Tổ Chức Hội Nghị Quốc Tế Tại Việt Nam: Giải Mã Bài Toán Hậu Cần & Rào Cản Văn Hóa
FCA thúc giục các ngân hàng Anh áp dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ chống lại việc kinh doanh tiền điện tử đầy rủi ro.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) – một cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh – đã khuyên các ngân hàng nên áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro trong việc kinh doanh tiền điện tử. Lời khuyên này được đưa ra trong một bức thư gần đây được FCA gửi cho các CEO của các ngân hàng tại Anh.
FCA khuyến khích các ngân hàng nên kỹ lưỡng hơn trong các hoạt động ‘biết khách hàng của bạn’ (KYC). Cơ quan giám sát tài chính kêu gọi các ngân hàng đặc biệt thận trọng với những khách hàng kiếm được doanh thu đáng kể từ thị trường này, nói rằng:
Khi bạn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng đang hoạt động kinh doanh hoặc đang có những khoản doanh thu từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bạn cần phải tăng cường giám sát các khách hàng và hoạt động của họ.
Các ngân hàng cũng được khuyến khích để xác định nguồn gốc tài sản của khách hàng. FCA thừa nhận rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý hiện tại, các biện pháp mà ngân hàng thường dùng để giám sát nguồn tài sản truyền thống có thể khó áp dụng đối với tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định rằng dù có những khó khăn như vậy nhưng không thể lấy đó để biện minh cho việc xuất hiện lổ hổng trong việc kiểm tra các nguồn tài sản của khách hàng.
Một lĩnh vực quan tâm khác của FCA là những rủi ro do tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử gây ra. Nhiều nhà phê bình chỉ ra tính ẩn danh này như một phương tiện để che giấu các hoạt động bất chính của thành phần tội phạm. Giám sát tài chính kêu gọi các ngân hàng “thực hiện các biện pháp hợp lý và mạnh mẽ” để giảm khả năng các dịch vụ của họ bị lợi dụng để tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thư của FCA cũng đề cập đến vấn đề tiền điện tử do các chính phủ phát hành. Theo cơ quan này, các đồng tiền số như vậy chủ yếu được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế – trường hợp tiêu biểu là Venezuela. FCA tin rằng giao dịch bằng các loại tiền tệ kỹ thuật số như vậy sẽ tạo thành một ‘lá cờ đỏ’. Những ‘lá cờ đỏ ‘như vậy phải được các ngân hàng và các bên liên quan điều tra thêm.
Tuy nhiên, các cơ quan giám sát tài chính cũng thừa nhận rằng không phải tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đều phạm pháp và tiêu cực, nói rằng:
Có rất nhiều động cơ tích cực từ việc sử dụng các tài sản số. Chúng bao gồm việc sử dụng các khoản đầu tư/đầu cơ có rủi ro cao để tài trợ cho việc phát triển công nghệ tiên tiến.
Đây không phải là lần đầu tiên FCA phát hành các báo cáo liên quan đến tiền điện tử ở Anh. Vào tháng 4, cơ quan này cũng từng tuyên bố rằng việc giao dịch tiền điện tử gắn liền với các sản phẩm tài chính được quy định như các lựa chọn và hợp đồng tương lai có thể yêu cầu ủy quyền.
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Thụy Sĩ thành lập nhóm hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng cho các công ty khởi nghiệp Blockchain
Kể từ khi các công ty blockchain và tiền điện tử gặp khó khăn với việc mở tài khoản ngân hàng trong nước, Tännler cùng với Giám đốc tài chính của Zurich Ernst Stocker đã đưa vấn đề này đến sự quan tâm của Hội đồng Liên bang Ueli Maurer. Tännler
Các ngân hàng Ireland đóng băng các tài khoản, từ chối cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử
Các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Ireland đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử đã bị các ngân hàng ở Ireland đóng băng tài khoản và từ chối cung cấp dịch vụ.
Hypothekarbank Lenzburg là ngân hàng đầu tiên cung cấp tài khoản doanh nghiệp cho các công ty tiền điện tử
Trong khi ngân hàng tư nhân Falcon đã cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản mật mã kể từ năm ngoái. Giám đốc điều hành của Hypothekarbank Lenzburg – Marianne Wildi đã xác nhận thông tin. Rằng họ là ngân hàng đầu tiên trong nước mở tài khoản công ty
Ngân hàng Đức đã chấp nhận cung cấp các tài khoản đặc biệt cho các công ty tiền điện tử
Trong vài năm qua khi mà tiền điện tử đã trở nên quá quen thuộc với xã hội ngày nay thì một số công ty như các sàn giao dịch và dịch vụ môi giới làm việc cùng tiền tệ kỹ thuật số đã nảy sinh ra hàng loạt các vấn đề với các ngân hàng cung cấp dịch
Theo Bain Company thì Blockchain có khản năng cách mạng hóa ngành công nghiệp ngân hàng chứ không cản trở nó
Theo Bain, “doanh thu giao dịch của ngân hàng có xu hướng ít biến động hơn các loại doanh thu khác, và ngân hàng có thể bán chéo sản phẩm, điều quan trọng chính là ở lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng ra sao” Bain kết luận trong
Các Ngân hàng Hàn Quốc đang nắm giữ hàng tỷ đô trong thị trường tiền điện tử!!!
Theo thông tin từ thông tấn xã địa phương Yonhap thì con số này tương đương với khoảng 8% trong số $23.4 tỉ do các nhà môi giới ngoại hối của nước này nắm giữ.
BoT Thái Lan xem xét áp dụng công nghệ Blockchain vào hệ thống ngân hàng
Thống đốc ngân hàng trung ương là Tiến sĩ Veerathai Santiprabhob nói rằng ngân hàng đã xem xét cụ thể các ứng dụng blockchain cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, tài trợ chuỗi cung ứng và xác thực tài liệu.
KNF – Ủy ban giám sát tài chính Ba Lan xác nhận việc giao dịch tiền điện tử là hợp pháp
Với những động thái gần đây, Ủy ban Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã tìm cách làm rõ tình trạng của tiền điện tử và hoạt động giao dịch tiền điện tử. Họ “”thừa nhận những nghi ngờ pháp lý mới nổi liên quan đến chức năng trao đổi của tiền điện tử
THỦ THUẬT HAY
TOP 5 ứng dụng giúp bạn có một tấm ảnh hoặc video lung linh
Snow là một ứng dụng tạo tin nhắn video được sử dụng bởi hơn 200 triệu người trên toàn thế giới. Khi sử dụng ứng dụng này, bạn có thể gửi những sticker vui nhộn trong video cho những người bạn của bạn.
Cách đơn giản giúp bảo mật thông tin tốt hơn trên máy tính Mac
Thông thường, người dùng thường có thói quen cài đặt các chương trình diệt virus trên máy tính Mac như một trong những biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, cách làm này không hiệu quả và không bảo
Giao diện Đẳng cấp với Porto - Responsive HTML5 Template v3.7
Đúng với cái tên của nó, Porto là một mẫu giao diện đứng số 1 trong cửa hàng bán giao diện Themeforest về lượng người mua. Thiết kế đẹp mắt không có quá nhiều chi tiết rườm rà, đây quả thực là một mẫu website dành cho
Hướng dẫn cách trải nghiệm trước phiên bản Facebook Lite dành cho iOS
Về cơ bản thì Facebook Lite trên iOS không khác nhiều so với phiên bản dành cho smartphone Android, được thiết kế dưới dạng thu nhỏ từ ứng dụng gốc nhằm giúp cho người dùng trải nghiệm mạng xã hội này tốt hợn, đặc biệt
Cách đưa nhiều ảnh vào một tập tin PDF trên Windows 10
Giả sử bạn muốn chia sẻ nhiều ảnh với bạn bè. Nếu muốn chuyển nhiều file ảnh sang PDF để họ có thể xem và tải tất cả ảnh chỉ trong một lần, đây là cách.
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá nhanh Sony Xperia XA2: Liệu có nối tiếp thành công của đàn anh?
Khi nhìn vào ngay đầu tiên, rõ ràng nhất đó là vị trí cảm biến vân tay đã được dời xuống mặt sau và vị trí cụm camera chình được đẩy vào giữa. Đây là điều cho thấy Sony bắt đầu có những
Đánh giá nhanh camera Honor 10: camera kép + AI, hỗ trợ RAW, chất lượng ảnh đạt mức khá
Honor 10 là một trong các mẫu điện thoại tầm trung ấn tượng nhất nhờ sở hữu thiết kế đẹp, camera sau kép + AI, camera selfie 24MP và cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá bán
Trên tay Asus ZenBook Flip S: Ultrabook cao cấp với màn hình 4K OLED, Core i7 gen 11, giá 40 triệu
Asus ZenBook S là dòng sản phẩm UltraBook cao cấp nhất của Asus ra mắt trong năm nay. Ngoài thiết kế cao cấp, hoàn thiện ấn tượng hay cấu hình CPU Core i Thế hệ 11 mới nhất thì việc được trang bị màn hình OLED chất