho hay hiện đang điều tra 130 vụ án hình sự có dính líu đến tiền mã hóa

Đặc vụ FBI Kyle Amrstrong đã tiết lộ thông tin trên tại Hội nghị Crypto Evolved tổ chức tại New York. Cụ thể, các hành động phi pháp đang bị điều tra bao gồm buôn người, giao dịch ma tuý, bắt cóc tống tiền, tất cả đều có liên hệ đến tiền tệ kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, đã có một sự tăng vọt trong số lượng các vụ án tiền điện tử, ông Armstrong cho biết, với mua bán ma tuý dạng opioid đang là một khía cạnh được FBI tập trung theo dõi. Theo thống kê của FBI thì xấp xỉ 10% người nghiện ma tuý trên thế giới hiện nay tiếp cận đến chất cấm thông qua các giao dịch online trên chợ đem bất hợp pháp.

Một số bang của Mỹ cũng đã ghi nhận các trường hợp tống tiền bằng tiền điện tử.

Dù vậy, con số trên chỉ là “một phần nhỏ” trong lượng đơn trình báo được nộp lên cơ quan liên bang này, đặc vụ Armstrong cho biết thêm.

Khác với các vụ án sử dụng tiền mặt, Armstrong nói tính bất biến của Blockchain giúp họ dễ truy dấu giao dịch hơn; nhưng ngược lại, bản chất ẩn danh của tiền điện tử khiến công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Sàn giao dịch Crypto lớn nhất Hàn Quốc được chính phủ công khai minh bạch!

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư cho sàn giao dịch nội bộ này bày tỏ quan điểm lo ngại liên quan về các vấn đề liên quan đến 2 sàn giao dịch UPbit và Bithumb, 2 sàn giao dịch lớn nhất Hàn quốc. Cả 2 công ty đều bị điều tra bởi chính phủ và bị

Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)

Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.

CEO Coinbase thích ‘thưởng thức’ giá Bitcoin thấp

Bitcoin hiện đang dao động trong khu vực 6.700 USD trên các sàn giao dịch lớn, nhưng trước đó, Bitcoin đã trượt xuống quanh mức 6.250 USD – điều này đã làm dấy lên cảnh báo từ các nhà giao dịch về mức giá bán tiềm ẩn dưới 5.000 USD.

Bermuda giới thiệu các quy định pháp lý mới cho ICO

Cụ thể, trong một phát biểu tại nghị viện Bermudian, David Burt, đã vạch ra các quy định yêu cầu các nhà phát hành ICO ở Bermudian phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về “tất cả những người liên quan đến dự án ICO.” Các nhà phát hành cũng phải

Trong năm nay sàn Binance sẽ mở cặp giao dịch với đồng EURO

Sàn sẽ bắt đầu mở cổng giao dịch euro ngay trong năm nay thông qua chi nhánh tại Malta, Zhao tiết lộ với phóng viên Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Anh còn cho biết là sẽ sớm thêm những đồng tiền pháp định khác, nhưng không nêu

FLUX: Cuộc chiến pháp lý giữa CoinDelta với chính phủ Ấn Độ

Theo tuyên bố của công ty, FLUX sẽ là một mạng ngang hàng đáng tin cậy. Người dùng crypto sẽ có thể giao dịch trong các cặp mã hóa với USDT. Đây là một đồng tiền điện tử ổn định, với 1 USDT = 1 USD. FLUX và Coindelta sẽ được tích hợp liền mạch với

Các sàn giao dịch Crypto nhỏ lẻ ở Trung Quốc sẽ sớm lụi tàn!

Có một điều hiển nhiên là rất ít các sàn giao dịch ở Trung quốc đóng vai trò quan trọng thực sự. Kể từ khi PBoc cấm các giao dịch Crypto bằng Nhân dân tệ, đo đó dẫn đến việc thu hút giao dịch tại các sàn giao dịch tập trung rất hạn chế trên lãnh

FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử

FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có

THỦ THUẬT HAY

Những ứng dụng từ điển tốt nhất cho iPhone và iPad

Từ điển cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về từ, định nghĩa và những ví dụ sử dụng kèm theo trong thực tế. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng từ điển cho thiết bị iOS thì hãy khám phá ngay top những ứng

Hướng dẫn cách đổi PDF sang XLS bằng công cụ trực tuyến

Chuyển PDF sang XLS là cách chúng ta convert file có định dạng PDF sang file Excel để tiện sử dụng ở những thiết bị di động, máy tính không có sẵn các công cụ đọc file PDF.

Cách mời bạn bè dùng Mocha

Hôm nay, Quản trị mạng sẽ hướng dẫn các bạn cách mời bạn bè sử dụng Mocha, thủ thuật này sẽ giúp bạn có thêm cơ hội chơi vòng quay may mắn trên ứng dụng đồng thời có thêm những người bạn mới để cùng nhau trò chuyện mỗi

Cách chơi Squid Game(Trò chơi con mực)trong Roblox bằng điện thoại

Các game trong phim Trò chơi con mực (Squid Game) rất được mọi người yêu thích và muốn chơi thử. Sau đây cách chơi Squid Game trong Roblox trên điện thoại nhé...

Danh sách Key Office 2016 Professional Plus 2023 - Hoạt động 100%

Microsoft Office là một bộ công cụ soạn thảo văn bản phổ biến được sử dụng bởi nhiều người, đặc biệt là phiên bản Microsoft Office 2016. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ tính năng của bộ công cụ này, bạn cần phải có một

ĐÁNH GIÁ NHANH

Mở hộp Sony XPERIA L1 Dual: Màn hình 5.5 inches, camera 13 MP, nổi bật trong phân khúc giá 4.490.000 đồng

Sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, Sony XPERIA L1 Dual nhanh chóng trở thu hút sự quan tâm của nhiều người với mức giá dưới 5 triệu đồng. Đây hứa hẹn là một sản phẩm sẽ tạo nên làn sóng trong phân khúc giá này.

Đánh giá nhanh Xiaomi Redmi 5A: thiết kế trẻ trung, hiệu năng khá, trải nghiệm tốt trong tầm giá bán

Redmi 5A có thiết kế trẻ trung, cấu hình tầm trung, thời lượng pin dài, bộ đôi camera đều chụp ảnh khá ổn nhưng giá bán chỉ khoảng 2.4 triệu đồng. Khi kết hợp yếu tố phiên bản màu hồng nhìn đẹp, Redmi 5A nhìn quyến rũ,

Bật mí TOP 10 sạc dự phòng 20000mAh được ưa chuộng nhất 4 tháng đầu năm 2023

Pin sạc dự phòng là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho người dùng smartphone hiện nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp và chất lượng đang là thách thức đối với nhiều người. Dưới đây là một số