Hành trình 10 đêm phá án trong năm mới

Cuối tháng 12/2013, trinh sát địa bàn của Đội Thương mại điện tử (Đội 4) báo cáo về đơn vị thông tin lạ: Một đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của ngân hàng thuộc diện lớn nhất nước liên tục có những giao dịch mua bán hàng hóa với số lượng tiền lớn. Điều bất thường là các giao dịch này đều diễn ra vào nửa đêm.

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy chỉ trong vòng 10 ngày, điểm chấp nhận thanh toán thẻ này đã phát sinh 77 giao dịch của 33 mã thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành. Tổng số tiền đã giao dịch hơn 5 tỷ đồng, trong đó có 6 giao dịch thành công với hơn 430 triệu đồng đã thanh toán cho khách hàng. Từ nước ngoài, các chủ thẻ bắt đầu có ý kiến khiếu nại không đến Việt Nam để thực hiện các giao dịch này.

Địa điểm phát đi những giao dịch bất thường được xác định tại Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Khánh Minh, văn phòng trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Chủ đầu tư và sở hữu công ty này là Vũ Thanh Quang. Một người trong công ty là Nguyễn Huy Long, 26 tuổi, thường đến ngân hàng trên để giao dịch.

Chuyên án mở màn từ ngày 1/1, bắt đầu bằng những đêm trắng giám sát mọi hiện tượng xảy ra tại văn phòng công ty. Khi đèn đã tắt, cả tòa nhà văn phòng trên Bạch Mai vắng lặng thì ở 'đầu cầu' phía ngân hàng, công an cùng các cán bộ Trung tâm thanh toán thẻ vẫn chứng kiến máy báo tín hiệu giao dịch đang diễn ra tại Công ty Khánh Minh, với nội dung thanh toán các giao dịch mua bán tranh thêu bằng thẻ tín dụng của khách nước ngoài. Sau chục đêm 'giao dịch', hơn 5 tỷ đồng đã được quẹt từ thẻ tại máy POS của công ty.

Hành trình 10 đêm phá án trong năm mới

Tang vật vụ án.

Để 'cất vó' nhóm tội phạm này với đầy đủ chứng cứ, khiến chúng 'tâm phục, khẩu phục', thiếu tá Ngô Minh Quang (Đội trưởng Đội 4) quyết không cho anh em bắt 'non'. Đến sáng 7/1, Long rời công ty đến ngân hàng để rút tiền thanh toán thẻ. Khi Long đếm nhận xong cục tiền hơn 430 triệu đồng do ngân hàng trả, cũng là lúc hai tay anh ta bị bẻ quặt ra sau.

Long khai người chỉ đạo là Quang. Một mũi trinh sát được cử đến nhà Quang để 'ốp' về trụ sở công an. Quang cho biết tham gia vụ việc có 2 người Trung Quốc và một phụ nữ thường gọi là Minh làm nghề phiên dịch. Hiện Quang không biết những người này đang ở đâu.

Khẳng định trong suốt quá trình bắt Long và Quang đã đảm bảo tuyệt đối bí mật và vô hiệu hóa ngay điện thoại của chúng, nên những tên còn lại chưa thể biết việc đã bại lộ, Ban chuyên án tung quân truy lùng nhóm này.

Xác định Minh có nhà tại quận Lê Chân, Hải Phòng, các trinh sát lập tức lên đường. Ở nhà, thiếu tá Ngô Minh Quang chuẩn bị phương án 2 để 'đưa chim về tổ'. Khi mũi đi Hải Phòng gọi điện báo về không thể tìm được Minh, thì các tổ công tác khác đã 'giăng' đầy các bến xe khách liên tỉnh Hà Nội - Hải Phòng để 'đón' người đàn bà này.

Xác định người phụ nữ bước xuống từ xe khách Hoàng Long là Minh, các trinh sát tiến lại rút thẻ yêu cầu về cơ quan công an làm việc. Minh cho biết liên hệ với hai tên người Trung Quốc là Jiang Yong, 39 tuổi, trú tại Nam Kinh và Yu Wei, 30 tuổi, trú Giang Tây.

Sau gần một ngày, các biện pháp trinh sát liên hoàn cuối cùng cũng đã 'dụ' được 'cáo vào hang'. Hai người khách nam giới một cao, một thấp xách chiếc valy to tiến vào khách sạn Sài Gòn Pearl ở phố Xã Đàn trong sự giám sát của hàng chục trinh sát. Xác định đúng nghi can, các tổ công tác ập lên tầng 6 khách sạn làm họ không kịp trở tay.

Trong chiếc va ly phát hiện có dụng cụ làm thẻ tín dụng giả cùng 13 chiếc thẻ từ, 64 triệu đồng. Cảnh sát xác định Jiang Yong và Yu Wei mang theo 'đồ' làm giả thẻ tín dụng nhập cảnh Việt Nam. Thông qua Minh, chúng đã 'chập' với nhóm Quang và phân công tên này lập điểm thanh toán thẻ để chúng thực hiện các giao dịch khống bằng thẻ tín dụng làm từ thông tin tài khoản trộm cắp được. Tỷ lệ ăn chia 70/30% số tiền rút được từ ngân hàng, nhóm Trung Quốc hưởng 70%. Bằng thủ đoạn này, chúng đã gây án ở nhiều nước mà không bị phát hiện.


5 nghi can tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, Đội 4 phát hiện tên Long đã giả danh công an thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo với hơn 1,3 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận 'chạy việc' vào ngành. Khám nhà hắn, trinh sát thu được 2 bộ quần áo cảnh sát, súng bắn đạn bi, dùi cui điện, khóa số 8 cùng hàng loạt tài liệu nghi là giả mạo của các cơ quan, tổ chức.

Thiếu tá Quang cảnh báo để chủ động phòng ngừa tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng thẻ tín dụng giả, các ngân hàng cần cảnh giác với các giao dịch thanh toán thẻ diễn ra liên tục trong khoảng thời gian ngắn và trái quy luật, với giá trị giao dịch lớn. Còn với các cửa hàng, nếu thấy khách mua hàng hóa mà phải liên tục quẹt nhiều thẻ tín dụng mới thanh toán xong hóa đơn, thì phải nghĩ đến khả năng đó là thẻ tín dụng giả và báo cáo ngay cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Hiện, Long, Quang, Minh cùng Jiang Yong và Yu Wei đã bị bắt, tạm giữ về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 226b Bộ luật Hình sự.

TIN LIÊN QUAN

Thái Lan cho phép ngân hàng trong nước xử lý giao dịch tiền số

Ngân hàng Thái Lan (BoT) gần đây đã cho phép các ngân hàng trong nước thành lập các công ty con để xử lý các giao dịch tiền điện tử.

Tin tặc 'rút tiền' Ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả

Ngày 17/1, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đó là các đối tượng Nguyễn Huy Long;

Google Hàn Quốc xem xét giảm tỷ lệ hoa hồng giao dịch in-app purchase

Google Hàn Quốc xem xét giảm tỷ lệ hoa hồng giao dịch in-app purchase Google Hàn Quốc đang cân nhắc giảm tỷ lệ hoa hồng dự kiến cho giao dịch mua dịch vụ trong các ứng dụng (in-app purchase) khi các nhà phát triển phần mềm trong nước phàn nàn về

Chính thức chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money

Ngân hàng Nhà nước vừa ký Quyết định số 1818/QĐ-NHNN chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Tin tặc tấn công ngân hàng Bangladesh hòng “chôm” 1 tỷ USD

Hãng tin Reuters cho hay Ngân hàng Trung ương Bangladesh vừa bị tin tặc tấn công hòng lấy trộm 1 tỷ USD.

Các nước châu Á quản lý Bitcoin thế nào?

Trung Quốc, Hồng Kông hay Ấn Độ, quốc gia châu Á nào đang theo kịp xu hướng tiền ảo Bitcoin? Bitcoin không được chấp nhận ở Việt Nam Điểm yếu “chết người” của Bitcoin Giá Bitcoin lại lên 1.000 USD Tiền ảo Bitcoin – Cơ hội và nguy cơ “Đào” và “lướt”

Thẻ ATM từ sẽ bị 'khai tử' sau ngày 31/12, người dùng nên lưu ý gì?

Gần đây, nhiều ngân hàng Việt Nam đã gửi thông báo cho người dùng về việc thẻ ATM từ sẽ chính thức ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên tất cả các điểm giao dịch cả nước. Toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở

THỦ THUẬT HAY

3 thủ thuật hữu ích cho người dùng Firefox

Dưới đây là 3 thủ thuật đơn giản mà bạn nên thực hiện để việc sử dụng Firefox hiệu quả hơn.

5 phương pháp đối phó với cảnh báo "Bộ nhớ quá tải" trên điện thoại Galaxy

Trong cuộc sống hàng ngày, điện thoại chủ yếu được sử dụng cho mục đích liên lạc, giải trí, tương tác và lưu giữ dữ liệu. Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng hình ảnh được lưu, ứng dụng không cần thiết và dữ liệu bộ nhớ

Hướng dẫn kiểm tra RAM của máy tính

RAM chính là nơi máy tính lưu trữ thông tin để chạy chương trình. Khi máy tính chạy chậm, có thể thủ phạm là do dung lượng bộ nhớ RAM quá ít. Bạn có thể kiểm tra dung lượng RAM đã cài đặt, cũng như dung lượng đã được

Hướng dẫn bật tính năng tự động khóa máy tính khi bạn không sử dụng

Khi rời khỏi máy tính, người dùng nên thiết lập khóa tự động màn hình sau khi máy tính không được sử dụng trong một khoảng thời gian (15 phút hoặc ít hơn). Hôm nay, TCN hướng dẫn bạn bật tính năng tự động khóa máy tính

Các bước đơn giản giúp ẩn thanh Dock trên iPhone mà không cần jailbreak

Hệ điều hành iOS của Apple nổi tiếng với việc bảo mật và không thể tùy biến như hệ sinh thái android. Điều đó khiến cho người dùng đôi khi sẽ chán với giao diện iOS.

ĐÁNH GIÁ NHANH

5 điểm nâng cấp của iPhone 13 Series so với iPhone 12 series

Sau nhiều tin đồn và mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng các fan của “nhà Táo” đã được chứng kiến sự có mắt của iPhone 13 series. So với phiên bản tiền nhiệm iPhone 12 series, nâng cấp của iPhone 13 series là gì? Mời bạn cùng

Đánh giá chi tiết về thiết kế vận hành và giá bán của Mazda 2 2018

Mẫu xe cỡ B Mazda2 vừa bất ngờ được Thaco tăng giá thêm 30 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể, Mazda2 sedan tăng giá từ 499 lên 529 triệu đồng, trong khi đó phiên bản Mazda2 Hatchback cũng tăng từ 539 lên 569 triệu

Soi chi tiết Camera Samsung A52 có đáng tiền để mua ?

Nhìn chung phần thông số camera của Galaxy A52 có sự nâng cấp nhẹ khi camera chính được nâng cấp độ phân giải tối đa 64MP, trong khi camera góc rộng giảm độ phân giải xuống 8MP thay vì 12MP như trên A51.