ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

WASHINGTON, DC, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As part of its efforts to support investigators on the frontlines of the fight against illicit finance, ACAMS will host a special two-day, fully virtual training event for its 2nd Annual Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar. Beginning on March 28th, attendees will learn investigative strategies from high-level representatives of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI), U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI), U.S. Secret Service (USSS), and other organizations and offices from across the United States.

The seminar will also feature a keynote address by Patrick J. Lechleitner, Acting Deputy Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE) at the U.S. Department of Homeland Security, and a special presentation and Q&A with Jim Lee, Chief of Internal Revenue Service – Criminal Investigation at the U.S. Treasury Department.

In addition to having the opportunity to pose questions directly to the event’s speakers, attendees will hear guidance on such subjects as leveraging Bank Secrecy Act reports to identify illicit transactions, tracking suspicious cryptocurrency payments using blockchain tools and other data, utilizing undercover bank and crypto accounts to gather intelligence and collect court-ready evidence, and building collaborations across domestic and international agencies to streamline information-sharing and advance prosecutions.

“In the global battle against illicit finance, there is no community more important than the men and women in law enforcement who use financial intelligence to dismantle criminal networks,” said ACAMS CEO Scott Liles. “For that reason, it’s critical that investigators at the federal, state, and local level understand the full scope of compliance data at their disposal and how they can best leverage such information to follow the money and make arrests.”

“This event also reflects a core tenet of ACAMS: that engaging with law enforcement agencies around the world is key part of fostering dialogue and building collaborations that will not only safeguard the private sector but also save lives,” he said. “Whether you’re looking for practical advice on strengthening subpoenas, issuing seizure warrants, or preparing for trial, this seminar will arm you with the knowledge and skillset to successfully conduct thorough financial-crime investigations and win convictions.”

“Financial intelligence can make or break a case, but understanding how to collect, analyze, and leverage such data isn’t intuitive,” said Craig Timm, ACAMS Senior Director of Anti-Money Laundering. “This seminar is designed to equip investigators with the tools they’ll need to not only identify suspicious activity but also to analyze financial flows and ultimately seize criminal assets.”

Attendees of this fully virtual event can stream the seminar live or watch on demand for 30 days following its conclusion.

Find out more about the ACAMS Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar here.

###

About ACAMS®

ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education, best practices, and peer-to-peer networking to AFC professionals globally. With over 100,000 members across 180 jurisdictions, ACAMS is committed to the mission of ending financial crime through the provision of anti-money laundering/counterterrorism-financing and sanctions knowledge-sharing, thought leadership, risk-mitigation services, ESG initiatives, and platforms for public-private dialogue. The association’s CAMS certification is the gold- standard qualification for AFC professionals, while the CGSS certification is its premier specialist qualification for sanctions professionals. ACAMS’ 60 Chapters globally further amplify the association’s mission through training and networking initiatives. Visit acams.org for more information.


ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

TIN LIÊN QUAN

ACAMS Launches Scholarship Program for Korean Professionals

CAMS Scholarship recipients will train on strategies to identify, trace, and report criminal activity threatening financial institutions across the globe...

U.S. Small Business Administration Veterans Small Business

Washington D.C., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, the U.S. Small Business Administration (SBA) Interagency Task Force on Veterans Small Business...

Statement by SBA Administrator Guzman on President Biden’s

Washington D.C., March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Administrator Isabella Casillas Guzman, head of the U.S. Small Business Administration (SBA)...

THỦ THUẬT HAY

10 mẹo sử dụng Command Line người dùng Windows 10 nên biết

Bạn có thể sử dụng dòng lệnh cmd để thực hiện một số nhiệm vụ mà bình thường chỉ dùng đến chuột, rê và nhấp. Lệnh cmd cũng khá hữu ích khi cần tạo các script và tác vụ tự động.

Hướng dẫn cài đặt chi tiết Sopcast trên Android

Sopcast dành cho Android cũng là công cụ đặc biệt tiện ích bởi nó có khả năng hỗ trợ cực tốt cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android (từ 2.2 trở lên). Ngoài ra, với việc hiện nay Sopcast đang tiến hành các phương

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu từ ổ cứng của laptop hỏng

Mua hộp gắn ngoài ổ cứng. Đây là thiết bị giúp ổ cứng kết nối được với máy tính thông qua cổng USB, hộp gắn ngoài sẽ biến ổ cứng máy tính thành ổ cứng ngoài. Các dòng máy tính khác nhau sử dụng mẫu ổ cứng khác nhau,

Hướng dẫn chụp toàn bộ trang web trên trình duyệt Cốc Cốc

Webpage Screenshot có thể chụp lại bất cứ trang web nào thành tập tin hình ảnh nhanh chóng chỉ với vài thao tác rất đơn giản.

Thay đổi độ tốc độ con trỏ và điều chỉnh DPI trên chuột chuyên để chơi game

Chỉ số DPI càng cao thì trỏ chuột di chuyển càng nhanh, mặc dù giảm chỉ số DPI sẽ tăng độ chính xác (đặc biệt hữu dụng trong khi chơi game). Hãy học cách thay đổi tốc độ con trỏ trên mọi con chuột hay trackpad, cũng

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá Honda CBR650F 2018 - Mô-tô tầm trung gây sốt trên toàn thế giới

Xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1991, CBR600F sau đó đã được thay thế bằng mẫu CBR600F2, huyền thoại này được đánh giá là một trong những chiếc xe máy tốt nhất mọi thời đại.

Đánh giá pin Asus Zenfone Max Plus M1: Thời lượng thực tế chưa ấn tượng so với dung lượng

Asus Zenfone Max Plus M1 là chiếc smartphone có cái tên khá dài, liệu thời lượng sử dụng pin của máy có dài giống như tên của sản phẩm này hay không?

Đánh giá Honda Winner: Mạnh mẽ hơn vẻ ngoài

Thiết kế phổ dụng, động cơ vận hành lý thú, cảm giác lái linh hoạt và nhiều đặc tính hướng tới người chơi chính là những ưu điểm của Honda Winner.