FBI cho hay hiện đang điều tra 130 vụ án hình sự có dính líu đến tiền mã hóa

Theo Bloomberg, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hiện đang thẩm định 130 các vụ án khác nhau đều có liên quan đến tiền mã hóa. 

FBI cho hay hiện đang điều tra 130 vụ án hình sự có dính líu đến tiền mã hóa

Đặc vụ FBI Kyle Amrstrong đã tiết lộ thông tin trên tại Hội nghị Crypto Evolved tổ chức tại New York. Cụ thể, các hành động phi pháp đang bị điều tra bao gồm buôn người, giao dịch ma tuý, bắt cóc tống tiền, tất cả đều có liên hệ đến tiền tệ kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, đã có một sự tăng vọt trong số lượng các vụ án tiền điện tử, ông Armstrong cho biết, với mua bán ma tuý dạng opioid đang là một khía cạnh được FBI tập trung theo dõi. Theo thống kê của FBI thì xấp xỉ 10% người nghiện ma tuý trên thế giới hiện nay tiếp cận đến chất cấm thông qua các giao dịch online trên chợ đem bất hợp pháp.

Một số bang của Mỹ cũng đã ghi nhận các trường hợp tống tiền bằng tiền điện tử.

Dù vậy, con số trên chỉ là “một phần nhỏ” trong lượng đơn trình báo được nộp lên cơ quan liên bang này, đặc vụ Armstrong cho biết thêm.

Khác với các vụ án sử dụng tiền mặt, Armstrong nói tính bất biến của Blockchain giúp họ dễ truy dấu giao dịch hơn; nhưng ngược lại, bản chất ẩn danh của tiền điện tử khiến công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn.

Bitcoin News

TIN LIÊN QUAN

Sàn giao dịch Crypto lớn nhất Hàn Quốc được chính phủ công khai minh bạch!

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư cho sàn giao dịch nội bộ này bày tỏ quan điểm lo ngại liên quan về các vấn đề liên quan đến 2 sàn giao dịch UPbit và Bithumb, 2 sàn giao dịch lớn nhất Hàn quốc. Cả 2 công ty đều bị điều tra bởi chính phủ và bị

Đức: các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML)

Đại diện của Chính phủ Liên bang Đức đã tuyên bố rằng tiền điện tử không đe dọa đến sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng thấy rằng cần phải có biện pháp quản lý để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa.

CEO Coinbase thích ‘thưởng thức’ giá Bitcoin thấp

Bitcoin hiện đang dao động trong khu vực 6.700 USD trên các sàn giao dịch lớn, nhưng trước đó, Bitcoin đã trượt xuống quanh mức 6.250 USD – điều này đã làm dấy lên cảnh báo từ các nhà giao dịch về mức giá bán tiềm ẩn dưới 5.000 USD.

Bermuda giới thiệu các quy định pháp lý mới cho ICO

Cụ thể, trong một phát biểu tại nghị viện Bermudian, David Burt, đã vạch ra các quy định yêu cầu các nhà phát hành ICO ở Bermudian phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về “tất cả những người liên quan đến dự án ICO.” Các nhà phát hành cũng phải

Trong năm nay sàn Binance sẽ mở cặp giao dịch với đồng EURO

Sàn sẽ bắt đầu mở cổng giao dịch euro ngay trong năm nay thông qua chi nhánh tại Malta, Zhao tiết lộ với phóng viên Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Anh còn cho biết là sẽ sớm thêm những đồng tiền pháp định khác, nhưng không nêu

FLUX: Cuộc chiến pháp lý giữa CoinDelta với chính phủ Ấn Độ

Theo tuyên bố của công ty, FLUX sẽ là một mạng ngang hàng đáng tin cậy. Người dùng crypto sẽ có thể giao dịch trong các cặp mã hóa với USDT. Đây là một đồng tiền điện tử ổn định, với 1 USDT = 1 USD. FLUX và Coindelta sẽ được tích hợp liền mạch với

Các sàn giao dịch Crypto nhỏ lẻ ở Trung Quốc sẽ sớm lụi tàn!

Có một điều hiển nhiên là rất ít các sàn giao dịch ở Trung quốc đóng vai trò quan trọng thực sự. Kể từ khi PBoc cấm các giao dịch Crypto bằng Nhân dân tệ, đo đó dẫn đến việc thu hút giao dịch tại các sàn giao dịch tập trung rất hạn chế trên lãnh

FSA tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử

FSA cho biết đang xem xét điều chỉnh các điều khoản dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử bằng Đạo luật Tài chính và Trao đổi Tài chính (FIEA), thay vì nền tảng pháp lý hiện hành của mình là Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Theo Senkai, điều này có

THỦ THUẬT HAY

BlackBerry là sự lựa chọn số 1 của chính phủ Đức

Chính phủ Đức cho biết, chỉ có smartphone BlackBerry mới đáp ứng được chuẩn bảo mật của chính phủ.

[iOS/Jailbreak] Danh sách các tweak hay tương thích với bản Jailbreak 10.2 - Phần 1

Tweak là một trong những thứ không thể thiếu đối với những ai đã Jailbreak thiết bị, nhưng ở phiên bản thử nghiệm dành cho iOS 10.2, số lượng tweak khá hạn hẹp. Tuy nhiên, TECHRUM đã tổng hợp một danh sách các tweak

Những cách nạp tiền vào ViettelPay và cách thực hiện

Hiện tại thì ViettelPay hỗ trợ người dùng nạp tiền qua nhiều hình thức khác nhau, bạn có thể sử dụng thẻ ATM nội địa để nạp tiền vào tài khoản, hoặc sử dụng thẻ VISA/Mastercard để thực hiện việc chuyển tiền vào tài

Những cách tăng dung lượng ổ đĩa khi sử dụng Windows 10 Version 1709

Trong quá trình cài đặt Windows 10 phiên bản 1709, Windows 10 sẽ tự động tạo ra một bản sao lưu nhằm khôi phục lại cấu hình trước đó trong trường hợp gặp vấn đề trong và sau khi nâng cấp. Sau khi bạn đã cài đặt và sử

Tạo ảnh động GIF dễ dàng hơn trên iPhone với Siri Shortcuts

Ứng dụng Siri Shortcuts mang lại cho ta rất nhiều tác vụ cực kì hữu ích, chỉ cần bạn bỏ chút công sức ra mày mò là được. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian thì hãy theo dõi loạt bài viết của mình về các phím tắt hữu

ĐÁNH GIÁ NHANH

Samsung Galaxy Buds2 có đáng mua hay không?

Samsung Galaxy Buds2 là chiếc tai nghe không dây vô cùng hấp dẫn với thiết kế tối ưu cùng nhiều tính năng hấp dẫn. Vậy Samsung Galaxy Buds2 có đáng mua hay không? Mời bạn cùng tham khảo ngay bài viết này của chúng tôi

So sánh Google Pixel 2 và OnePlus 5: Sản phẩm nào vượt trội hơn?

So với Google Pixel 2 - một trong những điện thoại Android đầu bảng đáng mua nhất hiện giờ với thiết kế sang trọng và camera đứng đầu về điểm số trên DxOMark thì liệu OnePlus 5 có tiếp tục thể hiện 'bản lĩnh' của mình?

Đánh giá OPPO A92 dưới góc nhìn của một tín đồ đam mê công nghệ

Mới đây, OPPO đã cho ra mắt dòng điện thoại OPPO A92 với diện mạo cực bắt mắt. Theo nhận định của các tín đồ công nghệ khi đánh giá OPPO A92, đây chắc chắn là chiếc smartphone đáng mua trong phân khúc tầm trung. Ngay