Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra ra mắt: Thiết kế siêu mỏng, Samsung Dex cải tiến
FCA thúc giục các ngân hàng Anh áp dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ chống lại việc kinh doanh tiền điện tử đầy rủi ro.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) – một cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh – đã khuyên các ngân hàng nên áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro trong việc kinh doanh tiền điện tử. Lời khuyên này được đưa ra trong một bức thư gần đây được FCA gửi cho các CEO của các ngân hàng tại Anh.
FCA khuyến khích các ngân hàng nên kỹ lưỡng hơn trong các hoạt động ‘biết khách hàng của bạn’ (KYC). Cơ quan giám sát tài chính kêu gọi các ngân hàng đặc biệt thận trọng với những khách hàng kiếm được doanh thu đáng kể từ thị trường này, nói rằng:
Khi bạn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng đang hoạt động kinh doanh hoặc đang có những khoản doanh thu từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bạn cần phải tăng cường giám sát các khách hàng và hoạt động của họ.
Các ngân hàng cũng được khuyến khích để xác định nguồn gốc tài sản của khách hàng. FCA thừa nhận rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý hiện tại, các biện pháp mà ngân hàng thường dùng để giám sát nguồn tài sản truyền thống có thể khó áp dụng đối với tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định rằng dù có những khó khăn như vậy nhưng không thể lấy đó để biện minh cho việc xuất hiện lổ hổng trong việc kiểm tra các nguồn tài sản của khách hàng.
Một lĩnh vực quan tâm khác của FCA là những rủi ro do tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử gây ra. Nhiều nhà phê bình chỉ ra tính ẩn danh này như một phương tiện để che giấu các hoạt động bất chính của thành phần tội phạm. Giám sát tài chính kêu gọi các ngân hàng “thực hiện các biện pháp hợp lý và mạnh mẽ” để giảm khả năng các dịch vụ của họ bị lợi dụng để tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thư của FCA cũng đề cập đến vấn đề tiền điện tử do các chính phủ phát hành. Theo cơ quan này, các đồng tiền số như vậy chủ yếu được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế – trường hợp tiêu biểu là Venezuela. FCA tin rằng giao dịch bằng các loại tiền tệ kỹ thuật số như vậy sẽ tạo thành một ‘lá cờ đỏ’. Những ‘lá cờ đỏ ‘như vậy phải được các ngân hàng và các bên liên quan điều tra thêm.
Tuy nhiên, các cơ quan giám sát tài chính cũng thừa nhận rằng không phải tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đều phạm pháp và tiêu cực, nói rằng:
Có rất nhiều động cơ tích cực từ việc sử dụng các tài sản số. Chúng bao gồm việc sử dụng các khoản đầu tư/đầu cơ có rủi ro cao để tài trợ cho việc phát triển công nghệ tiên tiến.
Đây không phải là lần đầu tiên FCA phát hành các báo cáo liên quan đến tiền điện tử ở Anh. Vào tháng 4, cơ quan này cũng từng tuyên bố rằng việc giao dịch tiền điện tử gắn liền với các sản phẩm tài chính được quy định như các lựa chọn và hợp đồng tương lai có thể yêu cầu ủy quyền.
Bitcoin News
TIN LIÊN QUAN
Thụy Sĩ thành lập nhóm hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng cho các công ty khởi nghiệp Blockchain
Kể từ khi các công ty blockchain và tiền điện tử gặp khó khăn với việc mở tài khoản ngân hàng trong nước, Tännler cùng với Giám đốc tài chính của Zurich Ernst Stocker đã đưa vấn đề này đến sự quan tâm của Hội đồng Liên bang Ueli Maurer. Tännler
Các ngân hàng Ireland đóng băng các tài khoản, từ chối cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử
Các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Ireland đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử đã bị các ngân hàng ở Ireland đóng băng tài khoản và từ chối cung cấp dịch vụ.
Hypothekarbank Lenzburg là ngân hàng đầu tiên cung cấp tài khoản doanh nghiệp cho các công ty tiền điện tử
Trong khi ngân hàng tư nhân Falcon đã cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản mật mã kể từ năm ngoái. Giám đốc điều hành của Hypothekarbank Lenzburg – Marianne Wildi đã xác nhận thông tin. Rằng họ là ngân hàng đầu tiên trong nước mở tài khoản công ty
Ngân hàng Đức đã chấp nhận cung cấp các tài khoản đặc biệt cho các công ty tiền điện tử
Trong vài năm qua khi mà tiền điện tử đã trở nên quá quen thuộc với xã hội ngày nay thì một số công ty như các sàn giao dịch và dịch vụ môi giới làm việc cùng tiền tệ kỹ thuật số đã nảy sinh ra hàng loạt các vấn đề với các ngân hàng cung cấp dịch
Theo Bain Company thì Blockchain có khản năng cách mạng hóa ngành công nghiệp ngân hàng chứ không cản trở nó
Theo Bain, “doanh thu giao dịch của ngân hàng có xu hướng ít biến động hơn các loại doanh thu khác, và ngân hàng có thể bán chéo sản phẩm, điều quan trọng chính là ở lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng ra sao” Bain kết luận trong
Các Ngân hàng Hàn Quốc đang nắm giữ hàng tỷ đô trong thị trường tiền điện tử!!!
Theo thông tin từ thông tấn xã địa phương Yonhap thì con số này tương đương với khoảng 8% trong số $23.4 tỉ do các nhà môi giới ngoại hối của nước này nắm giữ.
BoT Thái Lan xem xét áp dụng công nghệ Blockchain vào hệ thống ngân hàng
Thống đốc ngân hàng trung ương là Tiến sĩ Veerathai Santiprabhob nói rằng ngân hàng đã xem xét cụ thể các ứng dụng blockchain cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, tài trợ chuỗi cung ứng và xác thực tài liệu.
KNF – Ủy ban giám sát tài chính Ba Lan xác nhận việc giao dịch tiền điện tử là hợp pháp
Với những động thái gần đây, Ủy ban Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã tìm cách làm rõ tình trạng của tiền điện tử và hoạt động giao dịch tiền điện tử. Họ “”thừa nhận những nghi ngờ pháp lý mới nổi liên quan đến chức năng trao đổi của tiền điện tử
THỦ THUẬT HAY
Hướng dẫn kích hoạt bảo mật 2 lớp cho Apple ID
Xác thực 2 lớp là tầng bảo mật bổ sung được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, đồng thời bảo vệ ảnh, tài liệu và các dữ liệu khác được lưu với Apple.
Cách xem tình hình Covid-19 từng tỉnh thành bằng Google Maps đơn giản
Cách xem tình hình Covid-19 từng tỉnh thành bằng Google Maps cực dễ này sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được tình hình số liệu ca nhiễm, ca khỏi của các tỉnh thành.
Nạp ga điều hòa, bảng giá, cách nhận biết ga chính hãng
Trong những ngày hè nắng nóng, oi bức thì điều hòa được xem như một trong những thiết bị làm mát hàng đầu, được rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên để sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm điện thì ga điều
Tổng hợp lại cách dùng cũng như các công cụ tạo USB cài Windows
Sau một thời gian sử dụng Windows, chắc hẳn bạn rất muốn cài lại hệ điều hành của mình. Hiện tại có rất nhiều công cụ để tạo USB cài Windows một cách nhanh chóng, và hôm nay TCN sẽ tổng hợp lại cách dùng cũng như các
Thay màn hình iPhone 6s Plus ở đâu chính hãng, giá rẻ
Sử hữu cho mình những chiếc điện thoại smartphone đắt tiền như iPhone 6S Plus luôn là niềm tự hào của nhiều người. Tuy nhiên chằng may chiếc điện thoại iPhone 6S Plus bị rơi vỡ thì việc tìm kiếm thay màn hình iPhone 6s
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá Vivo Y51 – sát thủ phân khúc 3 triệu đồng
Cùng đánh giá Vivo Y51 để xem chiếc smartphone này có xứng đáng là một trong những model smartphone tầm trung đáng sở hữu không nhé!
Mazda CX-8 2018 có thiết kế vận hành và giá bán chính thức thế nào?
Xe Mazda CX-8 2018 có chiều dài 4.900 mm, dài hơn 350 mm so với CX-5, rộng 1.840 mm và cao 1.730 mm. Cả CX-9 và CX-8 đều có cùng chiều dài cơ sở 2.930 mm, tuy nhiên chiều dài cơ học CX-8 ngắn hơn 175 mm và chiều rộng
So sánh Galaxy S10 5G và Mi 11 Lite 5G: Flagship nào đáng mua nhất?
Galaxy S10 5G và Mi 11 Lite 5G là hai thiết bị cùng phân khúc được nhiều người quan tâm, thử mang lên bàn cân xem flagship nào đáng sở hữu nhất.