ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

WASHINGTON, DC, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As part of its efforts to support investigators on the frontlines of the fight against illicit finance, ACAMS will host a special two-day, fully virtual training event for its 2nd Annual Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar. Beginning on March 28th, attendees will learn investigative strategies from high-level representatives of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI), U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI), U.S. Secret Service (USSS), and other organizations and offices from across the United States.

The seminar will also feature a keynote address by Patrick J. Lechleitner, Acting Deputy Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE) at the U.S. Department of Homeland Security, and a special presentation and Q&A with Jim Lee, Chief of Internal Revenue Service – Criminal Investigation at the U.S. Treasury Department.

In addition to having the opportunity to pose questions directly to the event’s speakers, attendees will hear guidance on such subjects as leveraging Bank Secrecy Act reports to identify illicit transactions, tracking suspicious cryptocurrency payments using blockchain tools and other data, utilizing undercover bank and crypto accounts to gather intelligence and collect court-ready evidence, and building collaborations across domestic and international agencies to streamline information-sharing and advance prosecutions.

“In the global battle against illicit finance, there is no community more important than the men and women in law enforcement who use financial intelligence to dismantle criminal networks,” said ACAMS CEO Scott Liles. “For that reason, it’s critical that investigators at the federal, state, and local level understand the full scope of compliance data at their disposal and how they can best leverage such information to follow the money and make arrests.”

“This event also reflects a core tenet of ACAMS: that engaging with law enforcement agencies around the world is key part of fostering dialogue and building collaborations that will not only safeguard the private sector but also save lives,” he said. “Whether you’re looking for practical advice on strengthening subpoenas, issuing seizure warrants, or preparing for trial, this seminar will arm you with the knowledge and skillset to successfully conduct thorough financial-crime investigations and win convictions.”

“Financial intelligence can make or break a case, but understanding how to collect, analyze, and leverage such data isn’t intuitive,” said Craig Timm, ACAMS Senior Director of Anti-Money Laundering. “This seminar is designed to equip investigators with the tools they’ll need to not only identify suspicious activity but also to analyze financial flows and ultimately seize criminal assets.”

Attendees of this fully virtual event can stream the seminar live or watch on demand for 30 days following its conclusion.

Find out more about the ACAMS Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar here.

###

About ACAMS®

ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education, best practices, and peer-to-peer networking to AFC professionals globally. With over 100,000 members across 180 jurisdictions, ACAMS is committed to the mission of ending financial crime through the provision of anti-money laundering/counterterrorism-financing and sanctions knowledge-sharing, thought leadership, risk-mitigation services, ESG initiatives, and platforms for public-private dialogue. The association’s CAMS certification is the gold- standard qualification for AFC professionals, while the CGSS certification is its premier specialist qualification for sanctions professionals. ACAMS’ 60 Chapters globally further amplify the association’s mission through training and networking initiatives. Visit acams.org for more information.


ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

TIN LIÊN QUAN

ACAMS Launches Scholarship Program for Korean Professionals

CAMS Scholarship recipients will train on strategies to identify, trace, and report criminal activity threatening financial institutions across the globe...

U.S. Small Business Administration Veterans Small Business

Washington D.C., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, the U.S. Small Business Administration (SBA) Interagency Task Force on Veterans Small Business...

Statement by SBA Administrator Guzman on President Biden’s

Washington D.C., March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Administrator Isabella Casillas Guzman, head of the U.S. Small Business Administration (SBA)...

THỦ THUẬT HAY

Trọn bộ Full key active office 2016 bản quyền mới nhất 2023 [ hoạt động 24/7]

Bạn đang muốn tìm kiếm bộ key active office 2016 nhưng không tìm kiếm được nguồn đáng tin cậy. Mua bản chính thức từ Microsoft hoặc các đại lý phối thì giá rất cao. Nếu không chia sẻ với nhiều người thì rất lãng phí.

Hỏi và đáp 360 độ tổng hợp về 4G Viettel

Thời gian gần đây, 4G Viettel trở thành một từ khóa nóng nhất với người dùng yêu thích công nghệ trên toàn quốc. Khắp các tỉnh thành, khách hàng của Viettel nô nức đi đổi sang sim 4G. Vậy đâu là lý do khiến khách hàng

+ 99 ý tưởng trang trí nhà ngày Tết sang trọng, độc đáo nhất năm 2023

Bên cạnh việc chuẩn bị đồ ăn thức uống ngày Tết thì trang trí nhà ngày Tết cũng là một phần không thể thiếu. Chỉ cần một vài thao tác trang trí nhà đơn giản sẽ giúp không gian nhà bạn ngập tràn không khí Tết, đón một

Cách đóng bảo hiểm y tế online nhanh chóng, tiện lợi

Hiện tại, đã có khá nhiều cách cách đóng bảo hiểm y tế online tại nhà vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh tiếp xúc với nhiều người.

[Mac] Dùng Vox để nghe Youtube

Vox là phần mềm miễn phí trên App Store. Mình vẫn dùng nó để nghe FLAC và các chuẩn âm thanh mà iTune không hỗ trợ. Mình cũng thường xuyên nghe nhạc trên Youtube. Hồi xưa chưa biết...

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trên tay máy bơm lốp "dạo" tích hợp nguồn dự phòng Campbell Hausfeld CC2300

Điểm đặc biệt về chiếc máy bơm lốp di động Campbell Hausfeld CC2300 này là nó có tích hợp một bộ pin 12V, 7Ah để giúp nó có thể hoạt động một cách độc lập, thay vì phải đi dây loằn ngoằn để lấy nguồn từ lỗ mồi thuốc

Đánh giá chi tiết Xiaomi Mi 5s: máy đẹp, hiệu năng mạnh, pin tốt

Xiaomi Mi 5s có vẻ như đang bị rơi vào lãng quên, nhưng thực sự thì đây vẫn là chiếc điện thoại được đánh giá rất nên mua vào thời điểm này

Đánh giá chi tiết Volkswagen Tiguan Allspace: Xứng với giá 1,729 tỉ đồng

Volkswagen Việt Nam chọn phân phối duy nhất bản 7 chỗ VW Tiguan Allspace giá 1,729 tỉ đồng nhằm phát huy những lợi thế 'độc tôn' mà các đối thủ khác không có được.