Thị trường OTC: Nơi giao dịch của những cá voi đích thực

TABB Group, một công ty nghiên cứu quốc tế, đã tiết lộ trong báo cáo phân tích sâu rộng rằng thị trường Bitcoin OTC lớn hơn đáng kể so với thị trường sàn giao dịch Bitcoin trên toàn cầu.

Thị trường OTC: Nơi giao dịch của những cá voi đích thực

 

OTC so với các sàn giao dịch: Các cá voi so với trader bán lẻ

Trong nhiều năm, phần lớn các nhà phân tích Bitcoin đã dự đoán hàng tỷ đô la được giao dịch thường xuyên trên thị trường OTC, bởi các nhà đầu tư tỷ phú, các tổ chức và các miner. Trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử như Coinbase, Binance, Huobi, OKEx và UPbit xử lý hàng trăm triệu đô la giá trị giao dịch mỗi ngày, tính thanh khoản trên các nền tảng này không đủ để xử lý các lệnh mua và bán nhiều tỷ đô la.

Việc thiếu thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn là vấn đề đầu tiên trong số nhiều vấn đề khác có thể xuất hiện trong quá trình xử lý các giao dịch lớn cho các nhà đầu tư có tỷ lệ cao. Việc bán hàng trăm triệu đô la Bitcoin trên một sàn giao dịch công khai trong một thời gian ngắn có thể làm sụp đổ thị trường, đặc biệt nếu không có đủ lệnh mua để thanh lý các lệnh bán lớn. 

Như vậy, các trader tỷ phú và các tổ chức đã dựa vào thị trường OTC để mua và bán hàng đống Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như Ether, chủ yếu từ các miner và các nhà đầu tư lớn khác.

Lớn gấp 2-3 lần…

Tuần này, TABB Group tuyên bố rằng thị trường Bitcoin OTC ít nhất lớn gấp 2-3 lần thị trường hối đoái.

Tức là thị trường sàn giao dịch Bitcoin xử lý khoảng 4 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Và nếu đánh giá của TABB là chính xác, thì thị trường Bitcoin OTC hiện đang xử lý hơn 12 tỷ đô la giao dịch hàng ngày.

Eric Wall, một nhà nghiên cứu tiền điện tử, đã nói:

“Chỉ cần đọc một ước tính từ TABB Group (trong báo cáo 5.000 đô la) rằng thị trường tiền điện tử OTC vượt quá khối lượng trên các sàn giao dịch từ 2-3 lần. Điều đó có nghĩa là 1 đến 1.5 triệu BTC được giao dịch OTC hàng ngày. Lạ là nó lại không thể nhìn thấy trên Blockchain, trên đó chỉ cho thấy một khối lượng ít ỏi 100.000 đô la mỗi ngày.”

Monica Summerville, một nhà phân tích FinTech cao cấp tại TABB Group, giải thích thêm rằng công ty này đã thu được con số 12 tỷ đô la dựa trên các cuộc phỏng vấn và đánh giá thị trường:

“Các báo cáo của chúng tôi dựa trên các cuộc phỏng vấn và với những người tham gia thị trường, bao gồm nhiều những người giao dịch BTC hơn và lưu ý rằng không phải tất cả các giao dịch đều xuất hiện trên các Blockchain công khai như nhiều tài khoản tổng (omnibus account*), vì vậy chỉ có những thay đổi ròng về tình trạng tài chính của chúng mới được ghi vào Blockchain công khai.”

*Omnibus account là tài khoản do tổ chức quản lý tài khoản đứng danh, thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản là các tổ chức, cá nhân khác

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì?

Diễn biến của thị trường sàn giao dịch tiền điện tử là không thể đoán trước và thị trường cũng vô cùng biến động. Ngay cả các tài sản kỹ thuật số lớn như Bitcoin và Ether cũng có xu hướng biến động từ 3 đến 10% trên cả hai mặt tăng và giảm hàng ngày.

Nếu thị trường sàn giao dịch Bitcoin chỉ chiếm 25% khối lượng thực tế của đồng tiền điện tử thống trị, thì thật khó để tìm ra nguyên nhân biến động của BTC và các altcoin khác.

Chẳng hạn hôm 17/07, nhiều nhà phân tích đã cho rằng giá Bitcoin sụt giảm từ 8.300 xuống còn 7.800 đô la là do đề xuất quỹ Bitcoin ETF của anh em nhà Winklevoss bị SEC từ chối. Tuy nhiên, cũng có thể, với kích thước khổng lồ của thị trường OTC, khả năng sự sụt giảm nói trên đã được gây ra bởi một sự bán tháo của nhà đầu tư lớn bên ngoài thị trường sàn giao dịch Bitcoin.

TIN LIÊN QUAN

Bitcoin tăng vụt lên $9,000 trên một sàn giao dịch Crypto

Sức tăng mạnh bắt đầu vào khoảng 16:00 (UTC) từ mức tương đối cao $7,800. Nếu so sánh sự sai lệch, ta có thể nhìn vào giá trị trên sàn giao dịch Coinbase, khi giá trị của Bitcoin chỉ dao động trong khoảng từ $6,200-6,400.

Huobi xác nhận triển khai nền tảng giao dịch mới tại Úc

Trong một thông báo, Huobi, tuần trước cũng công bố hoạt động tại Luân Đôn của mình phục vụ thị trường châu Âu, cho biết các cặp giao dịch sẽ được thực hiện trong suốt thứ Năm từ 10 giờ sáng giờ Sydney.

Giá Bitcoin hôm nay 21/6: Lặng im đầy thất vọng

Cụ thể, Bitcoin mở cửa giao dịch ở mức 6.709 USD. Mức giá cao nhất trong ngày là 6.808 USD, mức giá thấp nhất là 6.561 USD, vốn hóa thị trường là 115 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.104.750 đồng.

Phí giao dịch Bitcoin tăng cao là do sàn Bithumb liên tục chuyển tiền?

Theo Bitcoinfees.info, phí giao dịch trung bình của Bitcoin hiện tại là 2.53 USD cho mỗi giao dịch. Giá trị này thể hiện mức tăng 315% so với phí giao dịch của ngày hôm trước.

Giá Bitcoin lao dốc sau tin sàn giao dịch Hàn Quốc bị hack

Ngày 10/6, giá Bitcoin đã có phiên lao dốc khi sàn giao dịch Coinrail ở Hàn Quốc thông báo bị hacker đánh cắp tương đương 30% số tiền sàn đang nắm giữ.

Một cá mập Bitcoin của Trung Quốc tích trữ gần 94.000 BTC

Ít nhất một cá nhân ở Trung Quốc đã đặt cụm từ ‘HODL’ vào trái tim khi ví Bitcoin của họ nhận tổng cộng 93.947 BTC, lượng Bitcoin khổng lồ được chuyển vào kể từ ngày 25/3/2018. Địa chỉ của ví là 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 và hiện đang sở

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: Giao dịch Bitcoin bằng Nhân dân tệ giảm xuống dưới 1%

Việc giao dịch Bitcoin với đồng tiền quốc gia Trung Quốc, đồng nhân dân tệ (RMB), đã giảm xuống dưới 1% tổng số trên toàn thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã công bố thông tin trên vào thứ Sáu tuần trước, ngày 6/7, theo lời của Tân

Ứng dụng giao dịch tiền điện tử Robinhood thông báo hỗ trợ Litecoin và Bitcoin Cash

Bài đăng trên blog của Robinhood lưu ý rằng họ đang có kế hoạch “tiếp tục mở rộng các dịch vụ giao dịch tiền điện tử và thêm hỗ trợ chuyển tiền”, thông báo rằng toàn bộ nền tảng Robinhood có thể tiếp cận hơn 5 triệu người.

THỦ THUẬT HAY

Việc nên làm, không nên làm trước và sau giao thừa ở Việt Nam

Tết là ngày lễ lớn quan trọng nhất ở Việt Nam. Đó là dịp tuyệt vời để các gia đình quây quần bên nhau và tận hưởng những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Những ngày từ 30 tháng Chạp năm trước đến mùng 3 tháng Giêng

Cách xóa lưu mật khẩu Gmail trên các Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera, Edge

Nếu như không muốn lưu trữu mật khẩu Gmail trên trình duyệt bạn hoàn toàn có thể xóa chúng đi. Với hướng dẫn xóa mật khẩu Gmail trên Chrome, Coc Coc, Firefox, Opera, Edge sau đây sẽ tổng hợp cho bạn cách thực hiện.

Cuối cùng Microsoft cũng tích hợp tính năng dịch cho Word

Cuối cùng, Microsoft đã thêm tính năng dịch cho Word. Công ty lặng lẽ giới thiệu tính năng dịch này cho ứng dụng Word trong Windows vào cuối tháng trước với tên gọi Word Translator. Microsoft dự định sẽ đưa tính năng

Cách ẩn 6 thư mục trong This PC trên Windows 10

Khi mở This PC trên Windows 10 bạn sẽ thấy hiển thị 6 thư mục gồm Desktop, Pictures, Documents, Videos, Download, Music. Vậy làm sao để có thể có thể các thư mục này khi mở This PC?

Cách phòng tránh và tiêu diệt mã độc đang lây lan trên Facebook Mesenger

Mã độc này được các chuyên gia bảo mật định danh với cái tên W32.FBCoinMiner.Worm, đây là một loại Trojan Horse sử dụng tài nguyên của máy tính để đào các loại tiền ảo.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá đồng hồ thông minh Kiddy - Thiết bị dành riêng cho trẻ em

Kiddy là chiếc đồng hồ thông minh trẻ em được nhà mạng Viettel và công ty cổ phần Vinnet hợp tác tạo ra, thiết bị này giúp các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn có thể giám sát và liên lạc với con cái mình mọi lúc mọi

Đánh giá ống cấp nước Karcher: sử dụng dễ dàng, ngăn không bị xịt nước

Nó là một cái vòi nước làm bằng PrimoFlex, mềm dẽo, chống dập, chống vỡ, độ bền cao, các bạn mua về có thể dùng làm vào nhiều việc, ví dụ như: Gắn các vòi xịt tay để xịt sân, tưới cây, rửa xe máy, rửa xe ô tô, tắm chó,

Đánh giá nhanh Lenovo Miix 310: Thiết kế nhỏ gọn, làm việc và giải trí nhẹ nhàng

Lenovo Miix 310 có mức giá phải chăng, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn. Đây được xem là bản nâng cấp lớn của đàn anh Miix 3 về cả thiết kế lẫn phần cứng.