ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

WASHINGTON, DC, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As part of its efforts to support investigators on the frontlines of the fight against illicit finance, ACAMS will host a special two-day, fully virtual training event for its 2nd Annual Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar. Beginning on March 28th, attendees will learn investigative strategies from high-level representatives of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI), U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI), U.S. Secret Service (USSS), and other organizations and offices from across the United States.

The seminar will also feature a keynote address by Patrick J. Lechleitner, Acting Deputy Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE) at the U.S. Department of Homeland Security, and a special presentation and Q&A with Jim Lee, Chief of Internal Revenue Service – Criminal Investigation at the U.S. Treasury Department.

In addition to having the opportunity to pose questions directly to the event’s speakers, attendees will hear guidance on such subjects as leveraging Bank Secrecy Act reports to identify illicit transactions, tracking suspicious cryptocurrency payments using blockchain tools and other data, utilizing undercover bank and crypto accounts to gather intelligence and collect court-ready evidence, and building collaborations across domestic and international agencies to streamline information-sharing and advance prosecutions.

“In the global battle against illicit finance, there is no community more important than the men and women in law enforcement who use financial intelligence to dismantle criminal networks,” said ACAMS CEO Scott Liles. “For that reason, it’s critical that investigators at the federal, state, and local level understand the full scope of compliance data at their disposal and how they can best leverage such information to follow the money and make arrests.”

“This event also reflects a core tenet of ACAMS: that engaging with law enforcement agencies around the world is key part of fostering dialogue and building collaborations that will not only safeguard the private sector but also save lives,” he said. “Whether you’re looking for practical advice on strengthening subpoenas, issuing seizure warrants, or preparing for trial, this seminar will arm you with the knowledge and skillset to successfully conduct thorough financial-crime investigations and win convictions.”

“Financial intelligence can make or break a case, but understanding how to collect, analyze, and leverage such data isn’t intuitive,” said Craig Timm, ACAMS Senior Director of Anti-Money Laundering. “This seminar is designed to equip investigators with the tools they’ll need to not only identify suspicious activity but also to analyze financial flows and ultimately seize criminal assets.”

Attendees of this fully virtual event can stream the seminar live or watch on demand for 30 days following its conclusion.

Find out more about the ACAMS Law Enforcement Anti-Financial Crime Seminar here.

###

About ACAMS®

ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education, best practices, and peer-to-peer networking to AFC professionals globally. With over 100,000 members across 180 jurisdictions, ACAMS is committed to the mission of ending financial crime through the provision of anti-money laundering/counterterrorism-financing and sanctions knowledge-sharing, thought leadership, risk-mitigation services, ESG initiatives, and platforms for public-private dialogue. The association’s CAMS certification is the gold- standard qualification for AFC professionals, while the CGSS certification is its premier specialist qualification for sanctions professionals. ACAMS’ 60 Chapters globally further amplify the association’s mission through training and networking initiatives. Visit acams.org for more information.


ACAMS Law Enforcement Seminar Spotlights Investigative

TIN LIÊN QUAN

ACAMS Launches Scholarship Program for Korean Professionals

CAMS Scholarship recipients will train on strategies to identify, trace, and report criminal activity threatening financial institutions across the globe...

U.S. Small Business Administration Veterans Small Business

Washington D.C., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, the U.S. Small Business Administration (SBA) Interagency Task Force on Veterans Small Business...

Statement by SBA Administrator Guzman on President Biden’s

Washington D.C., March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Administrator Isabella Casillas Guzman, head of the U.S. Small Business Administration (SBA)...

THỦ THUẬT HAY

Cách tạo lịch chuyên nghiệp với TKexe Designer

Chúng tôi đã từng giới thiệu bạn đọc rất nhiều phần mềm tạo lịch giúp bạn tạo lịch mọi lúc mọi nơi, tao lịch năm mới hoặc nhiều thời điểm khác nhau. Nổi bật trong số đó chính là Photo Calendar Creator 10, phần mềm tạo

Tùy biến trình đơn Start trên Windows 10 về Windows 7

Cách thay đổi trình đơn Start trên Windows 10 về Windows 7 nhằm giúp bạn có thể sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn

Ebay bị hack và người dùng nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức

Cơ sở dữ liệu mật khẩu của Ebay đã bị xâm nhập. Điều này có nghĩa người dùng Ebay nên thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt. Trong khi đó, công ty này sẽ gửi email đến người dùng vào ngày hôm nay.

Thay màn hình iPhone 6S ở đâu chính hãng, giá rẻ

Thay màn hình iPhone 6s ở đâu chính hãng, giá rẻ ? Bạn có thích được hưởng bảo hành mặt kính hay màn hình lâu hơn 3 đến 6 tháng ?. Bạn đã thực sự yên tâm khi đi sửa chữa điện thoại? Không chỉ tốn tiền về linh kiện, mất

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí Vegas Movies Studio 13

Về cơ bản, Vegas Movie Studio 13 là phần mềm hỗ trợ biên tập video một cách dễ dàng ngay cả với những người mới bắt đầu, được trang bị khá nhiều công cụ mạnh mẽ, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhập, xuất,

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá ASUS X455LA-WX470D: Cứng cáp, hiệu năng đủ dùng

ASUS X455LA-WX470D là chiếc laptop thuộc phân khúc giá rẻ nhưng được trang bị cấu hình tốt, đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dùng.

So sánh iPhone 13 và iPhone 12 Pro: iPhone nào đáng mua hơn?

Ngay sau khi iPhone 13 được ra mắt, không ít người tỏ ra băn khoăn không biết nên chọn mua mẫu iPhone nào. Nếu bạn đang quan tâm đến iPhone 13 và iPhone 12 Pro thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ so sánh