ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

WASHINGTON, DC, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As part of its efforts to support investigators on the frontlines of the fight against illicit finance, ACAMS will host a special two-day, fully virtual training event for its 2nd Annual Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar. Beginning on March 28th, attendees will learn investigative strategies from high-level representatives of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI), U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI), U.S. Secret Service (USSS), and other organizations and offices from across the United States.

The seminar will also feature a keynote address by Patrick J. Lechleitner, Acting Deputy Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE) at the U.S. Department of Homeland Security, and a special presentation and Q&A with Jim Lee, Chief of Internal Revenue Service – Criminal Investigation at the U.S. Treasury Department.

In addition to having the opportunity to pose questions directly to the event’s speakers, attendees will hear guidance on such subjects as leveraging Bank Secrecy Act reports to identify illicit transactions, tracking suspicious cryptocurrency payments using blockchain tools and other data, utilizing undercover bank and crypto accounts to gather intelligence and collect court-ready evidence, and building collaborations across domestic and international agencies to streamline information-sharing and advance prosecutions.

“In the global battle against illicit finance, there is no community more important than the men and women in law enforcement who use financial intelligence to dismantle criminal networks,” said ACAMS CEO Scott Liles. “For that reason, it’s critical that investigators at the federal, state, and local level understand the full scope of compliance data at their disposal and how they can best leverage such information to follow the money and make arrests.”

“This event also reflects a core tenet of ACAMS: that engaging with law enforcement agencies around the world is key part of fostering dialogue and building collaborations that will not only safeguard the private sector but also save lives,” he said. “Whether you’re looking for practical advice on strengthening subpoenas, issuing seizure warrants, or preparing for trial, this seminar will arm you with the knowledge and skillset to successfully conduct thorough financial-crime investigations and win convictions.”

“Financial intelligence can make or break a case, but understanding how to collect, analyze, and leverage such data isn’t intuitive,” said Craig Timm, ACAMS Senior Director of Anti-Money Laundering. “This seminar is designed to equip investigators with the tools they’ll need to not only identify suspicious activity but also to analyze financial flows and ultimately seize criminal assets.”

Attendees of this fully virtual event can stream the seminar live or watch on demand for 30 days following its conclusion.

Find out more about the ACAMS Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar here.

###

About ACAMS®

ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education, best practices, and peer-to-peer networking to AFC professionals globally. With over 100,000 members across 180 jurisdictions, ACAMS is committed to the mission of ending financial crime through the provision of anti-money laundering/counterterrorism-financing and sanctions knowledge-sharing, thought leadership, risk-mitigation services, ESG initiatives, and platforms for public-private dialogue. The association’s CAMS certification is the gold- standard qualification for AFC professionals, while the CGSS certification is its premier specialist qualification for sanctions professionals. ACAMS’ 60 Chapters globally further amplify the association’s mission through training and networking initiatives. Visit acams.org for more information.


ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

TIN LIÊN QUAN

ACAMS Launches Scholarship Program for Korean Professionals

CAMS Scholarship recipients will train on strategies to identify, trace, and report criminal activity threatening financial institutions across the globe...

U.S. Small Business Administration Veterans Small Business

Washington D.C., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, the U.S. Small Business Administration (SBA) Interagency Task Force on Veterans Small Business...

Statement by SBA Administrator Guzman on President Biden’s

Washington D.C., March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Administrator Isabella Casillas Guzman, head of the U.S. Small Business Administration (SBA)...

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn cài đặt Emoji đẹp trên điện thoại Android

Để tăng tính thú vị trên mỗi tin nhắn, hội thoại của bạn với người thân và bạn bè thì ngoài những ký tự ngộ nghĩnh ra thì việc thêm các biểu tượng emoji là điều được nhiều người lựa chọn. Hướng dẫn cài đặt Emoji đẹp

Hướng dẫn tra cứu thông tin BHXH với mã OTP

BHXH Việt Nam mới thay đổi cách tra cứu mã số BHXH, mã hộ gia đình với yêu cầu nhập mã OTP. Cách thức tra cứu theo phiên bản mới này hơi khác một chút, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thực hiện.

10 ứng dụng dành cho iOS trị giá 19 USD đang được miễn phí

Tiếp tục làm mới chủ đề miễn phí hằng ngày, TCN xin gửi tới các bạn danh sách ứng dụng bản quyền dành cho thiết bị iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store. Mời các bạn cùng xem và nhanh tay tải về trước khi thời

Tự tạo máy ảo trên Windows 10 mà không cần sử dụng tới các phần mềm

Thay vì phải sử dụng tới các phần mềm tạo máy ảo như VMware Player hay VirtualBox, giờ đây người dùng Windows đã có thể tạo và sử dụng máy ảo trên Windows một cách đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.

23 thủ thuật about:config hay trên Firefox mà bạn cần biết - Phần 2

Hãy cùng tiếp tục khám phá phần 2 của bài viết 23 thủ thuật аbout:config hay trên Firefox mà bạn cần biết để tìm hiểu thêm những tinh chỉnh hữu ích nhé!

ĐÁNH GIÁ NHANH

HP Envy 13 và Dell Ins 7460 - Cùng phân khúc cao cấp, ngoại hình đẹp, có gì nổi bật?

Đối với những chiếc laptop đa phương tiện có tầm giá ~20 triệu đồng, nhà sản xuất thường đầu tư nhiều hơn ở thiết kế với mục đích đem đến cho người dùng một sản phẩm không chỉ đẹp mà còn là một món “phụ kiện - trang

Đánh giá Surface Pro 6 (2018): Hiệu năng tăng 30%, thiết kế không đổi

Đồng thời cấu hình sử dụng sẽ là vi xử lý thế hệ thứ 8 của Intel (Kabylake-R, không phải CoffeeLake). Chính vì vậy, hiệu năng CPU tăng khoảng 10% đối với hoạt động đơn nhân, và 30-40% đối với hoạt động sử dụng đa nhân.